Ухвала

від 17.03.2017 по справі 761/9056/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9056/17

Провадження № 1-кс/761/5704/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 А.К.Нестеренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ Аграрний фонд , проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ Аграрний фонд вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ АНД-ГРУП (код ЄДРПОУ 34795962) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ПАТ Аграрний фонд відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 198 927 332,00 грн. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень , яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810) з ТОВ "АРІАЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ "АВАНГАРД СПЕЦ БУД" (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ "АКВІТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ "АРІО КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "АСЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ "АСТЕРА ГРУПП " (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АТРИУМ" (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ "БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ "БОНІТА -ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "БУДДСТЕР" (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ "ВІСКОНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ "ВІВА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ "ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ "ГЕРМЕС-ПРІОР" (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ "ГЕСАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ "ГЕССЕНА" (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ "ГОЛДЕН ДЕРІК" (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ "ГРАНДКОМ-КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ "ДЖАСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ "ДОЛАС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "ДОМІНАНТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "ДРІМСТРІТЕК" (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ "ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ "ЕЛІТ-ПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ "ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ "ІМПЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ "Інтеграс Компані" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "КОЛТОН" (код ЄДРПОУ 39725769), ТОВ "КВАРТАЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39697213), ТОВ "ІНКвідЕРМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39725769), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛЮКСОР БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ "КРОНАС ТЕХНИКС" (код ЄДРПОУ 39614561), ТОВ "ЛЮКСБУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39431798), ТОВ "НОВвідЕХ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 39378661), ТОВ "ПОЛЛІ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39601479), ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39418541), ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ "РЕДЕНС" (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ "РЕТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39725122), ТОВ "РМД-ОЙЛ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39644177), ТОВ "С І А КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35518822), ТОВ "СІСТЕМ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ТЕНЕР СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ "ТЕРРА- БУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ "ПРОМІНЬ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ "ТРАВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "УВТ-ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ "УКРЙАР" (код ЄДРПОУ 39777361), ПП Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ФОРВАРД-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ "ШИРПвідРЕБ-КООПЕРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 39543894), ТОВ "ДЕЛЮКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "БАР-КОМ" (код ЄДРПОУ 36604173), ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ "ОЛГА" (код ЄДРПОУ 23507629), ТОВ "АСТЕРС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35995595), ТОВ "СТОРЕКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38261325), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37226619), ТОВ "КРАЙ-1" (код ЄДРПОУ 22863249), ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ "ТРАНС-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 37471163), ТОВ "ОЛГА-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ Авантаж Компані (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ АЛЬТЕР БИЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ Аріал-торг (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ Апекс-Інвест (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ АРСАН ЮА (код ЄДРПОУ 40057995), ТОВ Балансторг (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ Бизнес-страйк (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ БИЗНЕС МАРКА (код ЄДРПОУ 40920909), ТОВ Вальтерия (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ Воркхорс (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ Грандфлай (код ЄДРПОУ 40626863), ТОВ ДЕЛІВЕРІ ГРУП (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ ДІАМАНТ-БІЗНЕС ВКФ (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ ЕЛІТБУД ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40473569), ТОВ ІНТЕР-ТОРГ 2016 (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ ЕКТО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 40713793), ТОВ Кантілон (код ЄДРПОУ 40639804), ТОВ ЛАДКОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 39922321), ТОВ Леговест (код ЄДРПОУ 40532283), ТОВ Нові Плюс (код ЄДРПОУ 39839595), ТОВ НІКА СЕКЮРІТІ (код ЄДРПОУ 39810487), ТОВ НЬЮ ФІНАНС-2016 (код ЄДРПОУ 40165814), ТОВ ОЛІМПІАКОС (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ ОПТ ТОРГ СПЕШЛ (код ЄДРПОУ 40243551), ТОВ Петра Транс Груп (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ Прайм Індастрі (код ЄДРПОУ 40469751), ТОВ Пром Фінанс Компані (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ Промостар Україна (код ЄДРПОУ 40301178), ТОВ Промоушн Трейд (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ Райнер Груп (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ РАЙЛАНД (код ЄДРПОУ 40782390), ТОВ РІАЛ ДІЛ (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ РОДНІК-СТАЙЛ (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ СЕЛЕЗІЯ (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ СОФІ БІЛДІНГ (код ЄДРПОУ 40324792), ТОВ ТЕХНОКОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ ТРЕВІС ГРУПП (код ЄДРПОУ 40173872), ТОВ ФІДЕЯ ГРУП (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ ФОРЕСТО ТРАНС (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ Хіт Лайн (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ ЕКТО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ СІНТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39958630), ТОВ А-МЕГА АВТО (код ЄДРПОУ 36471822), ТОВ СТОРЕКС-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38261325) за період 2014-2016 роки.Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ Аграрний фонд та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ з ТОВ "АРІАЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ "АВАНГАРД СПЕЦ БУД" (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ "АКВІТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ "АРІО КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ "АСЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ "АСТЕРА ГРУПП " (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АТРИУМ" (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ "БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ "БОНІТА -ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "БУДДСТЕР" (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ "ВІСКОНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ "ВІВА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ "ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС" (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ "ГЕРМЕС-ПРІОР" (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ "ГЕСАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ "ГЕССЕНА" (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ "ГОЛДЕН ДЕРІК" (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ "ГРАНДКОМ-КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ "ДЖАСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ "ДОЛАС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "ДОМІНАНТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ "ДРІМСТРІТЕК" (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ "ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН" (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ "ЕЛІТ-ПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ "ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ "ІМПЕРА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ "Інтеграс Компані" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "КОЛТОН" (код ЄДРПОУ 39725769), ТОВ "КВАРТАЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39697213), ТОВ "ІНКвідЕРМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39725769), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛЮКСОР БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ "КРОНАС ТЕХНИКС" (код ЄДРПОУ 39614561), ТОВ "ЛЮКСБУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39431798), ТОВ "НОВвідЕХ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 39378661), ТОВ "ПОЛЛІ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39601479), ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39418541), ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ "РЕДЕНС" (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ "РЕТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39725122), ТОВ "РМД-ОЙЛ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39644177), ТОВ "С І А КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35518822), ТОВ "СІСТЕМ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ТЕНЕР СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ "ТЕРРА- БУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ "ПРОМІНЬ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ "ТРАВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ "УВТ-ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ "УКРЙАР" (код ЄДРПОУ 39777361), ПП Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ФОРВАРД-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ "ШИРПвідРЕБ-КООПЕРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 39543894), ТОВ "ДЕЛЮКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "БАР-КОМ" (код ЄДРПОУ 36604173), ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ "ОЛГА" (код ЄДРПОУ 23507629), ТОВ "АСТЕРС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35995595), ТОВ "СТОРЕКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38261325), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37226619), ТОВ "КРАЙ-1" (код ЄДРПОУ 22863249), ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ "ТРАНС-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 37471163), ТОВ "ОЛГА-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ Авантаж Компані (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ АЛЬТЕР БИЗНЕС ГРУП (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ Аріал-торг (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ Апекс-Інвест (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ АРСАН ЮА (код ЄДРПОУ 40057995), ТОВ Балансторг (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ Бизнес-страйк (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ БИЗНЕС МАРКА (код ЄДРПОУ 40920909), ТОВ Вальтерия (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ Воркхорс (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ Грандфлай (код ЄДРПОУ 40626863), ТОВ ДЕЛІВЕРІ ГРУП (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ ДІАМАНТ-БІЗНЕС ВКФ (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ ЕЛІТБУД ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40473569), ТОВ ІНТЕР-ТОРГ 2016 (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ ЕКТО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 40713793), ТОВ Кантілон (код ЄДРПОУ 40639804), ТОВ ЛАДКОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 39922321), ТОВ Леговест (код ЄДРПОУ 40532283), ТОВ Нові Плюс (код ЄДРПОУ 39839595), ТОВ НІКА СЕКЮРІТІ (код ЄДРПОУ 39810487), ТОВ НЬЮ ФІНАНС-2016 (код ЄДРПОУ 40165814), ТОВ ОЛІМПІАКОС (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ ОПТ ТОРГ СПЕШЛ (код ЄДРПОУ 40243551), ТОВ Петра Транс Груп (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ Прайм Індастрі (код ЄДРПОУ 40469751), ТОВ Пром Фінанс Компані (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ Промостар Україна (код ЄДРПОУ 40301178), ТОВ Промоушн Трейд (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ Райнер Груп (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ РАЙЛАНД (код ЄДРПОУ 40782390), ТОВ РІАЛ ДІЛ (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ РОДНІК-СТАЙЛ (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ СЕЛЕЗІЯ (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ СОФІ БІЛДІНГ (код ЄДРПОУ 40324792), ТОВ ТЕХНОКОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ ТРЕВІС ГРУПП (код ЄДРПОУ 40173872), ТОВ ФІДЕЯ ГРУП (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ ФОРЕСТО ТРАНС (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ Хіт Лайн (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ ЕКТО-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ СІНТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39958630), ТОВ А-МЕГА АВТО (код ЄДРПОУ 36471822), ТОВ СТОРЕКС-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38261325) за період 2014-2016 роки.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: