Ухвала

від 20.03.2017 по справі 552/1571/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1571/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194) за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8, власником яких є ТОВ «Готель «Дніпровські зорі» (код 13934224).

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015090000000045 від 03.09.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Вказував, щослужбові особи ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «НК Захід», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Франко» шляхом заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім цього вказував , що невстановлені особи та службові особи ПАТ «Транснаціональна Фінансово Промислова Нафтова Компанія «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307) впродовж січня 2015 року здійснили від імені фіктивних суб`єктів господарської діяльності, через орендовану мережу автозаправних станцій «ANP» та «Авіас», реалізацію не облікованого автомобільного пального, яке виготовлено на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (ПАТ «Укртатнафта»). В такий спосіб вказані особи шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання автомобільного пального ПАТ «Укртатнафта» на загальну суму 9041899 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що група пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «НК Захід», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Франко», впродовж 2014 2015 років, проводячи реалізацію паливно мастильних матеріалів через орендовану ними мережу автозаправних станцій «ANP» та «Авіас», відобразили документальне придбання таких ПММ у суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Делюкс Компані» та ТОВ «Донмас».

Зазначав, що транспортування автомобільного пального на мережу автозаправних станцій, які використовувались ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «НК Захід», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Франко», здійснювалось перевізником ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код ЄДРПОУ 36093194).

Відповідно до витягів з баз даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код ЄДРПОУ 36093194) зареєстроване як платник податків в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Підприємство зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що будівлі розташовані за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8, належать ТОВ «Дніпровські зорі» (і.п.н. 139342216035).

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код ЄДРПОУ 36093194), щодо фінансово господарських взаєморозрахунків з ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «НК Захід», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Франко».

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194) за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8, власником яких є ТОВ «Готель «Дніпровські зорі» (код 13934224).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000045 від 03.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 та ч.5 ст.191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194) за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8, власником яких є ТОВ «Готель «Дніпровські зорі» (код 13934224), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД» Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194) по взаємовідносинам з ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «НК Захід», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Франко», в тому числі договорів (угод, додаткових угод) та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), табелів робочого часу, листування, технічної документації, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, довіреностей у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг, та інших документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «ТД» Дніпро Південь» та ТОВ «ТД» Промислові сплави», коштів отриманих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності, інших документів, предметів і речей, які вказують на порушення законодавства, за період з 01.08.2013 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.03.2017