Ухвала

від 20.03.2017 по справі 173/235/17

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 173/235/17

Номер провадження 1-кп/173/75/2017

УХВАЛА

іменем України

підготовчого судового засідання

20 березня 2017 р.

Верхньодніпровський районний суд

Дніпропетровської області

У складі : головуючого Бурхан С.М.

при секретарі Краснощок Н.О.

за участю прокурора Кудрявцева М.І.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Вісіцької В.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Верхньодніпровську клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню №32014040230000023 у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, освіта середньо-технічна, не працюючого, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області прокурором Дніпропетровської області юристом першого класу Кудрявцевим М.І. направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно даного клопотання обвинувачується у тому, що у жовті місяці 2013 року, знаходячись у м. Кам'янське, в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, сприяв невстановленій слідством особі у незаконних діях, направлених на фіктивне підприємництво, тобто придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій та згідно досягнутої з невстановленою особою домовленістю, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим слідством час вступив у попередню змову з останнім та сприяв їй у вчиненні зазначеного злочину, а саме надав копії свого паспорта громадянина України, а також карки фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером за обіцяну матеріальну винагороду у сумі 300 гривень на місяць.

Так, ОСОБА_1, як майбутній засновник та голова придбаного фермерського господарства, з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ФГ Новий Світ Н , погодившись з отриманою пропозицією, в жовтні 2013 року (більш точний час встановити не надається за можливе) надав копії свого паспорта громадянина України та код картки фізичної особи невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в подальшому у невстановленому органом досудовому розслідуванні місці та час, за невстановлених слідством обставин виготовила статут ФГ Новий Світ Н (затверджений рішенням власника № 3/13 від 28.10.2013), наказ № 2 власника ФГ Новий Світ Н від 28.10.2013 та інші документи, необхідні для перереєстрації указаного підприємства.

Надалі, у жовтні 2013 року (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де за попередньою домовленістю проходила його зустріч із невстановленою особою , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що перереєстрований на нього суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписав статут ФГ "Новий Світ Н" (затверджений рішенням власника № 3/13 від 28.10.2013), який є офіційним документом, на підставі якого здійснюється набуття права власності на суб'єкт підприємницької діяльності та проводиться його державна реєстрація шляхом засвідчення державного факту зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наказ № 2 власника ФГ "Новий Світ Н" від 28.10.2013 та інші документи, отримавши за це грошову винагороду у розмірі 300 грн.

Підписання ОСОБА_1 рішення власника ФГ "Новий Світ Н" № 3/13 від 28.10.2013, статут ФГ "Новий Світ Н" (затверджений рішенням власника № 3/13 від 28.10.2013) надало правові підстави підписати державному реєстратору Відділу з питань державної реєстрації Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_4 за адресою: м. Верхньодніпровськ, проспект Шевченко, 21, провести державну реєстрацію змін до установчих документів ФГ "Новий Світ Н", а саме - визначити у якості засновника підприємства ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ФГ "Новий Світ Н" фінансово-господарську діяльність та працювати - фактично виконувати обов'язки на посаді голови фермерського господарства згідно з рішенням засновника ФГ "Новий Світ Н" № 3/13 від 28.10.2013 не буде, керуючись домовленістю з невстановленою слідством особою, передав їй вищевказані підписані документи, яка в подальшому, після проведення ним державної перереєстрації юридичної особи (внесення змін до відомостей про юридичну особу), зможе використовувати реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків.

Незважаючи на те, що ФГ "Новий Світ Н" було перереєстровано на ОСОБА_1, як засновника підприємства, ОСОБА_1 придбав ФГ "Новий Світ Н" без наміру здійснення господарської діяльності знаючи, що згідно із досягнутої ним з невстановленою особою злочинної домовленості, в дійсності він не буде мати відношення до складу і компетенції органів управління ФГ "Новий Світ Н" , розміру і порядку формування статутного капіталу та інших фондів, розподілу прибутків та збитків, процедур його реорганізації та ліквідації, ведення фінансово-господарської діяльності, а також інших факторів, пов'язаних з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, що передбачені законодавством.

В подальшому, переданий ОСОБА_1 невстановленій слідством особі статут ФГ "Новий Світ Н" , та інші виготовлені невстановленою особою документи, стали підставою для державної перереєстрації у Відділі з питань державної реєстрації Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, п-кт Шевченко, 21, факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ФГ "Новий Світ Н" (код 34471809) шляхом внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ОСОБА_1виступає засновником та головою ФГ "Новий Світ Н".

Придбання ФГ "Новий Світ Н" та перереєстрація його в органах державної влади надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку, тим самим сприяти фізичним особам та службовим особам підприємств - платників податків ухилятись від сплати податків до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.5 ст.27 , ч.1 ст. 205 КК України - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у повному обсязі.

Обвинувачений ОСОБА_1 повідомив суду, що йому зрозуміле дане клопотання, але в цей же час він винним себе по даній справі не вважає, та пояснив, що дійсно в жовтні 2013 року його знайомий, в якого він працював вантажником в м. Дніпропетровську, разом з невідомими йому людьми насильно забрали в автомобілі його паспорт. По даному факту (насильницьке заволодіння паспортом) він звертався із заявою до Баглійського РВ ВС, однак до теперішнього часу паспорт йому не повернуто, що змусило його звернутися із заявою до Магдалинівського РВ ВС за отриманням нового паспорту. В результаті чого він отримав новий паспорт. Також вказав, що дійсно заява щодо звільнення його від кримінальної відповідальності надрукована від його імені, ним підписана, однак суть її йому не було роз'яснено, винним себе у скоєнні вказаного прокурором злочину не вважає, а тому мови про звільнення його від кримінальної відповідальності за закінченням стоків не може й бути.

Захисник обвинуваченого Вісіцька В.В. підтримала позицію свого підзахисного про неможливість припинення даного кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно ст. 12 КК України ОСОБА_1 обвинувачується у скоєнні злочину невеликої тяжкості.

Згідно п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз'яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу про звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Але, враховуючи те, що ОСОБА_1 винним себе у судовому засіданні у скоєнні даного злочину не визнав, проти звільнення його від кримінальної відповідальності за таких підстав категорично заперечив, про що й підтвердила у судовому засіданні його захисник, суд приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 32014040230000023 у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України у зв'язку із застосуванням положень ст. 49 КК України та повернути дане клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу Кудрявцеву М.І. для здійснення досудового розслідування в загальному порядку.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області в 7-денний строк з дня проголошення.

Головуючий Бурхан С.М.