Ухвала

від 17.03.2017 по справі 212/1649/17-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/1649/17-к

1-кс/212/391/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Борух Ю.К., за участю прокурора Соломатіної О.В., розглянув клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 42017040000000017 від 10.01.2017 старшим слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, а саме: до документів юридичної справи ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442), які використовувались за період з 01.12.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) з додатками №1, №5 Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за всі періоди з 01.12.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) за період з 01.12.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов'язання і проведення господарських операцій між ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957), ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000017 від 10.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом використання службовими особами ПАТ Дизельний завод та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи ПАТ Дизельний завод .

18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957,50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34).

В ході досудового розслідування з метою доведення винуватості у вчиненні цього кримінального правопорушення, зокрема - з метою доведення наявності в діянні службових осіб ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія (ЄДРПОУ 36060614) невід'ємного елементу складу злочину - суб'єктивної сторони у формі прямого умислу - необхідно перевірити чи проводились господарські операції між ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія (ЄДРПОУ 36060614), пов'язані з операціями з нерухомим майном ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957).

Крім того, встановлено, що станом на 20.11.2014 комплекс, розташований за адресою: вул. Електрозаводська, 34 в Покровському районі м. Кривого Рогу, місце розташування основних потужностей ПАТ Дизельний завод , належав ТОВ Рубіжанська будівельна компанія (ЄДРПОУ 36060614). При цьому справу про банкрутство ПАТ Дизельний завод порушено 01.11.2014, арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5.

При цьому з 29.12.2015 по теперішній час комплекс, розташований за адресою: вул. Електрозаводська, 34 в Покровському районі м. Кривого Рогу, місце розташування основних потужностей ПАТ Дизельний завод , належить ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442). Крім того встановлено, що на теперішній час інші потужності ПАТ Дизельний завод , невстановленим слідством шляхом, перейшли у власність ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442).

Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162.

На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442), заведеній в податкових органах.

Оскільки ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, а саме: до документів юридичної справи ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442), які використовувались за період з 01.12.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) з додатками №1, №5 Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за всі періоди з 01.12.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) за період з 01.12.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов'язання і проведення господарських операцій між ПАТ Дизельний завод (ЄДРПОУ 00190957), ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442) та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по теперішній час.

Прокурор Соломатіна О.В. у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлені вимоги до клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, у яких повинні зазначатися, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до документів подано у кримінальному провадженні №42017040000000017 від 10.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом використання службовими особами ПАТ Дизельний завод та ТОВ Рубіжанська будівельна компанія службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи ПАТ Дизельний завод .

Водночас слідчий у даному клопотанні просить слідчого суддю надати доступ до документів, що перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м. Києві стосовно ТОВ Герон-Трейд (ЄДРПОУ 38604442), однак стосовно працівників ТОВ Герон-Трейд не проводиться досудове розслідування та прокурором не доведено необхідність отримання цих документів під час кримінального провадження №42017040000000017 від 10.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131,132, 159 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м. Києві відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін