Ухвала

від 20.03.2017 по справі 375/335/17

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 375/335/17 Провадження № 1-кс/375/78/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.03.2017 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду Литвин О.В., при секретарі Юрченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12015110250000233 від 14.06.2015 року за ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

14.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12015110250000233 від 14.06.2015 року за ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до документів що стали підставою для реєстрації 19.02.2015 Територіальним управлінням Держгірпромнягляду по Київській області та м. Києву за ТОВ КБ Зелена Планета великовантажної техніки: ескаватор гідравлічний CAT 365 CL 2008 року випуску ідентифікаційний номер CAT0365CKPAR00270 двигун ЖГНХ07479; ескаватор гідравлічний CAT 330 D 2008 року випуску ідентифікаційний номер NBD 00136 двигун ТНХ 07470; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер J8B01604 двигун № LNX 19342; навантажувач фронтальний CAT 980Н 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0980HPMHG01265, двигун №LHX 18529; навантажувач фронтальний CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057, що перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Київській області, розташованих за адресою вул. Вавілових, 10, м. Київ, 04060.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 13.06.2015 року близько 04:00 години директор ТОВ "КБ Зелена Планета" ОСОБА_2 самовільно без згоди керівництва ТОВ "РГК", що в с.Острів Рокитнянського району Київської області по вул.Садова, 2-А, вивіз з території даного підприємства 2 одиниці спецтехніки, а саме фронтальні навантажувачі "CAT".

За даними фактами 14.06.2015 року розпочато досудове розслідування внесене до ЄРДР № 12015110250000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2012 між ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "РГК" (ЄДРПОУ 37066355) укладено кредитний договір, відповідно до якого Банк надав Позичальнику кредит на суму 72 000 000,00 грн. В забезпечення зазначеного кредиту ТОВ "РГК" (далі - Позичальник) та ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр" (ЄДРПОУ 37066418), майновий поручитель, уклали відповідні договори застави рухомого та нерухомого майна, що належало зазначеним підприємствам на правах власності.

Відповідно до цього Договору, ТОВ "РГК" надало в заставу ПАТ "КБ "Надра" належне йому на праві власності майно. Інформація про обтяження переданого в заставу зазначеного рухомого майна за Договором застави № 2/1/2-1/2012/980-3/24-1, вносилася до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (запис № 13445398 (зі змінами та доповненнями до запису). З метою забезпечення гарантій повернення запозичених коштів, на викання п. 1.3 та п. 3.3.3. цього Кредитного договору Позичальник передав у заставу банку, а той залишив у користуванні Заставодавця, належні йому технологічні транспортні засоби:

навантажувач фронтальний марки САТ980Н, ідентифікаційний №CAT0980HPMHG01265, двигун № LHX18529;

навантажувач фронтальний марки САТ972Н, ідентифікаційний №CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057;

екскаватор гідравлічний: CAT330D, ідентифікаційний №NBD01136, двигун №ТНХ07479;

екскаватор гідравлічний марки CAT365CL, ідентифікаційний №CAT0365CKPAR00270, двигун № ТНХ07479;

трактор марки CATD8T, ідентифікаційний № J8B01604, двигун №LHX19342 (далі - Предмет застави).

Обтяження зазначених транспортних засобів на користь банку підтверджується відповідними договорами та витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Право власності позичальника на перелічені засоби забезпечення на дату їх передачі в заставу банку підтверджено свідоцтвами про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, виданими 01.07.2010 року Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву (м. Київ, вул. Вавілових, буд. 10).

На підставі Договору застави за заявою Заставодержателя 14.02.2014 року ДП Інформаційний центр зареєстровано заставу рухомого майна, перелік якого відповідає Предмету застави, обтяження на яке є чинним на даний час.

В період 2014-2016 років ПАТ КБ Надра реалізувало процесуальні дії по зверненню (стягненню) на заставне майно позичальника ТОВ РКГ та майнового поручителя ТОВ Рокитнянський гранкар'єр . В рамках зазначених дій, крім іншого, відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Мінюсту України відкривалось виконавче провадження № 47655660, за яким 19.06.2015 здійснено опис та арешт майна ТОВ РГК .

13.06.2015 близько 04:00 години директор ТОВ КБ Зелена Планета ОСОБА_2, представивши технічні паспорти на великовантажні транспортні засоби, а саме: ескаватор гідравлічний "CAT 365 CL", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0365CKPAR00270, двигун №ТНХ07479; ескаватор гідравлічний "CAT 330 D", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер NBD 00136, двигун ТНХ 07470; трактор "CAT D8T", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер J8B01604, двигун № LNX 19342; навантажувач фронтальний "CAT 980Н", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0980HPMHG01265, двигун №LHX 18529; навантажувач фронтальний "CAT 972 Н," 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057; навантажувач фронтальний "L-34", 1980 року випуску ідентифікаційний номер 10-02871; навантажувач фронтальний L-34, 1986 року випуску, ідентифікаційний номер 12457, вивіз з території кар'єру у невідомому напрямку два фронтальні навантажувачі - "CAT 980 Н" та "CAT 972 Н".

Вищезазначена техніка була зареєстрована за ТОВ КБ Зелена Планета . Будь яких дозволів на відчуження майна ТОВ КБ Надра не надавав.

Наведені факти дають підстави вважати наявною обставину заволодіння шляхом обману заставним майном ПАТ "КБ "Надра".

Також встановлено, що ОСОБА_4, який займав посаду ТОВ КБК Груп , з жовтня 2014 року заснував ТОВ КБ Зелена Планета і в лютому 2015 подав до Держгірпромнагляду документи від ТОВ КБ Зелена Планета для реєстрації згідно договору про відступлення права вимоги великовантажної техніки, яка рахувалась за ТОВ РГК . Після виготовлення технічних паспортів на реєстрацію великовантажної техніки у червні місяці 2015 року була перша спроба вивозу останньої з ТОВ РГК , але цьому перешкодила охорона ТОВ РГК . Проте такі дії були вчинені вказаною собою у цьому ж місяці 2015 року, коли він організував вивезення техніки у невідомому напрямку, наказавши написати розписку, що остання буде зберігатися в м. Києві по вул. Дегтерівська, 25-а.

Відповідно до листа ГУ Держпраці в Київській області від 16.02.2017 №11/1672, встановлено, що 19.02.2015 здійснило зняття з обліку по ТОВ РГК наступних технологічних транспортних засобів: ескаватора гідравлічного CAT 365 CL 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0365CKPAR00270, двигун №ТНХ07479; ескаватора гідравлічного CAT 330 D 2008 року випуску, ідентифікаційний номер NBD 00136, двигун ТНХ 07470; трактора CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер J8B01604, двигун № LNX 19342; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0980HPMHG01265, двигун №LHX 18529; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057. 19.02.2015 року вищезазначені транспортні засоби поставлені на облік за ТОВ КБ Зелена Планета .

Розпорядженням Кабінет міністрів України № 1021-р від 30 вересня 2015 року було ліквідовано Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держпромнагляд) і передано його повноваження Державній службі України з питань праці (Держпраці).

На підставі рішення господарського суду міста Києві від 17.02.2015 року ГУ Держпраці в Київській області скасувало реєстрацію за ТОВ КБ Зелена Планета великовантажної техніки.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування матеріалів кримінального провадження, встановлення яким чином було отримано свідоцтво про реєстрацію великовантажної техніки зареєстрованої за ТОВ КБ Зелена Планета , що надасть можливість встановити винних осіб чи спростувати інформацію, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що стали підставою для реєстрації за ТОВ КБ Зелена Планета : ескаватора гідравлічного CAT 365 CL, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0365CKPAR00270, двигун №ТНХ07479; ескаватора гідравлічного CAT 330 D, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер NBD 00136 двигун ТНХ 07470; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер J8B01604, двигун № LNX 19342; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0980HPMHG01265, двигун №LHX 18529; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Дані документи можуть становити важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також сприятиме встановленню особи злочинця.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - Головне управління Держпраці у Київській області, будучи належним чином повідомленим, у судове засіданя свого представника не направило, подавши натомість заяву про розгляд клопотання у відсутності свого представника.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані письмові матеріали, доводи слідчого Осадчого М.А., який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, оскільки отримані таким чином відомості сприятимуть у з'ясуванні всіх обставин даного кримінального правопорушення та встановлення причетних до злочину осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області Осадчому М.А. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Київській області, розташованих за адресою вул. Вавілових, 10, м. Київ, 04060 з можливістю їх тимчасового вилучення, які стали підставою для реєстрації 19.02.2015 року Територіальним управлінням Держгірпромнягляду по Київській області та м. Києву за ТОВ КБ Зелена Планета великовантажної техніки: ескаватора гідравлічного CAT 365 CL, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0365CKPAR00270, двигун №ТНХ07479; ескаватора гідравлічного CAT 330 D, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер NBD 00136 двигун ТНХ 07470; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер J8B01604, двигун № LNX 19342; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0980HPMHG01265, двигун №LHX 18529; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер CAT0972HHA7G0106, двигун № МНХ07057.

Строк дії даної ухвали до 19.04.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом п"яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.В.Литвин

Ухвала набрала законної сили "____"