Ухвала

від 16.03.2017 по справі 761/8347/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8347/17

Провадження № 1-кс/761/5199/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівнипро тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович Анастасія Олександрівназвернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ Альфа-Трек (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ ТБК - Болунар (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ МЕГАНАЛАДБУД (ЄДРПОУ 37652757),ТОВ Пулсар (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ Вєлар (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ Імпрес- стиль (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ Рекламна агенція Фа (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ Сітібудсервісгруп (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ Аверонбуд (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ Прамус (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ Солід (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ Кімосбуд (ЄДРПОУ 37292394), ТОВ Осава (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ Еко-преміум (ЄДРПОУ 38013236), ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875),ТОВ Юракцент ЛТД (ЄДРПОУ 38576063), ТОВ Лука панчолі (ЄДРПОУ 38195918), ТОВ Джас рок (ЄДРПОУ 38408862), ТОВ Сінема Пром (ЄДРПОУ 34726616), ТОВ Максімус плюс (ЄДРПОУ 38408857) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ Міжгалузева торгівельна компанія (37701112), ТОВ "Сінтеро" (37002836), ТОВ "Інвест Бюро" (38237931), ТОВ Группа А (38291281), ТОВ "Укрпетролеум" (38291145), ТОВ "ПБК Контрактор" (38260948), ТОВ "МПС" (38271899), ТОВ "АПМ" (38271684), ТОВ "ІФГ" (38241293), ТОВ НЛ Груп (37210814), ТОВ "УПІ" (38271679), ТОВ "Проенергостандарт" (38218788), ТОВ "Сучасне діловодство" (38260578), ТОВ "ПД Фокус" (38196199), ТОВ "Керуюча інвестиційна компанія" (38205742), ТОВ "РПЕК" (38237926), ТОВ ТГ Тріумф (38217894), ТОВ "Фруктова долина" (38291302), ТОВ Консалекс (37193155), ТОВ СТР (37450138), ТОВ ЮК Сінтеро-Практикум (37450080), ТОВ АГРОПРОДУКТУКРАЇНА (35756458), ТОВ Фірма техніка ЛТД (19129920), ТОВ Авроа-Плюс (31570009),ТОВ Проффі Тек (37378387), ТОВ Докфор (36114236), ТОВ Фундуклеївський (35081963),ТОВ Орінг (35550358), ТОВ Омбріна (34965842), ТОВ Автонова (32162824),ТОВ Спецстілсервіс (ЄДРПОУ 39780767), ТОВ Альфа Консалт Груп (ЄДРПОУ 40051033), ТОВ Воланд Компані (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ "БТК "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ 40184313), ТОВ Юкос Груп (код ЄДРПОУ 39412225), ТОВ Восток Опт Торг (код ЄДРПОУ 39707975), ТОВ Ілтон Інвест Плюс (код ЄДРПОУ 39528406), ТОВ Велком Груп (код ЄДРПОУ 39928873), ТОВ Фінансово-промислова група Центр (код ЄДРПОУ 39650945), ТОВ "Діамантова" (37447827) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) ОСОБА_8, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ Діамантова не вчиняв. Крім того, встановлено, що на даний час засновником та керівником ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) значиться ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що до діяльності вказаного товариства не має відношення. ОСОБА_8 також показав що у 2015 році придбав /перереєстрував на своє ім'я ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) на прохання інших не встановлених осіб за грошову винагороду шляхом внесення неправдивих відомостей в документи, які згідно до закону подаються державному реєстратору. Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_8 отримано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. О Кошиця, 11. Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. О Кошиця, 11.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівні, або за його дорученням,тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Діамантова (ЄДРПОУ 37447827) в адміністративному приміщенні у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. О Кошиця, 11.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: