Ухвала

від 13.03.2014 по справі 725/1416/14-к

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/1416/14-к

Номер провадження 1-кс/725/238/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2014 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що у провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України по факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Вказував на те, що з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB БП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що вище перелічені юридичні та фізичні особи мають у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , а саме:

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 28.09.2011 року -українська гривня;

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 24.09.2010 року та закритого 28.09.2011 року - українська гривня;

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 12.09.2012 року -українська гривня;

-ПП БП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 24.09.2011 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_17 відкритого 26.11.2013 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритого 12.12.2013 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_19 відкритого 24.09.2010 року та закритого 20.12.2010 року - українська гривня;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритого 24.09.2010 року -українська гривня;

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритого 24.09.2010 року -українська гривня;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_23 відкритого 24.09.2010 року - українська гривня;

-ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_8 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_24 відкритого 01.10.2010 року - українська гривня;

-ПП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_25 відкритого 24.09.2010 року - українська гривня

Вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_26 , а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надав пояснення аналогічні його змісту.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою досягнення мети досудового розслідування.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.09.2010 року по 13.02.2014 року по наступним рахункам:

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 28.09.2011 року -українська гривня;

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 24.09.2010 року та закритого 28.09.2011 року - українська гривня;

-ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 12.09.2012 року -українська гривня;

-ПП БП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 24.09.2011 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_17 відкритого 26.11.2013 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритого 12.12.2013 року - українська гривня;

-ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_19 відкритого 24.09.2010 року та закритого 20.12.2010 року - українська гривня;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритого 24.09.2010 року -українська гривня;

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритого 24.09.2010 року -українська гривня;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_23 відкритого 24.09.2010 року - українська гривня;

-ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_8 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_24 відкритого 01.10.2010 року - українська гривня;

-ПП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_25 відкритого 24.09.2010 року - українська гривня;

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 10 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1