Ухвала

від 21.03.2017 по справі 639/1665/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1665/17

Провадження №1-кс/639/440/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12016220490007255 від 30.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12016220490007255 від 30.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2016 року до Київського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 з приводу того, що 22.11.2016 року невстановлена особа, яка здійснює підприємницьку діяльність в ювелірній крамниці за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа його золотими виробами, чим завдала матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 30.11.2016 року слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за №12016220490007255 від 30 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме виробами з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, шляхом обману, що завдало шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, 05.12.2016 року, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21.11.2016 року приблизно о 15.00 год. приїхавши за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 11, за місцем розташування ювелірної крамниці, вибрав ланцюжок з металу жовтого кольору, який був з заводською биркою на якій була вказана вага 11,32 грама 585 проби, вартість якої складала 12000 грн.

Під час перегляду вказаного ланцюжка, продавець-консультант повідомила ОСОБА_4 , що даний ювелірний виріб можливо придбати наступними способами - готівкою, або обмін на ювелірні вироби які були у використанні, що зацікавило ОСОБА_4 . Після огляду вказаного ювелірного виробу - ланцюжку, запитав у продавця-консультанта чи можна забронювати даний ланцюжок, щоб його придбати наступного дня, на що отримав позитивну відповідь.

Наступного дня, прийшов до вищевказаної крамниці, де у відділі ювелірних виробів були вже інші продавці - консультанти, однак повідомивши про те що йому мали залишити ланцюжок, який він вибрав 21.11.2016 року, після чого з підсобного приміщення винесла даний ланцюжок, плетення «бісмарк» з биркою на якій було вказано вага - 11,32 г, з металу жовтого кольору. Після чого ОСОБА_4 передав одній з жінок ювелірні вироби з золота, які були в використанні загальною вагою - 9,17 г, а також доплатив 3026 грн. Жінка виписала товарний чек в якому вказала дату придбання, найменування товару, вагу, вартість.

Після придбання даного ювелірного виробу, знаходячись за адресою свого мешкання звернув увагу, що колір металу з якого виготовлений ланцюжок не відповідає кольору інших ювелірних виробів з золота 585 проби. З метою встановлення чи відповідає даний ювелірний виріб якості встановленого зразка звернувся до Східного КП «Пробірного контролю».

За результатами експертизи металу № 636 виконаної Східним КП «Пробірного контролю» від 25.11.2016 року, придбаного гр. ОСОБА_4 22.11.2016 року ланцюжка з металу жовтого кольору за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що загальна вага виробу складає - 10,44 г (вага виробу вказана в чеку та на бирці під час придбання - 11,32 г), фактичний вміст дорогоцінного металу виробу складає: зажим - 375 проба: загальна частина - 333 проби; замок - 578 проби; з`єднувальне кільце -585 проби (в чеку та на бирці під час придбання зазначена - 583 проба).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Грошев» здійснюється реалізація виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння в торгівельних комплексах заадресами: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та АДРЕСА_1 (супермаркет Сільпо). Вищезазначене підприємство зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за АДРЕСА_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичним власником ювелірних виробів та зазначених пунктів їх реалізації є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

В зазначених пунктах реалізації ювелірних виробів здійснюється з використанням реквізитів ФО-П «Грошев Г.М.» (код. 2092518717) та ФО-П «Грошев Д.Г.» (код. 2956715176). Згідно відповіді ДФС України вказаними ФОП обрані наступні види діяльності відповідно до КВЕД: оптова та роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами; ремонт годинників та ювелірних виробів; надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Також встановлено, що значна частина ювелірних виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, які реалізуються ПП «Грошев Г.М.» та ПП «Грошев Д.Г.» фактично зберігається в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , та фактичного їх мешкання.

В ході виконання доручення співробітниками СБУ, було встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виробництвом, реалізацією ювелірних виробів з драго цінних металів та дорогоцінного каміння можуть бути причетні посадові особи - ТОВ «Харківська ювелірна фабрика», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 49, фактична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, (код ЄДРПОУ 30412494); ТОВ «ТД «Харківська ювелірна фабрика», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 49, фактична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, (код ЄДРПОУ 37191713); ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (ДРФО НОМЕР_1 ). Згідно наявної інформації, частина ювелірних виробів з дорогоцінних металів та каміння, виготовлені ТОВ «Харківською ювелірною фабрикою» з грубими порушеннями чинного законодавства в сфері регулювання та якості цих виробів, що виражається в зазначені в документації виготовлених виробів завідомо неправдиві дані з завищеними показниками їх проби. Після чого вищевказані вироби реалізуються з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_7 під торгівельною маркою - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через пункти продажу, які розташовані в приміщеннях торгівельних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 . Таким чином, реалізація вказаних ювелірних виробів здійснюється за завищеною вартістю з використанням підроблених документів. Між ОСОБА_7 та посадовими особами ТОВ «Харківська ювелірна фабрика» та ТОВ «ТД «Харківська ювелірна фабрика» налагоджено механізм, який полягає в шахрайському заволодінні виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які надаються мешканцями м. Харкова та Харківської області для виготовлення ювелірних виробів на замовлення, а також їх грошовими коштами.

Крім того, значна частина ювелірних виробів, які реалізуються в пунктах продажу ФОП ОСОБА_7 під ТМ «Остров Сокровищ» фактично зберігається в офісних та виробничих приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_12 .

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» - в Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів встановлюються проби: золото - 375; 500; 585; 750; 958; 999. Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 і 583 проби з відбитком державного пробірного клейма (державне пробірне клеймо - знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів).

Суб`єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов`язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною установою пробірного контролю на всіх виробах.

Всі суб`єкти господарювання незалежно від форм власності які займаються операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням проводять їх облік та подають звітність.

Торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів здійснюється суб`єктами господарювання на території України тільки за наявності державного пробірного клейма.

Суб`єкти господарювання несуть відповідальність за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма.

Згідно «Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння»:

Магазини і відділи, що здійснюють продаж ювелірних виробів, повинні бути забезпечені ваговимірювальними приладами відповідних типів та класу точності. Засоби вимірювання, що використовуються під час продажу ювелірних виробів, повинні мати державне повір очне тавро, проходити повірку в установленому порядку.

Прийняття ювелірних виробів проводиться суб`єктом господарської діяльності тільки за наявності супровідних документів: товарно-транспортних накладних, (рахунків фактур, прибутково-видаткових накладних), документів що підтверджують належну якість виробів.

Під час прийняття товарів проводиться перевірка наявності маркування, яке наноситься на ювелірний виріб, товарний ярлик або індивідуальну упаковку, групову, транспортну тару і пакувальний лист.

Торгівля ювелірними виробами без відтисків державного пробірного клейма України або документів, що підтверджують їх якість, забороняється.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 82313771 від 14.03.2016 право власності на земельну ділянку за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 136/8, цільове призначення - землі житлової та громадської забудови, для розміщення будівництва торговельно-побутового комплексу літ. «Н-1» та торговельного комплексу, та для експлуатації та обслуговування цього об`єкту та критої стоянки господарчих машин літ. «О- 1», тимчасового павільону для торгівлі м`ясом, тимчасових торгових кіосків, будівель, споруд і торгової площі зареєстровано за Харківською міською радою Харківської області, код. ЄДРПОУ 04059243, на підставі Закону України № 5245-УІ від 06.09.2012 року.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 82314323 від 14.03.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 128-В (літ. Б-2-3) зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП», код ЄДРПОУ: 36986005, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 16624947, виданий 23.01.2014.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 82314879 від 14.03.2017 право власності на земельну ділянку кадастровий номер 6310138200:06:001:0017, площею 0.4971 га, цільове призначення землі житлової та громадської забудови; для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «А-2», літ. «Б-1», літ. «В-1» (торгівельного комплексу) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 295, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА НОВА», код. ЄДРПОУ: 34951981, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 8/16, серія та номер: 659, виданий 18.04.2016, видавник ОСОБА_8 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 82315260 від 14.03.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Харків, проспект Альошина Архітектора, 8, загальною площею 6290 кв.м зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Індустріальний», на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), серія та номер: 30523811 виданий 19.07.2016, видавник ОСОБА_9 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 82315529 від 14.03.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Харків, проспект Свободи Людвіга, 43, загальною площею 11884,6 кв.м (літ. «А-2») зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінфорд-Україна» код ЄДРПОУ: 31633985, на підставі свідоцтва про права власності, б/н, 01.11.2005.

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкту, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Свободи Людвіга, 43, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме відшукування та вилучення: ювелірних виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма (з метою перевірки відповідності виробів вимогам державних стандартів у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві з якого виготовлено вироби; наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка; іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам; відповідність ваготехнічним характеристикам зазначеним на товарних ярликах); ваговимірювальних приладів (з метою перевірки їх типу, класу точності, чи наявне на них державне повірене тавро, чи проходили вони повірку у встановленому порядку); супровідних документів на наявні ювелірні вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння: товарно-транспортних накладних (рахунків- фактур, прибутково-видаткових накладних), документів що підтверджують належну якість виробів та інших документів пов`язаних з здійсненням даної господарської діяльності (бухгалтерська документація та інша); журнали обліку здійснення операцій з ювелірними виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного камінням; грошові кошти та цінні папери здобуті злочинним шляхом; документів, що підтверджують право власності (оренди/суборенди) на приміщення, в якому здійснюється реалізація ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження; електронні носії інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, И8В-флеш накопичувачів, мобільних телефонів) на яких може зберігатись інформація, що спростовує чи підтверджує вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або членам слідчої групи дозвіл на проведення обшуку об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , що зареєстровано на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінфорд-Україна» код ЄДРПОУ: 31633985, на підставі свідоцтва про права власності, б/н, 01.11.2005, де здійснюється підприємницька діяльність пов`язана з реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме відшукування та вилучення: ювелірних виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма (з метою перевірки відповідності виробів вимогам державних стандартів у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві з якого виготовлено вироби; наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка; іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам; відповідність ваготехнічним характеристикам зазначеним на товарних ярликах); ваговимірювальних приладів (з метою перевірки їх типу, класу точності, чи наявне на них державне повірене тавро, чи проходили вони повірку у встановленому порядку); супровідних документів на наявні ювелірні вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння: товарно-транспортних накладних (рахунків- фактур, прибутково-видаткових накладних), документів що підтверджують належну якість виробів та інших документів пов`язаних з здійсненням даної господарської діяльності (бухгалтерська документація та інша); журнали обліку здійснення операцій з ювелірними виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного камінням; грошові кошти та цінні папери здобуті злочинним шляхом; документів, що підтверджують право власності (оренди/суборенди) на приміщення, в якому здійснюється реалізація ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження; електронні носії інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, ШВ-флеш накопичувачів, мобільних телефонів) на яких може зберігатись інформація, що спростовує чи підтверджує вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1