Ухвала

від 10.03.2017 по справі 370/535/17

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/535/17

"10" березня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Левченко Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанова Є.С.

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016111200000897 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України,

В с т а н о в и в:

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанов Є.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016111200000897 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області у складі прокурора місцевої прокуратури Філімонова Олега Віталійовича та прокурора Макарівського відділу місцевої прокуратури Шабанова Євгена Станіславовича.

Згідно з обставинами вказаного провадження, посадові особи ДП Оріфлейм Косметікс Україна шляхом вчинення шахрайський дій та умисного пошкодження нерухомого майна ТОВ Саксесс Інвест , а саме логістичного комплексу за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, заподіяли майнову шкоду ТОВ Саксесс Інвест в особливо великих розмірах, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю Саксесс Інвест , ідентифікаційний номер 33886535, та Дочірнім підприємством Оріфлейм Косметікс Україна , ідентифікаційний номер 24941049 був укладений договір оренди, відповідно до умов якого (з урахуванням подальших змін) предметом оренди є приміщення (нерухоме майно), що є складовими частинами будівлі А Логістичного комплексу, розташованого за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна 6, а саме: офісні приміщення загальною площею 847,2 кв. м., складські приміщення загальною площею 17 364,6 кв. м., мезонін загальною площею 2 853,8 кв. м., місця для паркування. Термін оренди відповідно до умов договору з урахуванням внесених до нього змін: до 07.03.2019 року.

В подальшому, Орендар у червні 2015 року подав до суду позов про розірвання договору оренди.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.07.2015 року (справа № 910/15970/15) у задоволенні вказаного позову було відмовлено. З позицією про безпідставність такого позову погодились Київський апеляційний господарський суд (постанова від 16.09.2015 року) та Вищий господарський суд України (постанова від 02.12.2015 року), прийнявши рішення про відмову у задоволенні апеляційної та касаційної скарг відповідно.

Після перегляду справи судом касаційної інстанції Орендар, всупереч умовам договору оренди, відповідно до яких будь-які будівельно-монтажні роботи на об'єкті оренди можуть виконуватись лише за письмовим повідомлення та з дозволу Орендодавця, почав таємно від'єднувати обладнання виробничої лінії, а потім демонтував та вивіз його на новий склад, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с Калинівка, вул. Київська, 49-ж.

В серпні 2016 року Орендар зрізав та вивіз з об'єкта оренди стелажі, а 13.09.2016 року заявив про добровільну ліквідацію.

В результаті безгосподарності та умисних дій Орендаря, під час проведення несанкціонованих робіт з демонтажу виробничих потужностей, об'єкту оренди було завдано шкоди. Факт спричинення шкоди зафіксовано спільними актами, складеними обслуговуючою зі сторони Орендодавця компанією - ТОВ ДТЗ Консалтинг та Орендарем.

Розмір спричиненої Орендарем шкоди, згідно з висновком експертного будівельно-технічного дослідження №1-10.6/10.16 від 10.11.2016 року, проведеного судовим експертом ОСОБА_3, становить 16 744 390,14 гривень (шістнадцять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі триста дев'яносто гривень 14 копійок). Крім того, в результаті спричинення шкоди об'єкту оренди його ринкова вартість (ліквідність) суттєво зменшилась, а саме відповідно до Висновку про вартість майна, проведеного 10.11.2016 року ПП Консалтингова компанія Капітал , ринкова вартість об'єкта оренди в результаті неправомірних дій Орендаря зменшилася на суму 16 235 000,00 гривень (Шістнадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).

Факт наявності пошкоджень нерухомого майна ТОВ Саксесс Інвест , а саме логістичного комплексу по вул. Індустріальна, 6 в с. Копилів Макарівського району Київської області, підтверджується оглядом місця події, проведеним 29.12.2016 року слідчим СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області за участю представників ДП Оріфлейм Косметікс Україна і ТОВ Саксесс Інвест , про що складено відповідний протокол.

Крім того, із повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, показань представників потерпілого ТОВ Саксесс Інвест ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слідує, що в серпні 2016 року Орендар (ДП Оріфлейм Косметікс Україна ) зрізав та вивіз з об'єкта оренди стелажі, а 13.09.2016 року заявив про добровільну ліквідацію. При цьому, жодних повідомлень з приводу ліквідації Орендодавець від Орендаря не отримував, а інформація стала йому відомою випадково - в ході проведення чергової перевірки офіційного статусу контрагентів із загальнодоступних джерел. 30.06.2016 року Орендарем було створено нову юридичну особу - ТОВ Оріфлейм Україна . Майже усе нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки) були внесені Орендарем до статутного капіталу новоствореної юридичної особи, після чого Орендаря, як єдиного учасника ТОВ Оріфлейм Україна , було замінено ОРІФЛЕЙМ ХОЛДІНГС Б.В. (Нідерланди). В той же час на незалежному онлайн-форумі Оріфлейм активно повідомлялось про зміни в структурі організації здійснення господарської діяльності в Україні, зокрема, про реорганізацію ДП Оріфлейм Косметікс Україна в ТОВ Оріфлейм Україна та про те, що усіма справами, якими займалось ДП Оріфлейм Косметікс Україна займатиметься ТОВ Оріфлейм Україна . Окрім того, особам, які безпосередньо займаються реалізацією продукції ТМ ОРІФЛЕЙМ повідомлялось про необхідність переукладення договорів з ТОВ Оріфлейм Україна , з метою подальшої можливості замовлення та реалізації продукції. Проте, результатом реорганізації (зокрема зміни організаційно-правової форми юридичної особи - перетворення ) є утворення нової юридичної особи з одночасним припиненням існуючої. При цьому, нова юридична особа стає правонаступником усіх прав та обов'язків попередньої, в тому числі і за укладеними договорами. Іншими словами, у разі реорганізації (перетворення) переукладати договори з юридичною особою - правонаступником немає потреби. Беручи до уваги дату реєстрації ТОВ Оріфлейм Україна (30.06.2016 року) та дату внесення запису про початок процедури припинення ДП Оріфлейм Косметікс Україна (13.09.2016 року) інформація про реорганізацію ДП в ТОВ є неправдивою. Тобто, декларуючи у своїх листах, адресованих Орендодавцю про нібито добросовісне виконання договору оренди, Орендар в той же час намагається перевести бізнес на новостворену юридичну особу, необтяжену зобов'язаннями (що фактично уже зроблено) та ліквідація Орендаря, з метою припинення довгострокових зобов'язань перед Орендодавцем. Так, незважаючи на те, що 13.09.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено запис про ліквідацію Орендаря та призначено голову комісії з припинення (ліквідатора), акти надання послуг №52, 55, 56 від 30.09.2016 року та №60, 61, 63 від 31.10.2016 року, попри відсутність починаючи з 13.09.2016 року відповідних повноважень, підписав Пальмкуіст Ніклас Фредрік. Більше того, не маючи відповідних повноважень, від імені Орендаря продовжують вести переписку та переговори інші особи, які до 13.09.2016 року обіймали різного роду керівні посади в підприємстві Орендаря, охорона на об'єкті оренди продовжує повідомляти, що Орендар продовжує вести господарську діяльність в звичайному режимі тощо. Тобто, дії Орендаря направлені на ухилення від сплати коштів, які повинні будуть бути сплачені Орендодавцю відповідно до умов договору оренди і які останній отримав би, за умови належного виконання зобов'язань Орендарем та не вчинення останнім протиправних дій.

З метою перевірки всіх обставин кримінального провадження процесуальним керівником - прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімоновим О.В. 07.12.2016 року в порядку ст.93 КПК України було направлено вимогу до ДП Оріфлейм Косметікс Україна щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно взаємовідносин ДП Оріфлейм Косметікс Україна (ЄДРПОУ 24941049) із ТОВ Саксесс Інвест (ЄДРПОУ 33886535), а саме: договорів з додатками та додатковими угодами щодо оренди Логістичного комплексу за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунку, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, звітів про фінансовий стан підприємства, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документації щодо демонтажу та вивезення обладнання підприємства із вищевказаного Логістичного комплексу, а також копій наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб ДП Оріфлейм Косметікс України та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій із моменту укладення вищезазначених договорів по даний час.

Вказані матеріали необхідно було надати до Києво-Святошинської місцевої прокуратури за адресою: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 67, протягом 10 днів з дня отримання даної вимоги.

Факт відправлення вимоги підтверджується відповідними фіскальними чеками ЦПЗ 11 КОД УДППЗ Укрпошта від 09.12.2016 року.

Разом з тим, до цього часу ДП Оріфлейм Косметікс України відповідь на вимогу не надано, завірені належним копії документів до прокуратури не надіслано.

У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до всіх вищевказаних документів, які знаходяться за місцем реєстрації ДП Оріфлейм Косметікс України по вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 в м. Києві та за місцем здійснення господарської діяльності підприємства по вул.Індустріальна, 6 в с. Копилів Макарівського району Київської області.

Для тимчасового доступу до відповідних реєстраційних справ є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для його неупередженого та об'єктивного розслідування.

Зокрема, за результатами перевірки та вивчення відповідних документів можливо буде з'ясувати характер взаємовідносин ДП Оріфлейм Косметікс Україна (ЄДРПОУ 24941049) із ТОВ Саксесс Інвест (ЄДРПОУ 33886535), законність процедури припинення підприємства, надати правову оцінку діям посадових осіб ДП Оріфлейм Косметікс Україна тощо.

Подальше проведення досудового розслідування неможливе без отримання вказаних документів.

У клопотанні ставиться питання про надання заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні, прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанову Євгену Станіславовичу, а також уповноваженим ними відповідно до чинного законодавства посадовим особам тимчасового доступу до документів ДП Оріфлейм Косметікс Україна (код ЄДРПОУ - 24941049) щодо взаємовідносин даного підприємства із ТОВ Саксесс Інвест (ЄДРПОУ 33886535), а також щодо припинення (реорганізації та/або ліквідації) підприємства, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства - по вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 в м. Києві, та за місцем здійснення господарської діяльності підприємства - по вул. Індустріальна, 6 в с. Копилів Макарівського району Київської області, з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завірені їх копії, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів ДП Оріфлейм Косметікс Україна :

договорів з додатками та додатковими угодами щодо оренди Логістичного комплексу за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунку, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, звітів про фінансовий стан підприємства, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документації щодо демонтажу та вивезення обладнання підприємства із вищевказаного Логістичного комплексу, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб ДП Оріфлейм Косметікс України та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій із моменту укладення вищезазначених договорів по даний час, а також документів щодо припинення (реорганізації та/або ліквідації) підприємства.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016111200000897 від 05.12.2016 року, правова кваліфікація - ч.2 ст.194 КК України.

Відповідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 22.12.2016 року, 08.09.2008 року між ТОВ Саксесс Інвест та ДП Оріфлейм Косметік Україна був укладений договір оренди, відповідно до умов якого предметом оренди є приміщення, що є складовими частинами будівлі А Логістичного комплексу, розташованого за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, а саме: офісні приміщення загальною площею 847.2 кв.м., складські приміщення загальною площею 17364.6 кв.м., мезонін загальною площею 2853.8 кв.м., місця для паркування. 13.09.2016 року ДП Оріфлейм Косметік Україна заявив про добровільну ліквідацію. Як стало відомо ТОВ Саксесс Інвест , 30.06.2016 року ДП Оріфлейм Косметік Україна було створено нову юридичну особу - ТОВ Оріфлейм Україна . Майже все нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки) були внесені до статутного капіталу новоствореної юридичної особи, після чого ДП Оріфлейм Косметік Україна , як єдиного учасника ТОВ Оріфлейм Україна було замінено Оріфлейм ОСОБА_8 (Нідерланди). Керівником новоствореної юридичної особи значиться ОСОБА_10 - та сама особа, яка до 13.09.2016 року очолювала ДП Оріфлейм Косметік Україна .

Відповідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 10.02.2017 року, жодних повідомлень з приводу ліквідації ТОВ Саксесс Інвест від ДП Оріфлейм Косметік Україна не отримував, а інформація стала їй відомою випадково - в ході проведення чергової перевірки офіційного статусу контрагентів із загальнодоступних джерел. На думку ОСОБА_9, метою створення нової юридичної особи та передачі в її капітал майна ДП Оріфлейм Косметік Україна є припинення довгострокових зобов'язань перед ТОВ Саксесс Інвест за договором оренди.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ДП Оріфлейм Косметікс Україна та ТОВ Оріфлейм Україна зазначено: 01034, м. Київ, вул. Лисенка/ Ярославів Вал, буд.2/1.

09.12.2016 року директору ДП Оріфлейм Косметікс Україна , прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області О. Філімоновим було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно взаємовідносин ДП Оріфлейм Косметікс Україна (ЄДРПОУ 24941049) із ТОВ Саксесс Інвест (ЄДРПОУ 33886535), а саме: договорів з додатками та додатковими угодами щодо оренди Логістичного комплексу за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунку, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, звітів про фінансовий стан підприємства, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документації щодо демонтажу та вивезення обладнання підприємства із вищевказаного Логістичного комплексу, а також копій наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб ДП Оріфлейм Косметікс України та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій із моменту укладення вищезазначених договорів по даний час.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі до яких слідчий просить надати доступ мають значення для кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанова Є.С. задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Орел Ользі Леонтіївні, прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанову Євгену Станіславовичу, а також уповноваженим ними відповідно до чинного законодавства посадовим особам тимчасовий доступ до документів ДП Оріфлейм Косметікс Україна (код ЄДРПОУ - 24941049) щодо взаємовідносин даного підприємства із ТОВ Саксесс Інвест (ЄДРПОУ 33886535), а також щодо припинення (реорганізації та/або ліквідації) підприємства, які знаходяться за місцем реєстрації підприємства - по вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 в місті Києві, та за місцем здійснення господарської діяльності підприємства - по вул. Індустріальна, 6 в с. Копилів Макарівського району Київської області, з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завірені їх копії, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів ДП Оріфлейм Косметікс Україна :

договорів з додатками та додатковими угодами щодо оренди Логістичного комплексу за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 6, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунку, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, звітів про фінансовий стан підприємства, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документації щодо демонтажу та вивезення обладнання підприємства із вищевказаного Логістичного комплексу, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб ДП Оріфлейм Косметікс України та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій із моменту укладення вищезазначених договорів по даний час, а також документів щодо припинення (реорганізації та/або ліквідації) підприємства.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Суддя