Ухвала

від 10.03.2017 по справі 404/1447/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1447/17

Номер провадження 1-кс/404/482/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Балацького В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020011511 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2016 року, до Кіровоградського ВП, з УСБУ в Кіровоградській області, надійшли матеріали перевірки про те, що на протязі 2015-2016 років, посадові особи ПП "Тек Центр" в особі ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами Кіровоградської ДЕД в особі ОСОБА_4, під час виконання підрядних робіт по будівництву та ремонту асфальтного покриття, завищуючи вартість вищевказаних робіт, привласнили грошові кошти, чим спричинено матеріальної шкоди державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП Тек Центр здійснює свою господарську діяльність пов'язану з ремонтом та будівництвом автомобільних доріг. Так ПП Тек Центр за домовленістю з посадовими особами сільських рад укладає договори підряду на проведення дорожньо-будівельних робіт для виконання яких використовує транспортні засоби та працівників. Хоча фактично у власності ПП Тек Центр відсутня дорожгно-будівельна техніка та відсутні наймані працівники у кількості необхідної для виконання дорожніх робіт. Фактично всі підрядні роботи, які виконувались ПП Тек Центр , були виконані за рахунок сил та засобів Кіровоградської ДЕД. Кошти отримані за виконання підрядних робіт обготівковувались через рахунки приватного підприємства.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю у проведенні судово-економічної експертиз по оригіналам документів, які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків філії Кіровоградська ДЕД ДП Кіровогадський облавтодор , код (ЄДРПОУ 26177411), з ПП Тек Центр , код (ЄДРПОУ 38146939) по рахункам відкритим у ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 №260524705, №26002368265 та №2605212823 , встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в клопотанні зазначено період часу, який перевищує дату вчинення протиправних дій, тому інформацію необхідно надати за період з 21.09.2015 року по 01.07.2016 року включно.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 ЄДРПОУ 14305909, №260524705 відкритого 14.06.2013 закритого 21.10.2015 ПП Тек Центр , код (ЄДРПОУ 38146939) , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 ЄДРПОУ 14305909, №26002368265 відкритого 11.05.2012 ПП Тек Центр , код (ЄДРПОУ 38146939) , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ ОСОБА_5 ОСОБА_4 ЄДРПОУ 14305909, №2605212823 відкритого 05.10.2015 ПП Тек Центр , код (ЄДРПОУ 38146939) , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно), у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи по оригіналам вище зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10.04.2017 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган