Ухвала

від 21.03.2017 по справі 759/4312/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1034/17

ун. № 759/4312/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., винесене в кримінальному провадженні №32016110080000007 від 26.01.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000007 від 26 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайнного суду від 24.12.2015 року та ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ТОВ Меридіан Плюс та ДП Сервісжитлобуд ОСОБА_3 по вчинення директором ТОВ Меридіан Плюс ОСОБА_4 та ДП Сервісжитлобуд ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_6 показав, що він підтримує факти викладені ним в заявах, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ТОВ Меридіан Плюс ОСОБА_4 та ДП Сервісжитлобуд ОСОБА_5 не передали йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ Меридіан Плюс та ОСОБА_5 будучи директором ДП Сервісжитлобуд , умисно ухилились від сплати податків та довели ТОВ Меридіан Плюс та ДП Сервісжитлобуд до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2012 року між ТОВ Меридіан Плюс , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ Сіа Крос (код ЄДРПОУ 34971992) в особі директора ОСОБА_7, укладено договір поставки № 172, за яким ТОВ Сіа Крос поставило оргтехніку ТОВ Меридіан Плюс на загальну суму 201 000 грн. ТОВ Меридіан Плюс не виконало умов договору поставки від 06.12.2012 року щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим у подальшому 29.01.2013 року головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 вирішено звернутись до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

В свою чергу, 10.12.2012 року між ДП Сервісжитлоубд , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ Антей ХХІ (код ЄДРПОУ 32918413) укладено договір поставки № 16\07, за яким ТОВ Антей ХХІ поставило оргтехніку ДП Сервісжитлобуд на загальну суму 200 000 грн.. ДП Сервісжитлобуд не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_5 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2005 року нежитлові приміщення за № 30, 31 в літері А , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 були придбані ТОВ Меридіан Плюс за договором купівлі-продажу 18.01.2005 року за 1 120 000 грн.

Так, між ТОВ Меридіан Плюс в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року нежитлових приміщень № 30, 31 в літері А , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що посвідчений ПНКМНО ОСОБА_9 за 52750 грн. Таким чином придбані ТОВ Меридіан Плюс за суму 1 120 000 грн., а відчужені за 52 750 грн., у зв'язку з чим несплачені податки з можливого прибутку.

Також встановлено, що 26.12.2012 року між ДП Сервісжитлобуд , в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлю-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що посвідчений ПНКМНО ОСОБА_9 за 835 000 грн. Таким чином, ДП Сервісжитлобуд продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м. за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв'язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні будівельно-технічної експертизи нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, № 30, 31 в літері А та допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1, для встановлення їх вартості в 2005 році та 2012 році. Для проведення якої необхідно поверховий план (схеми), технічні паспорти приміщень, будинків та квартир за наступними адресами нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в літері А № 30 - 8,10 кв. м., 31 - 13,00 кв. м., реєстраційний номер майна 38216018 та допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві.

Слідчим суддею встановлено, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення та будуть використані для проведення будівельно-технічної експертизи висновок якої буде використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати. Що документи, які зберігаються у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявилося за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають володінні Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, вул.. Є. сверстюка, 15).

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., - задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Войцеховській Марині Вячеславівні до поверхового плану (схеми), технічного паспорта нежитлових приміщень, розташованих за адресою:

-АДРЕСА_1 в літера А № 30 - 8,10 кв. м., 31 - 13,00 кв. м., реєстраційний номер майна 38216018 та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15) з подальшим вилученням їх копій (здійснення виїмки);

-АДРЕСА_1 (літера Б ) допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15) з подальшим вилученням їх копій (здійснення виїмки).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко