Ухвала

від 17.03.2017 по справі 686/5197/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/5197/17

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшника М.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010001448,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшник М.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ ПриватБанк (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 04.05.2011 р. по 21.03.2016 р. невстановлена посадова особа ТОВ Клімат Поділля , переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ Хмельницькбудінвест , ТОВ Будинок Мирний та ТОВ Чернівцібудінвест перед ТОВ Клімат Поділля у розмірі понад 520000 гривень, за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою АДРЕСА_4, нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_4, нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу. Тобто невстановлена службова особа ТОВ Клімат Поділля , з метою одержання неправомірної вигоди, використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 520000 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ Клімат Поділля , переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ Клімат Поділля було безпідставно вилучено комп'ютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 грн. Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ Клімат Поділля , з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 800000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07 березня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010001448, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту у якості потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що у 2005 році її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами, заснував товариство з обмеженою відповідальністю КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ , у якому частка її чоловіка становила 55 відсотків. У відповідності до КВЕДів товариство займалось: будівництвом, монтажем систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, оптовою торгівлею непродовольчими споживчими товарами. В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства. 04.05.2011 р., у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: смт. Наркевичі, фактично проживаючим на даний момент за адресою АДРЕСА_2, м.т. НОМЕР_3 трудовий контракт, на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015. Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої було обрано сільським головою Грузевицької сільської ради, а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником. Зважаючи на те, що за пів року роботи ОСОБА_4 зарекомендував себе трудолюбивим відданим та компетентним працівником, чоловік потерпілої вирішив йому довірити керівництво товариством. У зв'язку із цим, за результатами рішення загальних зборів Засновників 10 грудня 2012 року, у товаристві були змінені власники та частики були розподілені між потерпілою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у співвідношенні 60/40 відсотків відповідно. Після таких змін, 01.12.2012 р., у відповідності до наказу №025 ОСОБА_3 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_4 Після цього, у особистій бесіді з чоловіком потерпілої ОСОБА_5 запевнив, що якщо найближчих декілька років ніхто не буде втручатись у діяльність товариства, то він якнайкращим чином розвине господарську діяльність останнього. В подальшому у діяльність ТОВ КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ ніхто із родини потерпілої не втручався. Після цього, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 повідомив чоловіку ОСОБА_3 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим. Не вірячи у це.ю потерпіла з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у зв'язку із чим, 21.02.2016 р., ОСОБА_4 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_6 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016 р. Після звільнення ОСОБА_4 ОСОБА_3 почала перевіряти більш детально причини збитковості товариства та виявила наступні факти підробки її підпису у різного роду документах товариства, а також ймовірні факти привласнення майна колишнім директором, а саме: на момент передачі та в ході розвитку товариства на баланс було прийнято велику кількість будівельних інструментів, орг. техніки, тощо, проте після звільнення ОСОБА_4 потерпіла виявила, що складське приміщення, що винаймалось товариством порожнє. Окрім цього, зникла вся інженерна техніка та орг. техніка, загальною вартістю близько 800000 гривень. Під час проведення взаємних розрахунків між ТОВ КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ та ТОВ Хмельницькбудінвест було виявлено безпідставне списання боргу, котре власниця товариства ОСОБА_7, м.т. НОМЕР_4, пояснила передачею квартири АДРЕСА_3 та двох нежитлових приміщень у цьому ж будинку, у власність дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки НОМЕР_5, зареєстрованої у с. Наркевичі. Сума списаного боргу становить близько 520000 грн. Окрім цього, були виявлені фіктивні договори безвідсоткової позики, що укладались між ОСОБА_4 у якості директора та персоналом товариства. Загальна сума грошових коштів, котрими заволодів ОСОБА_4 у такий спосіб становить близько 160000 гривень.

У зв'язку із викладеним, з метою перевірки показів, що були викладені потерпілою ОСОБА_3 під час допиту, котрі стосуються ймовірного привласнення грошових коштів ТОВ Клімат Поділля його колишнім директором ОСОБА_4, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код - НОМЕР_2, а також виписок по картках та рахунках ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267), у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та прив'язаних до таких рахунків картках, у тому числі корпоративних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 04.05.2011 р. по теперішній час.

В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по к/п дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшнику М.Ю. та оперуповноваженому сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Черивулі О.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ ПриватБанк (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) - інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код - НОМЕР_1 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код - НОМЕР_2, а також виписок по картках та рахунках ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267), у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та прив'язаних до таких рахунків картках, у тому числі корпоративних, у період часу з 04.05.2011 р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ ПриватБанк (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 16 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя