Ухвала

від 20.03.2017 по справі 323/883/17

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/883/17

Провадження № 1-кс/323/283/17

УХВАЛА

іменем України

20.03.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С., при секретарі Щербині Л.Г. за участю прокурора Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ліквідатора комунального підприємства Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області, а саме статутних документів, кадрових наказів про призначення та звільнення працівників, трудові угоди директорів підприємства, посадові обов'язки директора та бухгалтера, штатний розпис всіх працівників, документи податкової звітності, відомості про нарахування заробітної плати працівникам, прибуткових та видаткових касових ордерів, актів інвентаризації майна та документів, актів прийому передачі майна іншим суб'єктам, інші документи цивільно-правового характеру підприємства, всі документи бухгалтерського обліку підприємства з моменту реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 за адресою: вул.. Гагаріна, буд.8, офіс 69, м. Запоріжжя, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити оригінали (здійснити її виїмку)

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017080310000123 від 04.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням допитаний свідок ОСОБА_3 показав, що він працює на посаді головного бухгалтера УСЗН Оріхівської РДА та до квітня 2016 року УСЗН працювало спільно з КП Оріхівський Комунальник , у зв'язку з чим УСЗН нараховувало на поточні рахунки КП Оріхівський комунальник пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги жителів м.Оріхів. З квітня 2016 року КП Оріхівський комунальник був оголошений банкрутом та з того часу почалась ліквідація даного підприємства.

Ухвалою Оріхівського районного суду Запорізької області від 01.03.2017 призначено позапланову ревізію Комунального підприємства Оріхівський комунальник (код ЄДРПОУ 33377683, Запорізька область, м.Оріхів, вул.Запорізька, 9) працівниками Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що вона з січня 2009 року по травень 2015 працювала на посаді головного бухгалтера КП Оріхівський комунальник котрий був розташований за адресою: вул.Запорізька, 9, м.Оріхів, Запорізької області, та за вказаною адресою з червня 2016 року знаходиться КП Оріхівський водоканал , на якому вона працює головним бухгалтером. За рішенням суду від 13.07.2016 ОСОБА_2 призначена ліквідатором вказаного підприємства та ОСОБА_5 припинив повноваження начальника та голови ліквідаційної комісії КП Оріхівський комунальник . Відповідно рішення сесії Оріхівської міської ради КП Оріхівський комунальник повернув майно з оперативної оренди до виконавчого комітету Оріхівської міської ради згідно акту прийому передачі, який знаходиться у ліквідатора та Оріхівській міській раді. Фінансування КП Оріхівський комунальник здійснювалось з місцевого бюджету згідно програм які приймались рішенням сесії. За час роботи КП Оріхівський комунальник щороку перевірявся органами державної фінансової інспекції в Запорізькій області, про що були складені відповідні акти перевірок, в яких вказувалось цільове та не цільове використання коштів. Уся документація котра стосувалась КП Оріхівський комунальник передана ліквідатору даного підприємства.

Відповідно листа Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області при виході на об'єкт контролю за юридичною адресою, вказаною в ухвалі Оріхівського районного суду Запорізької області від 01.03.2017 встановлено факт відсутності даного підприємства за вказаною адресою та згідно даних ЄДР КП Оріхівський комунальник з 04.01.2017 знаходиться в стані, припинення (рішенням Господарського суду Запорізької області від 21.07.2016 №908/1736/16 комунальне підприємство Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області яке знаходиться за адресою: вул.Запорізька, 9, м.Оріхів Запорізької області, код ЄДРПОУ 3337768, визнано банкрутом, ліквідатор - ОСОБА_6. Працівниками Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області ліквідатору КП Оріхівський комунальник ОСОБА_2, яка знаходиться за адресою: 69005, м.Запоріжжя, вул.Гагаріна, буд.8, оф.69, 02.03.2017 під підпис вручено другий примірник ухвали Оріхівського районного суду. Ліквідатором КП Оріхівський комунальник ОСОБА_2 усно повідомлено, що частково документи, зазначені у запиті від 02.03.2017 будуть надані 06.03.2017, про місце знаходження документів не повідомлено. Зазначені факти унеможливлюють проведення ревізії КП Оріхівський комунальник у встановлені в ухвалі суду терміни.

З метою забезпечення кримінального процесу, на стадії досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, проведення бухгалтерської експертизи для встановлення чи спростування факту привласнення посадовими особами КП Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області бюджетних коштів виділених у вигляді субсидій і пільг житлово-комунальних послуг населенню та забезпеченні подальшого проведення ревізії виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів статутних документів, кадрових наказів про призначення та звільнення працівників, трудові угоди директорів підприємства, посадові обов'язки директора та бухгалтера, штатний розпис всіх працівників, документи податкової звітності, відомості про нарахування заробітної плати працівникам, прибуткових та видаткових касових ордерів, актів інвентаризації майна та документів, актів прийому передачі майна іншим суб'єктам, інші документи цивільно-правового характеру підприємства, всі документи бухгалтерського обліку підприємства з моменту реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні ліквідатора комунального підприємства Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області ОСОБА_2 за адресою: вул.. Гагаріна, буд.8, офіс 69, м. Запоріжжя

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України , не викликались.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши прокурора Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 , прихожу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до документів, відповідно до вимог ст. 159, ст.160 КПК свідчать обставини, що без вилучення статутних документів, кадрових наказів про призначення та звільнення працівників, трудові угоди директорів підприємства, посадові обов'язки директора та бухгалтера, штатний розпис всіх працівників, документи податкової звітності, відомості про нарахування заробітної плати працівникам, прибуткових та видаткових касових ордерів, актів інвентаризації майна та документів, актів прийому передачі майна іншим суб'єктам, інші документи цивільно-правового характеру підприємства, всі документи бухгалтерського обліку підприємства з моменту реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні ліквідатора комунального підприємства Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області ОСОБА_2 за адресою: вул.. Гагаріна, буд.8, офіс 69, м. Запоріжжя неможливе проведення бухгалтерської експертизи та подальше проведення ревізії.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити об'єктивність, без вилучення вищезазначених документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати прокурорам Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_7, слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та в.о. начальника Оріхівського СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів комунального підприємства Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області, а саме статутних документів, кадрових наказів про призначення та звільнення працівників, трудові угоди директорів підприємства, посадові обов'язки директора та бухгалтера, штатний розпис всіх працівників, документи податкової звітності, відомості про нарахування заробітної плати працівникам, прибуткових та видаткових касових ордерів, актів інвентаризації майна та документів, актів прийому передачі майна іншим суб'єктам, інші документи цивільно-правового характеру підприємства, всі документи бухгалтерського обліку підприємства з моменту реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні ліквідатора комунального підприємства Оріхівський комунальник Оріхівської міської ради Запорізької області ОСОБА_2 за адресою: вул.. Гагаріна, буд.8, офіс 69, м. Запоріжжя, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити оригінали (здійснити її виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Оріхівського районного суду: ОСОБА_15