Ухвала

від 20.03.2017 по справі 643/3581/17

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/3581/17, 1-кс/643/730/17

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається,що посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з метою заволодіння коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 21.09.2015 надали на розгляд до комітету з конкурсних торгів документи в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни балонів для азоту 2-400-20, виготовлених з безшовних труб призначених для зберігання і транспортування стиснених і зріджених газів при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 60 градусів С, ємністю 400 літрів, робочим тиском 19,6 МПа (200 кгс/см2), вказавши ціну пропозиції конкурсних торгів 5 904 969,27 грн. з ПДВ, тобто 203 619,63 грн. з ПДВ за одиницю.

У подальшшому пропозицію ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт» акцептовано та переможцем торгів визнано ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт». Строк поставки визначено на листопад-грудень 2015 року.

В період часу з 10.02.2015 по 22.03.2016 ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснено ввезення на територію України в митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) балонів для азота на загальну суму 3461 858, 5 грн. з урахуванням транспортних витрат.

Відповідно договору, укладеного ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» з Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" товар, що поставляється повинен за своєю якістю відповідати ГОСТу 9731-79 і мати паспорт завода-виробника та сертифікат відповідності, виданий органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО або копії.

За умовами договору проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування балонів від ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» не вимагалося.

Однак, посадові особи ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», шляхом безпідставного збільшення ціни на обладнання, що мало бути поставлене на адресу Відокремленого підрозділу Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклав договір на проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування з ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" (код 40100076), яке має ознаки фіктивності.

Так, ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» на адресу ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" перераховано кошти в сумі 238320 грн. як компенсацiя витрат за передпродажну пiдготовку, пакування, випробування, а у подальшому - кошти в сумі 2401680 грн. Зазначені дії посадових осіб призвели до безпідставного завищення ціни на балони.

Згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи ринкова вартість балону типу «2-400-19,6Л» ГОСТ 9731-79 для стислого азоту обсягом 400 л з робочим тиском 196,2 Бар (200 кгс/см3), діаметр 465 мм., двухгорловий з внутрішньою різьбою, безшовний, сталь марки 40Х, товщина стінки 13 мм, виробництво ВАТ «Первоуральський новотрубний завод», в новому стані, станом на вересень-листопад 2015 року складала 167000 грн. за одиницю та 4843000 грн. за 29 одиниць.

ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснило поставку вказаних балонів у кількості 29 одиниць на адресу Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

В період з 26.05.2016 по 10.06.2016 грошові кошти в сумі 5 904 969,27 грн. перераховані Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на адресу ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт», які одразу ж з метою конвертації були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності та привласнені.

Таким чином, в період з серпня 2015 року по червень 2016 року відбулося заволодіння коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у розмірі вартості завищення ціни балонів на загальну суму 1061969,27 гривень, що є особливо великим розміром.

ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ«Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод»(кодЄДРПОУ38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) підконтрольні та фактично керуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та задіяні у вищезазначених та інших схемах заволодіння коштами державних підприємств.

У сукупності вищезазначені дії посадових осіб призвели до завдання тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України і розтрати коштів державних підприємств. Аналогічні протиправні схеми застосовуються і під час інших поставок продукції для підприємств енергетичної та залізничної промисловості.

15.03.2016 року згідно ухвал на проведення обшуку проведено санкціоновані обшуки за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 ,

2. АДРЕСА_2 , за місцем фактичного розташування ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ«Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489);

3. м. Харків, вул. Дарвіна, 16 (гараж), за місцем збереження фінансової, бухгалтерської, тендерної документації вищезазначених підприємств, їх печаток та штампів;

4. АДРЕСА_3 , за юридичною адресою ТОВ«Технохаус»;

5. АДРЕСА_4 . За місцем мешкання ОСОБА_6 ;

6. АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_7 ;

7. АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_8 ;

8. АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_9 ;

9. АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_10 ;

10. АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_11 .

Під час проведення вищезазначених обшуків виявлено та вилучено предмети та документи, які зберегли в собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і щодо яких є достатні підстави вважати, що за відсутності заборони або обмеження користування, розпорядження майном, що вилучене, це призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення майна.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресами, а саме: офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , майно, що належить ОСОБА_5 та яке вилучене під час обшуку гаражу, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , майно, що належить ОСОБА_5 , яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 за місцем мешкання ОСОБА_5 , майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за юридичною адресою ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), що належить ТОВ «Технохаус», майно, що належить ОСОБА_10 та яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_10 , майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_7 , що належить ОСОБА_7 , майно вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання системного адміністратора ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_11 , майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_9 , майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_12 , що належить останній.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке вилучене під час проведення обшуку, а саме:

А. Вилучене під час обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 37, що належить ОСОБА_5 :

1.паперова папка на зав`язках з написом «Харьков-офис», з технічною документацією, листом ВП ГПЕК «Енергоатом» Запорізька АЕС, квитанцією № ПН 1935 від 06.12.2016, ПН 1935 РК від 06.12.2016;

2.«Журнал учета трудовых книжек ЗАО НИИ «»Техностандарт» (2 шт.);

3.Реєстр простих листів «Турбосистеми»;

4.Реєстр простих листів Корпорація «Техностандарт»;

5.Папка-скорозшивач фіолетового кольору з документами;

6.Папка чорного кольору з документами;

7.Папка синього кольору з особовими справами співробітників;

8.Папка чорного кольору з наказами по особовому складу;

9.Журнал кореспонденції ПрАТ «Техностандарт» (2 шт.);

10.Особові картки працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ;

11.Накази про відрядження та штатні розписи Корпорації «Техностандарт» (2014-2016 р.);

12.Предмет, зовні схожий на боєприпаси (набій) з маркуванням 416 Rem Mag FC;

13.Фрагменти документів (додаткові договори на строкові вклади від імені ТОВ «Група індустрія»);

14.Копія реєстраційної заяви ТОВ «Група індустрія»;

15.Жорсткий диск с.н. WMAV39123395;

16.Жорсткий диск с.н. 3H8CJ1KE;

17.Папка-скорозшивач з написом К-500-65 з технічною документацією;

18.Папка-скорозшивач червоного кольору з написом Корпорація «Техностандарт»;

19.Переклад документів для «Южноукраїнська АЕС»;

20.Звіт про візит;

21.Лист про призначення;

22.Довіреність про поставку товарів на Запорізька, Южно-українська, рівненська, Хмельницька АЕС;

23.Грошові кошти у сумі 101 долар США, 195 Євро;

24.Жорсткий диск с.н. 4MR49GPA;

25.Ноутбук HP IC:4005B-delphi, SCT:TTDAGDE07-056;

26.Папка-скорозшивач фіолетового кольору з чековою книжкою ТОВ «Технохаус»;

27.Акт приймання-передачі ТМЦ 166/61 від 30.11.2016;

28.Копія ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів, що є у розпорядженні «Ощадбанк» по кримінальному провадженню №12015220490003406 від 17.07.2015;

29.Лист з ДФС від 27.09.2016;

30.Довідка на ім`я ОСОБА_7 від 04.05.2016 № 05-3272868;

31.Блокнот із записами, який підписаний « ОСОБА_13 »;

32.Печатка корпорації «Техностандарт»;

33.Зошит з чорновими записами;

34.Додаткова угода з ВП Запорізька АЕС від 16.12.2016 № 2/53-121-01-16-04043;

35.Позовна заява 3171-131/08-кт від 22.08.2016,

36.Договір № 12-2016 від 15.12.2016;

37.Копія протоколу обшуку від 20.08.2016;

38.Папка червоного кольору з документами (лист від 03.10.2016 № 48/ЗП/10/20-31-08-02-11, лист Господарського суду від 22.09.2016 № 026027, лист вих.. № 171/166/09-кт від 27.09.2016, лист вих.. № 171\-149/09-кт від 20.09.2016, податкові рахунки, декларації, звітність Корпорації «Техностандарт», листи Ват «Полтавський тепловозоремонтний завод» від 05.05.2012 № 70-60);

39.Заява ОСОБА_6 від 09.06.2015;

40.Довіреність від 09.06.2015 на ім`я ОСОБА_6 ;

41.Жорсткий диск с.н. 5QZOVL1K;

42.Жорсткий диск с.н. HL3ZXZK7V;

43.Листи доступу до системи клієнт-банк від імені рак Н.В., ТОВ «Технохаус» на 3арк.;

44.Мобільний телефон «Інтертелеком» ESN (hex) 8089OC22A, ESN (digital) 128 09034794 MEID A000005688A3D8;

45.Мобільний телефон «Інтертелеком» ESN 80734B4C MEID: a100003bda9691;

46.Відеореєстратор Gamemax с.н. НОМЕР_1 ;

47.Жорсткий диск с.н. KRBA59027591700CB1A54176;

48.Жорсткий диск с.н. 5J80E2PZ;

49.Жорсткий диск WCAPD2575320;

50.Сейф у замкненому стані з написами «Сделано России», «Промет»;

51.Жорсткий диск с.н. HM2W57KS;

52.Листи із роздрукованими записами із заголовками «Ровенская АЭС», «Система діагностики остаточного ресурса блока № 4 Ровенская АЭС и блока № 2 Хмельницкая АЭС», «Система контроля течи для энергоблока №№ 1,2, Ровенской АЭС», «Разработка ПСД СКТ и СВИД для энергоблоков №№ 1,2 Ровенской АЭС, схема «Документооборот», плани-схеми;

53.Лист № 171-039/03-кт від 07.03.2017 до ВП «Запорізька АЕС»;

54.Лист № 171/030/02-кт від 16.02.2017;

55.Тендерна документація ДК 021:2015 42110000 з чорновими записами;

56.Мобільний телефон Digital номером 762-35-74;

57.Жорсткий диск с.н. S0BAJ1SY900336;

58.Жорсткий диск с.н. S08EJ1CLB15253;

59.Жорсткий диск с.н. S08EJ1CLB15254;

60.Чорновы записи на 2 арк.;

61.Довіреність на поставку товарів на 2017 рік від Taprogge з перекладом;

62.Чорнові записи на 4 арк.;

63.Тендерна документація від 12.12.2016 по ДК 021:2015 19510000-4;

64.Тендерна документація від 22.12.2016 по ДК 016:2010;

65.Тендерна документація 26.09.2016 по ДК 016:2010; 25.29.1;

66.Тендерна документація від 07.09.2016 по ДК 021:2015;

67.Тендерна документація від 28.09.2016 по ДК 021:2015 з написом олівцем «Гамремсервис»;

68.Тендерна документація до ДК 010:2010 від 15.09.2016 з написом олівцем «на 500 меньше». 65160 64600;

69.Тендерна документація по ДК 016:2010-28.41.4 від 10.08.2016 з написом олівцем «** - евроальянс, корпорац - Бисбанк»;

70.Чорновий запис лист вих. 34 від 10.03.2017 на ім`я ОСОБА_14 ;

71.Тендерна документація по ДК 016:2010 від 14.09.2016;

72.Тендерна документація по ДК 021:2015 від 10.08.2016;

73.Документація для проведення закупівлі через систему електронних закупівель;

74.Тендерна документація по ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 від 02.07.2016;

75.Тендерна документація від 23.06.2016 по ДК 021:2015 із написами олівцем «Бюджет 6599174,41 без ПДВ, № 2 беседке 19.30»;

76.Тендерна документація № 83-2/16-026 від 17.06.2016;

77.Тендерна документація по ДК 016:2010;

78.Чорнові роздруківки на 21 аркуші до дати укладання договору до 31.12.2016;

79.Документація конкурсних торгів по ДК 016:2010 від 10.02.2016 з написами олівцем «15.03 ТХ и Инф либо НИИ»;

80.Документація конкурсних торгів від 10.02.2016 по ДК 021:2015 (016:2010);

81.Чорнова роздруківка на 1 арк;

82.Документація конкурсних торгів від 17.02.2016 по ДК 016:2010 28.11.3(021:2015);

83.Зміни № 1 до документації конкурсних торгів по ДК 016:2010 від 17.02.2016;

84.Документація конкурсних торгів № 83/3/15/206 від 10.11.2015;

85.Пакет з кульками гумовими оранжевого та коричневого кольору;

86.Пакет з кульками конденсатоочистки 22-PL150-03 (10 шт.);

87.Пакет з кульками конденсатоочистки 27-PL150-03 (17 шт.);

88.Кільце металеве у пергаментному папері;

89.Токарні вироби у кількості 7 шт., загорнуті в папір білого кольору;

90.Блокнот з чорновими записами чорного кольору;

91.Флеш-картка Logitech 2,4 GHz;

Б. Майно, що належить ОСОБА_5 та яке вилучене під час обшуку гаражу, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

1.Папка з документацією з позначкою «НИИ Техностандарт» 2016 г. июль-декабрь;

2. Папка з документацією (договори) з позначкою «НИИ Техностандар» договоры 2015 год;

3.Папка з документацією (накладні) з позначкою «Корпорація Техностандарт», налоговые накладные 2014-2015 года;

4.Папка з документацією «Лесные поляны»;

5.Папка з документацією «Встречные проверки» ЗАО НИИ «Техностандарт»;

6.Папка з документацією з позначкою «Корпорация «Техностандарт» авансовые отчеты 2015 года»;

7.Папка з документацією з позначкою «Дополнения к контракту № 09-2202 от 27.11.2006»;

8.Папка з документацією з позначкою «Корпорация «Техностандарт», приход, акты выполненных работ 2015 год;

9.Папка з документацією з позначкою «НИИ «Техностандарт», договоры 2016 год;

10.Папка з документацією «шопкин Андрей Иванович»;

11.Папка з документацією з позначкою «НИИ «Техностандарт» акты выполненых работ 2015 год;

12.Папка зі статутною документацією з підписом «Уставные документы»;

13.Папка з податковими накладними з підписм ООО «Энексим», 2013-2015 гг.;

14.Папка з документацією з підписом «НИИ «Техностандарт» договоры с ГП «НАЭК «Энергоатом»;

15.Папка з документацією (договорами) з позначкою «17»;

16.Папка з документацією з підписом «»ГТ35;

17.Картонна папка з документацією (актами) з підписом «Списание ЧМЕ рабочая»;

18.Папка з документацією «НИИ «Техностандарт» № 01;

19.Папка з документацією «ООО «Технохаус». Приходные накладные, акты выполненных работ, авансовые отчеты 2015-2016 гг.;

20.Поллімерна папка з підписом «ЧП «Турбосистемы» касса» з документацією;

21.Полімерна папка з підписом «НИИ «Техностандарт», ВЭД з документами;

22.Два блокноти в полімерних обкладинках з рукописними записами;

23.Полімерна папка з написом «Техностандарт». Приход 2014 год з документами;

24.Папка з документами з позначкою «Корпорация Техностандарт», банк. Счета 2015 год;

25.Полімерна папка з квитанціями, ордерами;

26.Папка з документацією з позначкою «Турбосистеми банк»;

27.Папка з документацією з написом «Уволенные НИИ «ТС»;

28.Полімерна папка з документацією «Письма»;

29. Картонна папка з документацію з позначкою «о/а»;

30.Полімерна папка з документацією (відрахування у фонди);

31.Полімерна папка з документацією з підписом ПП «Турбосистеми»;

32.Картонна папка з документацією (додаткові договори);

33.Полімерна папка з документацією (договори, рахунки-фактури, ін.);

34.Картонна папка з документацією (технічні плани, схеми) з позначкою «ПТРЗ»;

35.Полімерний файл, в кому знаходиться прості векселі;

36.Полімерна папка з документацією з позначкою «ПрАТ «НДІ «Техностандарт», счета, акты, накладные, оказанные услуги, письма, кассы 2016», банк векселя январь-март 2016

37.полімерна папка з копіями паспортів з написом «Уволенные «ОА» 2010-2011, 2012»;

38.Папка з документацією «ПрАТ «НДІ «Техностандарт»,счета, отчеты, касса (2015), июль-декабрь 2015;

39.Папка з копіями паспортів «Уволенные «ОА»;

40.Папка з документацією (відрахування у фонди);

41.Полімерна папка з маркетинговим звітом;

42.Полімерна папка з документацією з підписом «Схема ТЕХ»;

43.Картонна папка з документацією (касовими документами) з підписом «НИИ «Техностандарт» каса 2012, 2013, 2014»лімерна папка з документацією (акти, повідомлення щодо енергоспоживання);

44. Папка з документацією (свідоцтва (копії) про реєстрацію юр. Осіб, витяги та ін.) з підписом «Свидетельства ЕН, виписки. витяги»;

45.Картонна папка з документацією з написом «НИИ Текущие»;

46.Полімерний файл з чистими аркушами (18 шт.), на яких маються відбитки печаток круглих (на кожному по одному) з реквізитами ТОВ «Енексім» №37188391, ПАТ Науково-дослідний інститут «Техностандарт» № 32674865 № 1», на яких маються підписи;

47.Шість чекових книжок по рахункам Пат «ВТБ банк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 ;

48.Полімерна папка з копіями паспортів, договорами, накладними з підписом «Енексим»;

49.Полімерний файл з логотипом «Нова пошта» з документацією по взаємовідносинами ПАТ «НДІ «Техностандарт» та ТОВ «ТРЗ»;

50.Полімерна прозора папка на кнопці з документацією (чекова книжка по рахунку ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_6 , квитанціями, договорами, протоколами та ін.);

51.Полімерна папка з документацією з позначкою «НИИ «Техностандарт», письма исходящие;

52.Полімерна папка зі статутними документами з позначкою «ООО Энексим, уставне документы»;

53.Полімерна папка з документами (звіти по використанню коштів, та додатки до них) з позначкою «ООО «Энексим», авансове отчеты 2014-2015 года»;

54.Полімерна папка з документацією з позначкою «ПрАТ «НДІ «Техностандарт», накладные, акты. Договора, письма март-декабрь 2015 г.;

55.Папка з документами з підписом «ООО «Технохаус», отчеты 2015-2016 гг.;

56.Полімерна папка з документацією з підписом «ООО «Технохаус», банковские виписки, счета», 2015-2016;

57.Полімерна папка з документацією (накладні рахунки-акти та ін.) з написом «НИИ «Техностандарт» 2016»;

58.Полімерна папка на кнопці з документацією (виписки по рахунку, відомостями, накладними ПАТ «НДІ «Техностандарт»);

59.Документація під запитом (квитанції, рахунки, чеки);

60.Полімерна папка з позначкою «Ватно 11» з документацією (судовими ухвалами, відповідями на скарги, актами прийому-передач, актами перевірок ДФС);

61.Полімерна папка з позначкою «10» (з договорами, актами, накладними);

62.19 файлів з митними деклараціями, накладними;

63.Картонна папка з документацією (митними деклараціями) з позначкою «Зволен тепловоз 0001 доп.156»;

64.Полімерна папка з документацією (рахунками-актами, відомостями та ін.);

65.Жорсткий диск с.н. HD082GI SOVPJ9AQ504320;

66.Жорсткий диск с.н. 5JVM09XS;

67.Жорсткий диск с.н. WMAV39123205;

68.Жорсткий диск с.н. WCAHL2703739;

69.Жорсткий диск с.н. GHFD6970;

70.Жорсткий диск с.н. S00HJ10YA00833;

71.Жорсткий диск с.н. WMAV 39124894;

72.Жорсткий диск с.н. SOVPJ9AQ504327;

73.Жорсткий диск с.н. S08EJ1GLB24664;

74.Штамп прямокутний з реквізитами ТОВ «Охоронне агентство спец-охоронсервіс» № 33898854;

75.Штамп прямокутний з реквізитами ПП «Турбосистеми» № 31153557;

76.Штамп прямокутний з реквізитами ЗАТ «НДІ «Техностандарт» № 32674865;

77.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитами ТОВ «Інфокор» №38194558;

78.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитом ТОВ «Енексім» №37188391;

79.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитами ТОВ «Охоронне агентство спецохоронсервіс» № 33898854;

80.Печатка у пластиковому корпусі факсимільє;

81.Прямокутний штамп з реквізитами ТОВ «Енексім» № 37188391;

82.Прямокутний штамп з реквізитами «ЗАТ «Люкс-центр» № НОМЕР_7 ;

83.Печатка у пластиковому корпусі факсимільє;

84.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитами ЗАТ «НДІ «Техностандарт» № 32674865;

85.Кругла печатка з реквізитами ЗАТ «Люкс-центр» № 33119738 в пластиковому корпусі;

86.Кругла печатка з реквізитами ВАТ «Тепловозний ремонтний завод» м. Полтава № 13962568;

87.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитами ПАТ «»НДІ «Техностандарт» № 32674865 № 1;

88.Кругла печатка у пластиковому корпусі з реквізитами ПП «Турбосистеми» №31153557;

89.Прямокутний штамп у пластиковому корпусі «Lisega SE» 27404 Zeven;

90.Прямокутний штамп з надписом «Згідно оригіналу. Голова правління ОСОБА_15 »;

91.Прямокутний штамп з реквізитами ПАТ «Люкс-центр» № 33119738;

92.Прямокутний штамп у пластиковому корпусі з реквізитами ПАТ «НДІ «Техностандарт» № 32674865;

93.Прямокутний штамп-факсимільє у пластиковому корпусі «Віце-президент ЗАО «НИИ «Техностандарт» ОСОБА_16 »;

94.Прямокутний штамп «Корпорація «Техностандарт» № НОМЕР_8 ;

95.Прямокутний штамп з написом «ЦЕХ ОТК №5»;

96.Кругла печатка у пластиковому корпусі з печаткою «БТК»;

97.Кругла печатка у пластиковому корпусі з написом «отк 2»;

98.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «ТК»;

99.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «ТК 11»;

100.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «Норм Контр»;

101.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «ТК 1»;

102.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «БТК Т»;

103.Штамп у пластиковому корпусі з позначкою «6» або «9»;

104.Полімерна папка з документацією з позначкою «I» (страхові документи);

105.Полімерна папка з документацією з позначкою «2» (довідка про зустрічні звірки, листування, тощо);

106.Полімерна папка з позначкою «4» з документацією (накладні, акти прийому робіт);

107.Полімерний файл з рахунками-фактурами (на автомобілі);

108.Полімерний конверт на адресу ТОВ «Енексім» з судовим рішенням Верховного суду України;

109.Полімерна папка з податковими деклараціями, накладними. Папка з позначкою «8»;

110.Полімерна папка з позначкою «6» з податковими деклараціями, додатками;

111.Полімерна папка з позначкою «7» з податковими деклараціями, додатками;

112.Полімерна папка з позначкою «5» з документацією ПрАТ «НДІ «Техностандарт»;

113.Полімерна папка з касовою книгою корпорації «Техностандарт» на 2015 рік;

114.Полімерний файл з документацією щодо споживання електроенергії;

115.Полімерний файл з договорами та фрагментом аркушу з рукописним текстом;

116.Пластикова картка « ОСОБА_17 , директор ООО «Энексим»;

117.Кругла печатка з реквізитами «Т-Інжиніринг» ТОВ № 33205129;

118.Паперовий конверт з написом «чеки. Квитанції по ТХ» з чеками, квитанціями;

119.Полімерний файл з договорами поставки ПрАт «НДІ «Техностандарт»;

120.Полімерний файл з договорами купівлі-продажу проекту права вимоги, фрагментами аркушів з рукописними записами;

121.Полімерна папка з рахунками;

122.Картонна коробка з проїзними документами, касовими книжками ПрАТ «Люкс-центр» на 2015р., договорами, листуванням з органами влади, квитанціями, рахунками-актами, податковими деклараціями ПрАТ «НДІ «Техностандарт», довідкою ДФС в Х/о від 19.02.2015 № 031/11/7-3, прибутковими касовими ордерами, полімерною папкою з позначкою ЦВТ «Портал», з аркушами з рукописними записами, схемами, звітами для перерахувань до Фонду, технічні проекти, листування з «Енергоатом», звітами ПРаТ «НДІ «Техностандарт», аркуші з рукописними записами, платіжні доручення, документи в конвертах, адресовані ПрАТ «НДІ «Техностандарт» від ТОВ «МТ Сервіс», «Полтавського турбомеханічного заводу», акти прийому робіт, податкові накладні;

123.Полімерна прямокутна таблички з підписом «НИИ «Техностандарт»;

Вищезазначені речі та документи належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

В. Майно, що належить ОСОБА_5 , яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

1.Флеш-карта «San Disk» 32 Gb;

2.Ноутбук Sony модель PC-6118P s.n.282189535000104;

3.Ноутбук Apple модель A1707, s.n. C02SRZGGTFL;

4.Флеш-карта «Тoshiba» синього кольору, 8 Гб;

5.Флеш-карта «Тoshiba» білого кольору, 8 Гб;

6.Блокнот білого кольору «Техностандарт» з чорновими записами;

7.Копія листа щодо закупівлі на енергоблок № 2 від головного інженера ВП Хмельницька АЕС на ім`я ДП «Енергоатом» від 08.11.2016 № 20/11/1416-10819 на 1 арк.;

8.Листи формату А-4 в кількості 13 шт. з розрахунками по угодами «ЮУАЕС-Інфокор», «РАЕС-Енексім», «РАЕС - Інфокор», «ЮУАЕС - НДІ»;

9.Аркуші паперу в кількості 15 штук з фінансовими розрахунками, виконані як рукописним, так і печатним текстом;

10.Копія додаткової угоди № 6 від 29.01.2016 між ВАТ «первоуральський ново трубний завод» та ПАТ «НДІ «Техностандарт»;

11.Аркуш паперу формату А-4 з відомостями різних ТОВ та ФОП із зазначенням дат та цифр;

12.Флеш-карта «Lisega» сірого кольору (2 шт.);

13.Аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами.

Г. майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, корпус 103, кімната 35 за юридичною адресою ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), що належить ТОВ «Технохаус», а саме:

1.Копія документу «Хозяйственные затраты январь 2017» на 1 арк.;

2.Папка з документами «приказы командировки ООО «Технохаус» на 35 арк.;

3.Папка під назвою «приказы кадры ООО «Технохаус» на 36 арк.;

4.Оригінал цивільно-правового договору № 1 зі ОСОБА_18 та ТОВ «Технохаус» на 1 арк.;

5.Папка з назвою «Штатное расписание ООО «Технохаус» на 16 арк.;

6.Жорсткий диск с.н. 5QF35S98;

7.Жорсткий диск с.н. 9RYOA65Z;

Д. Майно, що належить ОСОБА_10 та яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме:

1. Статут ВАТ «Тепловозоремонтний завод» на 4 аркушах

2 фотокартики з камер відеоспостереження

3. Платіжне доручення № 1625207681 від 15.10.2010

4. Повідомлення про відкриття рахунку кандидата в депутати в політичної партії «Сильна країна» ОСОБА_10 .

5. Заява на відкриття рахунку, картка із зразками підпису ОСОБА_10 .

6. Чорнові записи із зазначенням кінцевого беніфінсіара

7. Картка про відмову в прийнятті митної декларації ПП «АМГ» на 17 аркушах

8. Проект «СТП» на 3 аркушах

9. Стандарт підприємства «Тепловозоремонтний завод» на 10 аркушах.

10. Методичні вказівки ВАТ «Абдулинський завод Ремпутьмаш»

Витяг з Державного ресєту юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах

11. Таблиці розрахунків на 10 аркушах

12. Лист з УКРСИББАНКУ на 2 х аркушах

13. Додаток № 2 до договору 76763 на задній стороні якого є два відтиски печатки «Агенція інфсофера»

14. Картка для витлат ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» 5168757206838429

15. Картка памятіmutti media card mmc 16

16. НОУТБКУК ASUS ASS MB VER ASSRSP 7BNOASO317103

Е. Майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_7 , що належить ОСОБА_7 :

1.Мобільний телефон LG IMEI А: НОМЕР_9 с.н. НОМЕР_10 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАт «МТС Україна» НОМЕР_11 з картою пам`яті 16 Gb;

2.Мобільний телефон Samsung G-350-E IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 с.н. НОМЕР_14 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 . ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_16 картою пам`яті 16 Gb;

3.Флеш-накопичувачі у кількості 4 шт. з написом: «Techmet», «Ingeteam», «DTmanato 4Gb», «ЄРДР»;

4.Ноутбук Hewlett-Packard s/n 2CE22311LD, без акумулятора, в чорному корпусі, з елементом живлення на шнурі;

Є. майно вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання системного адміністратора ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_11 , а саме:

1.Зовнішній диск чорного кольору «WD» s/n WH0AC989084 з диском на 1000 Гб PN: HN-m10MBB1A12;

2.Жорсткий диск марки «Seagate» с.н. 9WK1ACET;

3.Жорсткий диск марки «Seagate» с.н. SWK1AF67;

4.Ноутбук «Acer» aspire 1810T-8968, «LXPM40200194306E572500;

5.Ноутбук «HP» C-62 s/n 5CB05005GF із зовнішнім диском до нього;

Ж. Майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_9 , а саме:

1.Планшет Asus s/n EAOKCXQ49825;

2.Флеш-карта чорного кольору з кришкою;

3.Видаткова накладна NTX-0000003 від 17.02.2017;

4.Жорсткий диск HITA CHI DEC-2010 s/n HZ0K3UZF;

5.Додаткова угода до контракту № V16-0598 від 12.09.2016 на 2 арк. (2 шт.);

6.Копії документів німецькою мовою на 3 арк.;

7.Сертифікат фкості на 2 арк.;

8.Довідка № 066/16707 на 1 арк.;

9.Контракт V16-0598 від 12.09.2016 зі специфікацією на 5 арк.;

10.Копії текстової інформації з чорновими записами на 8 арк.;

11.Факсограма на Романа Сергійовича на 1 арк.

12.Сертифікат на ПрАТ «НДІ «Техностандарт» на 1 арк.;

13.Декларація про відповідність вимогам ТР від 22.03.2016 на ПрАТ «НДІ «Техностандарт»;

14.Декларація про відповідність обладнання від 22.03.2016 на 1 арк.;

15.Сертифікат відповідності на ПрАТ «Техностандарт на 1 арк.;

16.Роздруківка текстової інформації на 1 арк.;

17.Карта пам`яті сірого кольору DATA Traveler 16 Gb Kingston;

З. Майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_12 , що наледить останній , а саме:

1.Ноутбук HP serial CND 44856B9 PCID 100000405P00051350181 чорного кольору ыз зарядкою;

2.Мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 білого кольору з сім-картою мобільного оператора МТС.

А також, на штик-ніж у полімерному корпусі чорного кольору у полімерних ножнах чорного кольору, на рукоятці мається напис «2297», довжина близько 16 см, ширина близько 3 см, довжина рукоятки близько 13 см.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

20.03.2017