Ухвала

від 17.03.2017 по справі 761/9073/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9073/17

Провадження № 1-кс/761/5714/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 А.К.Нестеренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ Аграрний фонд , проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ Аграрний фонд вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), ТОВ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ АНД-ГРУП (код ЄДРПОУ 34795962) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ПАТ Аграрний фонд відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 198 927 332,00 грн. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень , яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ "Компанія" Люксор Бізнес" код ЄДРПОУ 39369180, ТОВ "Долас Трейд" код ЄДРПОУ 38885813, ТОВ "Домінант-інвест" код ЄДРПОУ 39671719, ТОВ "Тенер Союз" код ЄДРПОУ 39619549, ТОВ "Войскепітал-ДС" код ЄДРПОУ 36509599, ТОВ "Ширпотреб-Кооперація" код ЄДРПОУ 39543894, ТОВ Форвард-Імпекс" код ЄДРПОУ 39334084, ТОВ "Аріал-Торг" код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ "Агролідер Україна код ЄДРПОУ 39593222, ТОВ "Ретрейд Груп" код ЄДРПОУ 39725122, ТОВ "Інтер Холдінг" код ЄДРПОУ 39934274, ТОВ "Укртранс Компані" код ЄДРПОУ 39900821, ТОВ "Делмонт" код ЄДРПОУ 39767751, ТОВ "Атртехнології" код ЄДРПОУ 39826324, ТОВ "Джаст Груп" код ЄДРПОУ 39618849, ТОВ "Монсанто Інвест" код ЄДРПОУ 39688785, ТОВ "Трайдер Груп" код ЄДРПОУ 39652392, ТОВ "Баден-Компані" код ЄДРПОУ 39680189, ТОВ "ТД "Укрізопром" код ЄДРПОУ 36458618, ТОВ "Кепіталс Груп" код ЄДРПОУ 39621694, ТОВ "Максі-Торг" код ЄДРПОУ 39679566, ТОВ "Промбуд Актив" код ЄДРПОУ 39460457, ТОВ "Ліон-Абсолют" код ЄДРПОУ 39629729, ТОВ "Алярд" код ЄДРПОУ 38923119, ТОВ "Укрпромбуд-15" код ЄДРПОУ 9754826, ТОВ "Фаундейшн Буд" код ЄДРПОУ 39726815, ТОВ "Проект Комерц" код ЄДРПОУ 38942855, ТОВ "Лайт Бізнес Груп" код ЄДРПОУ 38942944, ТОВ "Бар-Ком" код ЄДРПОУ 36604173, ПП "Легіон-Ц" код ЄДРПОУ 39321479, ТОВ "Олга-Логістик" код ЄДРПОУ 36001805, ТОВ "Петрас" код ЄДРПОУ 36592100, ТОВ "Ростава" код ЄДРПОУ 36684971, ТОВ "Меголд Трейд" код ЄДРПОУ 39641789, ТОВ "Серпантин-Плюс" код ЄДРПОУ 39633359, ТОВ "Реденс" код ЄДРПОУ 39615481, ТОВ "Кронас Техникс" код ЄДРПОУ 39614561, ТОВ "Бі-Смарт" код ЄДРПОУ 39593416, ТОВ "Євроукрсітімаркет" код ЄДРПОУ 39481021, ТОВ "Валтасар Лімітед" код ЄДРПОУ 39674400, ТОВ "Бенефіт Корпорейшн" код ЄДРПОУ 39468425, ТОВ "Дімекс- Про" код ЄДРПОУ 39274691, ТОВ "Імпера - Торг" 39596731, ТОВ "Промінь-Торг" код ЄДРПОУ 39470250, ТОВ "Дрімстрітек" код ЄДРПОУ 39470418, ТОВ "Поллі Плюс" код ЄДРПОУ 39601479, ТОВ "Гермес-Пріор" код ЄДРПОУ 39593840, ТОВ "Аквіт Компані" код ЄДРПОУ 39457533, ТОВ "Етек Сервіс" код ЄДРПОУ 39172226, ТОВ "Прайм-Торг Компані" код ЄДРПОУ 39418541, ТОВ "Укрбуд Компані" код ЄДРПОУ 39288196, ТОВ "Віва-Торг" код ЄДРПОУ 39457402, ТОВ "Глобал Інвест Груп" код ЄДРПОУ 39528373, ТОВ "Індіго Компані" код ЄДРПОУ 39461534, ТОВ "Равена Плюс" код ЄДРПОУ 39279239, ТОВ "Нікея Лімітед" код ЄДРПОУ 39158898, ТОВ "МДК-Альянс" код ЄДРПОУ 39302409, ТОВ "Трівелс" код ЄДРПОУ 35551498, ТОВ "Інтергас Компані" код ЄДРПОУ 39408769, ТОВ "Асфард" код ЄДРПОУ 39390804, ТОВ "ЕЛ ПІ Продакшен" код ЄДРПОУ 39647157, ТОВ "Актив Проджект" код ЄДРПОУ 39381475, ТОВ "Альтар Груп" код ЄДРПОУ 39408528, ТОВ Бертран Сервіс" код ЄДРПОУ 39448102, ТОВ "Авангард Спец Буд" код ЄДРПОУ 39470561, ТОВ "Альфа Торг" код ЄДРПОУ 39618660, ТОВ "Аріо Концепт" код ЄДРПОУ 39335277, ТОВ "Астера Груп" код ЄДРПОУ 39418515, ТОВ "Бліс Ліберті" код ЄДРПОУ 39931451, ТОВ "Біз-Торг" код ЄДРПОУ 39377998, ТОВ "Вєктор Плюс" код ЄДРПОУ 39612915, ТОВ "Гермес-Сістем" код ЄДРПОУ 39209046, ТОВ "Діоніс Груп" код ЄДРПОУ 39447860, ТОВ "ЕКО" код ЄДРПОУ 32104254, ТОВ "Естімейтт" код ЄДРПОУ 39692922, ТОВ "Кварталюкс" код ЄДРПОУ 39697213, ТОВ "Кігенс" код ЄДРПОУ 39277933, ТОВ "ТД"Крокус" код ЄДРПОУ 39206930, ТОВ "Лєкс Про" код ЄДРПОУ 39465083, ТОВ "Лого-Транс" код ЄДРПОУ 37817344, ТОВ "Компанія"Нікос" код ЄДРПОУ 39665642, ТОВ "БК"Перспектива Моноліт" код ЄДРПОУ 39235940, ТОВ "Компанія"Преміум Трейд" код ЄДРПОУ 39618765, ТОВ "Промбізнесбуд" код ЄДРПОУ 39743458, ПП "Правозахист" код ЄДРПОУ 30369800, ТОВ "Райз Груп" код ЄДРПОУ 39612983, ПП "Сінтез Інвест" код ЄДРПОУ 39328364, ТОВ "Сістем Лайн" 39807280, ПП "СКН-Груп" код ЄДРПОУ 39328301, ТОВ "Тревел Компані Плюс" код ЄДРПОУ 39645940, ТОВ "Юкатан Груп" код ЄДРПОУ 39163012, ТОВ Аеро-Констракт Груп код ЄДРПОУ 40076101, ТОВ Айр-Проект код ЄДРПОУ 40061708, ТОВ АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП ТОВ код ЄДРПОУ 39924910, ТОВ Амадін плюс код ЄДРПОУ 40366900, ТОВ АПЕКС-ІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40171207, ТОВ АРМІ код ЄДРПОУ 32426624, ТОВ Арном Груп код ЄДРПОУ 39614907, ТОВ Арсан юа код ЄДРПОУ 40057995, ТОВ АРТС Центр код ЄДРПОУ 39867381, ТОВ Бартон плюс код ЄДРПОУ 39462098, ТОВ БЕЛТОНІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40501868, ТОВ Бесттайм код ЄДРПОУ 39538355, ТОВ БІЗНЕС СТРАЙК код ЄДРПОУ 40396301, ТОВ БІЗНЕС АЛЬПАРІ код ЄДРПОУ 39696141, ТОВ Бізнес Марка код ЄДРПОУ 40920909, ТОВ Борисфен Груп ЛТД код ЄДРПОУ 40369938, ТОВ Бравібеллі код ЄДРПОУ 37035620, ТОВ БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЇ код ЄДРПОУ 40529511, ТОВ Вальтерія код ЄДРПОУ 40093897, ТОВ Велмарт код ЄДРПОУ 37451629, ТОВ ВЕНТУРІОС код ЄДРПОУ 40330408, ТОВ ВЕРТІКС АЛЬЯНС код ЄДРПОУ 39419257, ТОВ Вікторі прайм код ЄДРПОУ 40021204, ТОВ Вінгейт код ЄДРПОУ 40375915, ТОВ ВОРКХОРС 40255902, ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП код ЄДРПОУ 39631634, ТОВ ГРАНДІ ПЛЮС код ЄДРПОУ 39962762, ТОВ ГРАНДФЛАЙ код ЄДРПОУ 40626863, ТОВ ДЕЛІВЕРІ ГРУПП код ЄДРПОУ 40396579, ТОВ ЕКО-МАРКЕТИНГ код ЄДРПОУ 39982087, ТОВ Екто-Плюс код ЄДРПОУ 40639998, ТОВ ЕЛІТБУД ІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40473569, ТОВ Ерстемарк код ЄДРПОУ 40330455, ТОВ ЕФОН ФІНАНС код ЄДРПОУ 40261099, ТОВ ІНВЕТМЕНС КОМПАНІ код ЄДРПОУ 39648627, ТОВ ІНТЕР-ТОРГ 2016 код ЄДРПОУ 39996084, ТОВ Інтехкомплект код ЄДРПОУ 39743531, ТОВ КАНБОРТ код ЄДРПОУ 39714605, ТОВ Комерц-Лайт код ЄДРПОУ 40641677, ТОВ Компанія Альфа код ЄДРПОУ 40030676, ТОВ КОРТЕО код ЄДРПОУ 39567585, ТОВ КРАУЗ-БЕЛЛІНГ код ЄДРПОУ 39996215, ТОВ ЛАДКОМ ГРУП код ЄДРПОУ 39922321, ТОВ ЛЕВІАНС АКТИВ код ЄДРПОУ 40171037, ТОВ ЛЕГОВЕСТ код ЄДРПОУ 40532283, ТОВ МАРСАЛА код ЄДРПОУ 40482531, ТОВ МАЯК ТРЕЙД код ЄДРПОУ 39377469, ТОВ Медіа Холдінг Інвест код ЄДРПОУ 39233173, ТОВ Монренал код ЄДРПОУ 0303568, ТОВ Охоронна компанія НІКА СЕКЮРІТІ код ЄДРПОУ 39810487, ТОВ Нові Плюс код ЄДРПОУ 39839595, ТОВ НЬЮ ФІНАНС-2016 код ЄДРПОУ 40165814, ТОВ Оксалетта код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ Октаторг код ЄДРПОУ 40498803, ТОВ ОЛІМПІАКОС код ЄДРПОУ 39876113, ТОВ Онікс Інтернешнл код ЄДРПОУ 39274267, ТОВ ОПТ ТОРГ СПЕШЛ код ЄДРПОУ 40243551, ТОВ Піра-мід код ЄДРПОУ 40095517, ТОВ Прайм індастрі код ЄДРПОУ 40469751, ТОВ ПРОМОСТАР Україна код ЄДРПОУ 40301178, ТОВ Промоушн Трейд код ЄДРПОУ 40396816, ТОВ ПУЛЬСАР код ЄДРПОУ 40351428, ТОВ РАЙЛАНД код ЄДРПОУ 40782390, ТОВРАЙНЕР ГРУП код ЄДРПОУ 39776923, ТОВ РАМАДА код ЄДРПОУ 40027845, ТОВ РАМЗЕС ФІНАНС код ЄДРПОУ 40148977, ТОВ РІАЛ ДІЛ код ЄДРПОУ 39416853, ТОВ РОДНІК-СТАЙЛ код ЄДРПОУ 39995515, ТОВ СВІТФОРМ код ЄДРПОУ 40172423, ТОВ СЕЛЕЗІЯ код ЄДРПОУ 40369791, ТОВ СТАЙЛІКА код ЄДРПОУ 38954242, ТОВ СТЕЛІУМ ГРУП код ЄДРПОУ 39557556, ТОВ Стратегія-Інвест код ЄДРПОУ 40325927, ТОВ Технобуд ЛТД код ЄДРПОУ 40303945, ТОВ Техноком-Сіті код ЄДРПОУ 39481147, ТОВ Тіара Інвест код ЄДРПОУ 40925645, ТОВ ТІТАН УКР ПРОМ код ЄДРПОУ 40643412, ТОВ ТК РАТКОР код ЄДРПОУ 35321810, ТОВ ТОП-КНИГА код ЄДРПОУ 34809016,ТОВ ТРЕВІС ГРУПП код ЄДРПОУ 40173872, ТОВ Укртрейд 10 код ЄДРПОУ 39975499, ТОВ ФІДЕЯ ГРУП код ЄДРПОУ 39996147, ТОВ ФІНАНСРЕАЛкод ЄДРПОУ 39563800, ТОВ Флейм А код ЄДРПОУ 40383308, ТОВ ФОРЕСТО ТРАНС код ЄДРПОУ 40377520, ТОВ ХІТ ЛАЙН код ЄДРПОУ 40379354, ТОВ Шелкрафт код ЄДРПОУ 38462370, ТОВ Юнкер Плюс код ЄДРПОУ 40379464, ТОВ Юнкомсервіс код ЄДРПОУ 40558778, за період 2014-2016 роки.Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ Аграрний фонд та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322) з ТОВ "Компанія" Люксор Бізнес" код ЄДРПОУ 39369180, ТОВ "Долас Трейд" код ЄДРПОУ 38885813, ТОВ "Домінант-інвест" код ЄДРПОУ 39671719, ТОВ "Тенер Союз" код ЄДРПОУ 39619549, ТОВ "Войскепітал-ДС" код ЄДРПОУ 36509599, ТОВ "Ширпотреб-Кооперація" код ЄДРПОУ 39543894, ТОВ Форвард-Імпекс" код ЄДРПОУ 39334084, ТОВ "Аріал-Торг" код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ "Агролідер Україна код ЄДРПОУ 39593222, ТОВ "Ретрейд Груп" код ЄДРПОУ 39725122, ТОВ "Інтер Холдінг" код ЄДРПОУ 39934274, ТОВ "Укртранс Компані" код ЄДРПОУ 39900821, ТОВ "Делмонт" код ЄДРПОУ 39767751, ТОВ "Атртехнології" код ЄДРПОУ 39826324, ТОВ "Джаст Груп" код ЄДРПОУ 39618849, ТОВ "Монсанто Інвест" код ЄДРПОУ 39688785, ТОВ "Трайдер Груп" код ЄДРПОУ 39652392, ТОВ "Баден-Компані" код ЄДРПОУ 39680189, ТОВ "ТД "Укрізопром" код ЄДРПОУ 36458618, ТОВ "Кепіталс Груп" код ЄДРПОУ 39621694, ТОВ "Максі-Торг" код ЄДРПОУ 39679566, ТОВ "Промбуд Актив" код ЄДРПОУ 39460457, ТОВ "Ліон-Абсолют" код ЄДРПОУ 39629729, ТОВ "Алярд" код ЄДРПОУ 38923119, ТОВ "Укрпромбуд-15" код ЄДРПОУ 9754826, ТОВ "Фаундейшн Буд" код ЄДРПОУ 39726815, ТОВ "Проект Комерц" код ЄДРПОУ 38942855, ТОВ "Лайт Бізнес Груп" код ЄДРПОУ 38942944, ТОВ "Бар-Ком" код ЄДРПОУ 36604173, ПП "Легіон-Ц" код ЄДРПОУ 39321479, ТОВ "Олга-Логістик" код ЄДРПОУ 36001805, ТОВ "Петрас" код ЄДРПОУ 36592100, ТОВ "Ростава" код ЄДРПОУ 36684971, ТОВ "Меголд Трейд" код ЄДРПОУ 39641789, ТОВ "Серпантин-Плюс" код ЄДРПОУ 39633359, ТОВ "Реденс" код ЄДРПОУ 39615481, ТОВ "Кронас Техникс" код ЄДРПОУ 39614561, ТОВ "Бі-Смарт" код ЄДРПОУ 39593416, ТОВ "Євроукрсітімаркет" код ЄДРПОУ 39481021, ТОВ "Валтасар Лімітед" код ЄДРПОУ 39674400, ТОВ "Бенефіт Корпорейшн" код ЄДРПОУ 39468425, ТОВ "Дімекс- Про" код ЄДРПОУ 39274691, ТОВ "Імпера - Торг" 39596731, ТОВ "Промінь-Торг" код ЄДРПОУ 39470250, ТОВ "Дрімстрітек" код ЄДРПОУ 39470418, ТОВ "Поллі Плюс" код ЄДРПОУ 39601479, ТОВ "Гермес-Пріор" код ЄДРПОУ 39593840, ТОВ "Аквіт Компані" код ЄДРПОУ 39457533, ТОВ "Етек Сервіс" код ЄДРПОУ 39172226, ТОВ "Прайм-Торг Компані" код ЄДРПОУ 39418541, ТОВ "Укрбуд Компані" код ЄДРПОУ 39288196, ТОВ "Віва-Торг" код ЄДРПОУ 39457402, ТОВ "Глобал Інвест Груп" код ЄДРПОУ 39528373, ТОВ "Індіго Компані" код ЄДРПОУ 39461534, ТОВ "Равена Плюс" код ЄДРПОУ 39279239, ТОВ "Нікея Лімітед" код ЄДРПОУ 39158898, ТОВ "МДК-Альянс" код ЄДРПОУ 39302409, ТОВ "Трівелс" код ЄДРПОУ 35551498, ТОВ "Інтергас Компані" код ЄДРПОУ 39408769, ТОВ "Асфард" код ЄДРПОУ 39390804, ТОВ "ЕЛ ПІ Продакшен" код ЄДРПОУ 39647157, ТОВ "Актив Проджект" код ЄДРПОУ 39381475, ТОВ "Альтар Груп" код ЄДРПОУ 39408528, ТОВ Бертран Сервіс" код ЄДРПОУ 39448102, ТОВ "Авангард Спец Буд" код ЄДРПОУ 39470561, ТОВ "Альфа Торг" код ЄДРПОУ 39618660, ТОВ "Аріо Концепт" код ЄДРПОУ 39335277, ТОВ "Астера Груп" код ЄДРПОУ 39418515, ТОВ "Бліс Ліберті" код ЄДРПОУ 39931451, ТОВ "Біз-Торг" код ЄДРПОУ 39377998, ТОВ "Вєктор Плюс" код ЄДРПОУ 39612915, ТОВ "Гермес-Сістем" код ЄДРПОУ 39209046, ТОВ "Діоніс Груп" код ЄДРПОУ 39447860, ТОВ "ЕКО" код ЄДРПОУ 32104254, ТОВ "Естімейтт" код ЄДРПОУ 39692922, ТОВ "Кварталюкс" код ЄДРПОУ 39697213, ТОВ "Кігенс" код ЄДРПОУ 39277933, ТОВ "ТД"Крокус" код ЄДРПОУ 39206930, ТОВ "Лєкс Про" код ЄДРПОУ 39465083, ТОВ "Лого-Транс" код ЄДРПОУ 37817344, ТОВ "Компанія"Нікос" код ЄДРПОУ 39665642, ТОВ "БК"Перспектива Моноліт" код ЄДРПОУ 39235940, ТОВ "Компанія"Преміум Трейд" код ЄДРПОУ 39618765, ТОВ "Промбізнесбуд" код ЄДРПОУ 39743458, ПП "Правозахист" код ЄДРПОУ 30369800, ТОВ "Райз Груп" код ЄДРПОУ 39612983, ПП "Сінтез Інвест" код ЄДРПОУ 39328364, ТОВ "Сістем Лайн" 39807280, ПП "СКН-Груп" код ЄДРПОУ 39328301, ТОВ "Тревел Компані Плюс" код ЄДРПОУ 39645940, ТОВ "Юкатан Груп" код ЄДРПОУ 39163012, ТОВ Аеро-Констракт Груп код ЄДРПОУ 40076101, ТОВ Айр-Проект код ЄДРПОУ 40061708, ТОВ АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП ТОВ код ЄДРПОУ 39924910, ТОВ Амадін плюс код ЄДРПОУ 40366900, ТОВ АПЕКС-ІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40171207, ТОВ АРМІ код ЄДРПОУ 32426624, ТОВ Арном Груп код ЄДРПОУ 39614907, ТОВ Арсан юа код ЄДРПОУ 40057995, ТОВ АРТС Центр код ЄДРПОУ 39867381, ТОВ Бартон плюс код ЄДРПОУ 39462098, ТОВ БЕЛТОНІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40501868, ТОВ Бесттайм код ЄДРПОУ 39538355, ТОВ БІЗНЕС СТРАЙК код ЄДРПОУ 40396301, ТОВ БІЗНЕС АЛЬПАРІ код ЄДРПОУ 39696141, ТОВ Бізнес Марка код ЄДРПОУ 40920909, ТОВ Борисфен Груп ЛТД код ЄДРПОУ 40369938, ТОВ Бравібеллі код ЄДРПОУ 37035620, ТОВ БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЇ код ЄДРПОУ 40529511, ТОВ Вальтерія код ЄДРПОУ 40093897, ТОВ Велмарт код ЄДРПОУ 37451629, ТОВ ВЕНТУРІОС код ЄДРПОУ 40330408, ТОВ ВЕРТІКС АЛЬЯНС код ЄДРПОУ 39419257, ТОВ Вікторі прайм код ЄДРПОУ 40021204, ТОВ Вінгейт код ЄДРПОУ 40375915, ТОВ ВОРКХОРС 40255902, ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП код ЄДРПОУ 39631634, ТОВ ГРАНДІ ПЛЮС код ЄДРПОУ 39962762, ТОВ ГРАНДФЛАЙ код ЄДРПОУ 40626863, ТОВ ДЕЛІВЕРІ ГРУПП код ЄДРПОУ 40396579, ТОВ ЕКО-МАРКЕТИНГ код ЄДРПОУ 39982087, ТОВ Екто-Плюс код ЄДРПОУ 40639998, ТОВ ЕЛІТБУД ІНВЕСТ код ЄДРПОУ 40473569, ТОВ Ерстемарк код ЄДРПОУ 40330455, ТОВ ЕФОН ФІНАНС код ЄДРПОУ 40261099, ТОВ ІНВЕТМЕНС КОМПАНІ код ЄДРПОУ 39648627, ТОВ ІНТЕР-ТОРГ 2016 код ЄДРПОУ 39996084, ТОВ Інтехкомплект код ЄДРПОУ 39743531, ТОВ КАНБОРТ код ЄДРПОУ 39714605, ТОВ Комерц-Лайт код ЄДРПОУ 40641677, ТОВ Компанія Альфа код ЄДРПОУ 40030676, ТОВ КОРТЕО код ЄДРПОУ 39567585, ТОВ КРАУЗ-БЕЛЛІНГ код ЄДРПОУ 39996215, ТОВ ЛАДКОМ ГРУП код ЄДРПОУ 39922321, ТОВ ЛЕВІАНС АКТИВ код ЄДРПОУ 40171037, ТОВ ЛЕГОВЕСТ код ЄДРПОУ 40532283, ТОВ МАРСАЛА код ЄДРПОУ 40482531, ТОВ МАЯК ТРЕЙД код ЄДРПОУ 39377469, ТОВ Медіа Холдінг Інвест код ЄДРПОУ 39233173, ТОВ Монренал код ЄДРПОУ 0303568, ТОВ Охоронна компанія НІКА СЕКЮРІТІ код ЄДРПОУ 39810487, ТОВ Нові Плюс код ЄДРПОУ 39839595, ТОВ НЬЮ ФІНАНС-2016 код ЄДРПОУ 40165814, ТОВ Оксалетта код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ Октаторг код ЄДРПОУ 40498803, ТОВ ОЛІМПІАКОС код ЄДРПОУ 39876113, ТОВ Онікс Інтернешнл код ЄДРПОУ 39274267, ТОВ ОПТ ТОРГ СПЕШЛ код ЄДРПОУ 40243551, ТОВ Піра-мід код ЄДРПОУ 40095517, ТОВ Прайм індастрі код ЄДРПОУ 40469751, ТОВ ПРОМОСТАР Україна код ЄДРПОУ 40301178, ТОВ Промоушн Трейд код ЄДРПОУ 40396816, ТОВ ПУЛЬСАР код ЄДРПОУ 40351428, ТОВ РАЙЛАНД код ЄДРПОУ 40782390, ТОВРАЙНЕР ГРУП код ЄДРПОУ 39776923, ТОВ РАМАДА код ЄДРПОУ 40027845, ТОВ РАМЗЕС ФІНАНС код ЄДРПОУ 40148977, ТОВ РІАЛ ДІЛ код ЄДРПОУ 39416853, ТОВ РОДНІК-СТАЙЛ код ЄДРПОУ 39995515, ТОВ СВІТФОРМ код ЄДРПОУ 40172423, ТОВ СЕЛЕЗІЯ код ЄДРПОУ 40369791, ТОВ СТАЙЛІКА код ЄДРПОУ 38954242, ТОВ СТЕЛІУМ ГРУП код ЄДРПОУ 39557556, ТОВ Стратегія-Інвест код ЄДРПОУ 40325927, ТОВ Технобуд ЛТД код ЄДРПОУ 40303945, ТОВ Техноком-Сіті код ЄДРПОУ 39481147, ТОВ Тіара Інвест код ЄДРПОУ 40925645, ТОВ ТІТАН УКР ПРОМ код ЄДРПОУ 40643412, ТОВ ТК РАТКОР код ЄДРПОУ 35321810, ТОВ ТОП-КНИГА код ЄДРПОУ 34809016,ТОВ ТРЕВІС ГРУПП код ЄДРПОУ 40173872, ТОВ Укртрейд 10 код ЄДРПОУ 39975499, ТОВ ФІДЕЯ ГРУП код ЄДРПОУ 39996147, ТОВ ФІНАНСРЕАЛкод ЄДРПОУ 39563800, ТОВ Флейм А код ЄДРПОУ 40383308, ТОВ ФОРЕСТО ТРАНС код ЄДРПОУ 40377520, ТОВ ХІТ ЛАЙН код ЄДРПОУ 40379354, ТОВ Шелкрафт код ЄДРПОУ 38462370, ТОВ Юнкер Плюс код ЄДРПОУ 40379464, ТОВ Юнкомсервіс код ЄДРПОУ 40558778, за період 2014-2016 роки.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ ПРОД-ТРАНС (код ЄДРПОУ 36282322), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: