Ухвала

від 21.03.2017 по справі 759/4223/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1021/17

ун. № 759/4223/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В., винесене в кримінальному провадженні №32016100080000052 від 07.10.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському район ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 за фактом створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ Карат Арт (код 38987608), ТОВ Євро Лайф Груп (код 39341521), ТОВ Відіван Компані (код 39332915), ТОВ Лігал Груп Консалт (код 39317216), ТОВ Девелопер Буд (код 39232269), ТОВ Трансфергрупп (код 39033887), ТОВ Тренда Лімітед (код 39317640), ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), ТОВ Оушенсайд ЛТД (код 39373160), ТОВ Авер Буд (код 39323223), ТОВ "Дансон" (код за ЄДРПОУ 40156794), ТОВ "Інвізі торг" (код 38203954) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ Авер Буд (код 39323223) на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду.

Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ Авер Буд (код 39323223)надав покази, що він зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

Так, в листопаді місяці 2014 року ОСОБА_5, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останній здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Авер Буд (код 39323223) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5дав свою згоду. При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5 домовилися про підписання ним статутних та інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_5 вище вказаних підприємств та про те, що він у подальшому до діяльності вище вказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ Авер Буд (код 39323223) будуть займатися інші особи.

Слідчим суддею встановлено, що вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ Авер Буд (код 39323223) та відкритих вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діянняз метою встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ Авер Буд (код 39323223).

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вище вказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ Авер Буд (код 39323223) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32016100080000052 від 07.10.2016, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особа яка підписувала документи ТОВ Авер Буд (код 39323223) та оскільки вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідні спеціальні знання.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В.,, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТОВ Авер Буд (код 39323223), які перебувають у володінні в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Авер Буд (код 39323223), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів,надати можливость слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., на вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко