Ухвала

від 16.03.2017 по справі 686/5199/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/5199/17

УХВАЛА

16 березня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12017240010001448,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 та котрими користується ОСОБА_6 .

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 04.05.2011 р. по 21.03.2016 р. невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ «Хмельницькбудінвест», ТОВ «Будинок Мирний» та ТОВ «Чернівцібудінвест» перед ТОВ «Клімат Поділля» у розмірі понад 520000 гривень, за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 , а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу. Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ «Клімат Поділля», з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 520000 грн.

Окрім цього, невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ «Клімат Поділля» було безпідставно вилучено комп`ютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 грн. Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ «Клімат Поділля», з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 800000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07 березня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010001448, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що квартира АДРЕСА_4 та нежитлові приміщення, належать дружині колишнього директора ТОВ «Клімат Поділля» ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що у 2005 році її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами, заснував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ», у якому частка її чоловіка становила 55 відсотків. У відповідності до КВЕДів товариство займалось: будівництвом, монтажем систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, оптовою торгівлею непродовольчими споживчими товарами. 04.05.2011 р., у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с.Копачівка, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрованим за адресою: смт. Наркевичі, фактично проживаючим на даний момент за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , трудовий контракт, на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015. Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої було обрано сільським головою Грузевицької сільської ради, а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником. Зважаючи на те, що за пів року роботи ОСОБА_6 зарекомендував себе трудолюбивим, відданим та компетентним працівником, чоловік потерпілої вирішив йому довірити керівництво товариством. У зв`язку із цим, за результатами рішення загальних зборів Засновників 10 грудня 2012 року, у товаристві були змінені власники та частики були розподілені між потерпілою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у співвідношенні 60/40 відсотків відповідно. Після таких змін, 01.12.2012, у відповідності до наказу №025, ОСОБА_7 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично єдиним директором товариства залишився ОСОБА_6 . Після цього, у особистій бесіді з чоловіком потерпілої ОСОБА_8 запевнив, що якщо найближчих декілька років ніхто не буде втручатись у діяльність товариства, то він якнайкращим чином розвине господарську діяльність останнього. В подальшому у діяльність ТОВ «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ» ніхто із родини потерпілої не втручався. Після цього, на початку березня 2016 року ОСОБА_6 повідомив чоловіку ОСОБА_7 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим. Не вірячи у це потерпіла з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ» та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у зв`язку із чим, 21.02.2016, ОСОБА_6 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_9 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016 р. Після звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 почала перевіряти більш детально причини збитковості товариства та виявила наступні факти підробки її підпису у різного роду документах товариства, а також ймовірні факти привласнення майна колишнім директором на загальну суму понад 520000 грн.

Окрім цього ОСОБА_7 повідомила, що під час особистої розмови із власницею ТОВ «Хмельницькбудінвест», ТОВ «Будинок Мирний» та ТОВ «Чернівцібудінвест» ОСОБА_10 , зі слів останньої їй стало відомо, що дійсно у 2014 році, директора ТОВ «Клімат Поділля» ОСОБА_6 , повідомляючи ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо його ролі у загальних зборах засновників ТОВ та фактичної його частки у статному капіталі, переконав останню безоплатно передати йому квартиру та два нежитлових приміщення у будинку АДРЕСА_3 , в рахунок погашення боргу ТОВ «Хмельницькбудінвест», ТОВ «Будинок Мирний» та ТОВ «Чернівцібудінвест» перед ТОВ «Клімат Поділля», у зв`язку із чим в подальшому було здійснено правочин, в результаті якого дане майно було передано у власність та зареєстровано на дружину директора ОСОБА_6 ОСОБА_5 .

Також, в ході проведення слідчих дій встановлено, що невстановлена службова особа ТОВ «Клімат Поділля», зловживаючи наділеними повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа грошовими коштами товариства, котрі отримувала в результаті складання фіктивних договорів безвідсоткової позики від імені директора ОСОБА_6 з різними працівниками даного суб`єкта господарювання та в подальшому переводила їх у готівковий вигляд і привласнювала.

Окрім цього, під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 стало відомо, що невстановлена службова особа ТОВ «Клімат Поділля», зловживаючи наділеними повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа основними матеріально-технічними засобами товариства, а саме комп`ютерною технікою, офісними меблями, інструментом.

Дане майно може знаходитись на даний момент у користуванні ТОВ Інженерно-будівельна компанія «Захід», ЄРДПОУ 39626467, фактична адреса м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, 4 поверх, офіс №3, оскільки дана юридична особа була заснована колишніми працівниками ТОВ «Клімат Поділля» - ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , та у відповідності до КВЕДів займається тим ж видом діяльності, що і ТОВ «Клімат Поділля», а тому може повністю використовувати аналогічні матеріально-технічні засоби.

У відповідності до реєстраційний документів та загальнодоступної інформації із мережі інтернет ТОВ ІБК «Захід» дійсно винаймає приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, четвертий поверх, офіс №3.

Окрім цього, під час допиту у якості свідка ОСОБА_9 , останній повністю підтвердив покази потерпілої щодо ймовірного місця знаходження майна ТОВ «Клімат Поділля», а саме у користування ТОВ ІБК «Захід» та надав неповний перелік такого майна, а саме: Ноутбук «HP» 650 (Celenor B830 (1.8GHz)/4GB/750GB/DVD SM/15,6HD LED AG/Intel HD Graphics/VGA, HDMI/GLAN/WiFi b). Багатофункціональний принтер «HP» A3 OJ 7500A Wi-Fi C9309A. Системний блок (конфігурація: AMD Athlon II X3450//4GB DDR3//M5A78L-M//HD6670 1024Mb//1Tb/DVD+/-RW//CR//400W//key+mouse). Монітор «LG» E2242C-BN, 22, Black, Wide. Ноутбук «HP» ProBook 4525s (AMD Phenom II X2 P650(2.6GHZ)/AMD 880G/4GB/640GB/DVD-SM LS/15,6 HD LED AG/ATI HD54). Безпровідна комп`ютерна мишка «А4 Tech» G7-630-2, USB-ресивер (радіус роботи до 15м.), 1АА батарейки. Системний блок (конфігурація: Celeron 430//1Gb//G41D3+//250Gb//DVD+/-RW//ATX350W//Key+Mouse). Монітор «LG» 19 W1943SS-PF. Системний блок (конфігурація: AMD Athlon II X3440//4GB DDR3//M5A78LT-M LX//HD5570 1024Mb//1Tb/DVD+/-RW//CR//350W//key+mouse). Монітор «LG» W2243S-BF Black. Вебкамера (A4-PK-130MJ 1.3Mpixel USB). Ноутбук «Asus» N750JV (N750JV-T5004H). Флеш-накопичувач «Kingston» DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 3 32GB (DTU30G3/32GB). Комп`ютерна мишка «Genius» NX-6500 Wireless Metallic Red (31030099103). Електроперфоратор GBH 11 DE MAX 18 дЖ. Електроперфоратор GBH 11 DE SDS-MAX 14,2 дЖ 1500 W. Ручний зварювальний апарат. Пушка теплова електрична. Кутова шліфувальна машинка MT903 d230мм 2000 Вт МАКТЕС. Електромолоток «BOSCH» GSH11E 1500Вт. Перфоратор «DWT» SBH-900 DS BMC. Перфоратор «DWT» BH-1500. Перфоратор «DWT» BH-850. Зварювальний апарат інвертор «Протон» ИСА-230/Т. Вакуумний насос «ROAIRVAC» 6.0. 170л/хв. Крісло «Orion». Мікрохвильова піч «SUPRA» MWS-2017. Установка алм. для буріння DBE352 (EBM 325/3+BST352V+3583F набір кріплення і бак) 230/500/1030 об/хв., діаметр 42-352 мм.. Акумуляторний шуруповерт «Hyundai» A1202, 12В, 1,2А/г, 2ак., 30Нм із валізою. Акумуляторний шуруповерт «Hyundai» A1202, 12В, 1,2А/г, 2ак., 30Нм із валізою.

Окрім цього було виявлено факт нестачі усіх розхідних матеріалів, що містились у складському приміщенні ТОВ «Клімат Поділля», на загальну суму 521840 гривень 83 копійки.

На даний момент місце знаходження грошових коштів, основних матеріально-технічних засобів та цінностей ТОВ «Клімат Поділля», а також частини бухгалтерських документів та цивільно-правових угод даного суб`єкта господарювання, котрими незаконно заволоділа службова особа ТОВ «Клімат Поділля», не встановлено. Окрім цього не встановлено і призначення та ймовірні шляхи використання здобутих активів, про що можливо дізнатись лише з особистих записів ймовірного підозрюваного (з числа колишніх працівників), його родичів та близького кола спілкування.

З огляду на викладене, з допиту потерпілого, свідка, наданих ТОВ «Клімат Поділля» документів, вбачається достатньо підстав, котрі вказують на те, що грошові кошти, основні матеріально-технічні засоби та цінності ТОВ «Клімат Поділля», а також частина бухгалтерських документів та цивільно-правових угод даного суб`єкта господарювання, котрими незаконно заволоділа службова особа ТОВ «Клімат Поділля», можуть зберігатись: за адресою проживання колишнього директора ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , що належить його дружині ОСОБА_5 . У належному дружині колишнього директора ОСОБА_6 ОСОБА_5 нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174оф (цокольний поверх в 4 під`їзді). У належному дружині колишнього директора ОСОБА_6 ОСОБА_5 нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №174п. У орендованому офісному приміщенні ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Захід» (ЄРДПОУ-39626467), за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, четвертий поверх, офіс №3, що належить ОСОБА_13 .

Слідчий у клопотанні просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 та котрими користується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення майна, яке було здобуте службовою особою ТОВ «Клімат Поділля» в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошових коштів, у тому числі у іноземній валюті, ноутбуку «HP» 650 (Celenor B830 (1.8GHz)/4GB/750GB/DVD SM/15,6HD LED AG/Intel HD Graphics/VGA, HDMI/GLAN/WiFi b), багатофункціонального принтера «HP» A3 OJ 7500A Wi-Fi C9309A, системного блоку (конфігурація: AMD Athlon II X3450//4GB DDR3//M5A78L-M//HD6670 1024Mb//1Tb/DVD+/-RW//CR//400W//key+mouse), монітору «LG» E2242C-BN, 22, Black, Wide, ноутбуку «HP» ProBook 4525s (AMD Phenom II X2 P650(2.6GHZ)/AMD 880G/4GB/640GB/DVD-SM LS/15,6 HD LED AG/ATI HD54), безпровідної комп`ютерної мишки «А4 Tech» G7-630-2, USB-ресивер (радіус роботи до 15м.), 1АА батарейки, системного блоку (конфігурація: Celeron 430//1Gb//G41D3+//250Gb//DVD+/-RW//ATX350W//Key+Mouse), монітору «LG» 19 W1943SS-PF, системного блоку (конфігурація: AMD Athlon II X3440//4GB DDR3//M5A78LT-M LX//HD5570 1024Mb//1Tb/DVD+/-RW//CR//350W//key+mouse), монітору «LG» W2243S-BF Black, вебкамери (A4-PK-130MJ 1.3Mpixel USB), ноутбуку «Asus» N750JV (N750JV-T5004H), флеш-накопичувача «Kingston» DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 3 32GB (DTU30G3/32GB), комп`ютерної мишки «Genius» NX-6500 Wireless Metallic Red (31030099103), електроперфоратора GBH 11 DE MAX 18 дЖ., електроперфоратора GBH 11 DE SDS-MAX 14,2 дЖ 1500 W, ручного зварювального апарату, пушки теплової електричної, кутової шліфувальної машинки MT903 d230мм 2000 Вт МАКТЕС, електромолотка «BOSCH» GSH11E 1500Вт, перфоратора «DWT» SBH-900 DS BMC, перфоратора «DWT» BH-1500, перфоратора «DWT» BH-850, зварювального апарата інвертор «Протон» ИСА-230/Т, вакуумного насосу «ROAIRVAC» 6.0. 170л/хв., крісла «Orion», мікрохвильової печі «SUPRA» MWS-2017, установки алм. для буріння DBE352 (EBM 325/3+BST352V+3583F набір кріплення і бак) 230/500/1030 об/хв., діаметр 42-352 мм., акумуляторного шуруповерту «Hyundai» A1202, 12В, 1,2А/г, 2ак., 30Нм із валізою, акумуляторного шуруповерту «Hyundai» A1202, 12В, 1,2А/г, 2ак., 30Нм із валізою, а також особистих записів колишнього директора ТОВ «Клімат Поділля» ОСОБА_6 , його близьких родичів, бухгалтерських документів, договорів, накладних, актів ТОВ «Клімат Поділля», банківських карток, мобільних телефонів і карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, котрі використовувались під час вчинення злочину та зберегли інформацію, що може бути використана як доказ у провадженні.

Ухвала діє до 15 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя