Ухвала

від 22.03.2017 по справі 335/3853/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3853/17 1-кс/335/2632/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Дмитренко К.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000004 від 11.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000004 від 11.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні № 12016080000000228 від 23.08.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно із ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю. від 14.09.2016 було накладено арешт на посіви та врожай соняшника, що знаходились на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне .

Згідно із постановою слідчого про передачу на збереження речового доказу від 24.09.2016, паростки соняшника, що знаходились на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне були визнані речовими доказами та 24.09.2016 передані під розписку на зберігання представнику Професійної спілки Запорізькі земельні ділянки та паї ОСОБА_2

Згідно із свідоцтвом про легалізацію профспілки, об'єднання профспілок від 27.03.2014 № 1031, ПС Запорізькі земельні ділянки та паї є обласною профспілкою.

Згідно із Випискою з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 152281, керівником ПС Запорізькі земельні ділянки та паї (код ЄДРПОУ 39160158) є ОСОБА_3.

19.09.2016 між ПС Запорізькі земельні ділянки та паї (орендар) та філією Сільгосптехніка ТОВ Стюкс (орендодавець) укладено договір оренди № 190916, відповідно до п. 1.1 якого орендодавець передав орендареві безоплатно на певний строк у користування об'єкт, що орендується для відповідного зберігання врожаю насіння соняшника.

Відповідно до п. 1.2 договору оренди № 190916 від 19.09.2016 об'єкт, що орендується: складське приміщення, яке має площу понад 11138 кв. м та розташоване за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул. Таврійська (Леніна), 42.

Відповідно до п. 2.2 договору оренди № 190916 від 19.09.2016, при переданні об'єктів, що орендуються, складається акт передання-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.

Відповідно до п. 6.2 договору оренди № 190916 від 19.09.2016, при поверненні об'єктів, що орендуються, складається акт передання-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.

19.09.2016 між філією Сільгосптехніка ТОВ Стюкс в особі директора ОСОБА_4 та ПС Запорізькі земельні ділянки та паї в особі голови ОСОБА_3 укладено акт прийому-передачі приміщень, відповідно до якого філія Сільгосптехніка ТОВ Стюкс в особі директора ОСОБА_4 передає, а ПС Запорізькі земельні ділянки та паї в особі голови ОСОБА_3 приймає з 20.09.2016 нежитлові приміщення площею 11138 кв.м, розташовані за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул. Таврійська (Леніна), 42, надані в оренду по договору оренди нежитлових приміщень від 19.09.2016.

Відповідно до повідомлення від 25.09.2016 представника ПС Запорізькі земельні ділянки та паї ОСОБА_2 у зв'язку із погіршенням погодних умов та дозріванням врожаю соняшника, з метою його збереження, було розпочато збір врожаю насіння соняшника та прийняття його на відповідальне зберігання в рамках кримінального провадження № 12016080000000228 від 23.08.2016.

26.09.2016 головою ПС Запорізькі земельні ділянки та паї було видано наказ почати роботи по збиранню та транспортуванню на зберігання врожаю соняшника в рамках кримінального провадження № 12016080000000228 від 23.08.2016.

Згідно із актом від 01.10.2016, на підставі постанови слідчого про передачу на збереження речових доказів, а саме насіння соняшника по кримінальному провадженню № 12016080000000228 від 23.08.2016, а також розпорядження голови ПС Запорізькі земельні ділянки та паї ОСОБА_3, була створена спільна комісія, до складу якої увійшли ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

При цьому, у період часу з 01.10.2016 по 18.11.2016, під час збирання з земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне , врожаю насіння соняшника, ОСОБА_3 організував складання особами, які були залучені ним для здійснення технічних функцій з оформлення супровідних документів, товарно-транспортних накладних на переадресування вантажів врожаю пшениці на зберігання до філії Сільгосптехніка ТОВ Стюкс з визначенням у відповідних графах цих товарно-транспортних накладних у якості замовника та вантажовідправника саме ПС Запорізькі земельні ділянки та паї .

В період часу з 26.09.2016 по 19.10.2016 за участю представників ПС Запорізькі земельні ділянки та паї , фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 під керівництвом голови ПС Запорізькі земельні ділянки та паї ОСОБА_3, було проведено збір врожаю насіння соняшника, що знаходився на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне , в загальній кількості 126,06 тон, про що 19.10.2016 було складено звідний акт, який був підписаний усіма членами комісії з контролю по збиранню врожаю на земельних ділянках в с. Лазурне Мелітопольського району Запорізької області та відповідальною особою ОСОБА_2

Відповідно до звідного акту від 19.10.2016 на момент закінчення збирання врожаю соняшника з земельних ділянок загальною площею 1178 га було зібрано 198 тон насіння соняшника, залікова вага якого після доробки при передачі на зберігання до складу склала 126,06 тон.

У подальшому, в період часу з 19.10.2016 по 18.11.2016 ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на посаді голови ПС Запорізькі земельні ділянки та паї , будучи наділеним правомочністю щодо зберігання майна, а саме врожаю соняшника, зібраного з земельних ділянок ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне , шляхом вивезення вантажним автотранспортом та відчуження на користь третіх осіб, вчинив привласнення та розтрату майна ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне , яке перебувало у його віданні, а саме 126,06 тон насіння соняшника, що перебувало на зберіганні у складських приміщеннях філії Сільгосптехніка ТОВ Стюкс , яким розпорядився на власний розсуд.

18.11.2016 між філією Сільгосптехніка ТОВ Стюкс в особі директора ОСОБА_4 та ПС Запорізькі земельні ділянки та паї в особі голови ОСОБА_3 укладено акт прийому-передачі приміщень, відповідно до якого філія Сільгосптехніка ТОВ Стюкс в особі директора ОСОБА_4 приймає, а ПС Запорізькі земельні ділянки та паї в особі голови ОСОБА_3 передає 18.11.2016 нежитлові приміщення площею 11138 кв.м, розташовані за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул. Таврійська (Леніна), 42, надані в оренду по договору оренди нежитлових приміщень від 19.09.2016.

Згідно із висновком судового експерта ОСОБА_12 № 90е/16 від 10.02.2017, вартість насіння соняшника, зібраного з земельної ділянки, яка на праві постійного користування належить ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне , за середніми цінами реалізації по Запорізькій області за даними статистики за січень-листопад 2016 року складає 1 075 455 гривень 68 копійок.

Таким чином ОСОБА_3, діючи у змові з невстановленими досудовим слідством особами, вчинив розтрату майна ДП Сільськогосподарське підприємство Лазурне на суму 1 075 455 гривень 68 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що водії, які іноді підробляють у нього, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14, за вказівкою ОСОБА_3 одного разу перевозили на автомобілях КАМАЗ із причепами насіння соняшника з с. Терпіння до складського приміщення в смт. Приазовське Запорізької області.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтвердили цю інформацію, та, в ході проведення слідчого експерименту, на місці показали звідки та куди транспортували вищезазначене насіння соняшника.

Згідно із відповіддю УСБУ в Запорізькій області № 59/3/1-56нт від 13.01.2017, встановлено, що частина врожаю насіння соняшника була вивезена зі складського приміщення філії Сільгосптехніка ТОВ СТЮКС в с. Терпіння Запорізької області за участю вищезазначених осіб для подальшої реалізації та привласнення грошових коштів, отриманих від неї, до ТОВ Мелітопольський елеватор , розташованого за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 53.

20.02.2017 в ході пред'явлення свідку ОСОБА_15 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав ОСОБА_3 як чоловіка, якому він одного разу восени2016 року надав вантажні автомобілі КАМАЗ із причепами для перевезенням ОСОБА_3 насіння соняшнику з смт. Приазовське до Мелітопольського елеватору, розташованого за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 53.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652), розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 53, складених ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) та оригіналів документів, укладених між ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) та іншими особами, щодо приймання ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) насіння соняшника протягом вересня-листопада 2016 року, а саме: договори на поставку сировини, олійного насіння; спеціальні книги обліку, лабораторні і технологічні журнали; книги відважувань; журнал обліку вантажів, що надійшли; сертифікат або якісне посвідчення постачальника на олійне насіння; приймальні квитанції (прибуткові ордери); прибуткові ордери приймання жирової сировини та акти приймання жирової сировини; звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової І попутної продукції за всіма виробництвами; акти інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів; акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників; книга кількісно-якісного обліку за формою № 12; товарно-транспортні накладні; лабораторні журнали; книга відважувань за формою № 2 і супровідний документ; ярлик-проба (форма № 1) олійної сировини; звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4); квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5; реєстр квитанцій за формою № 6; акти виконаних робіт; особові картки, із можливістю їх копіювання, у зв'язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та їх копіювання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_21, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_22, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652), розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 53, складених ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) та оригіналів документів, укладених між ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) та іншими особами, щодо приймання ВАТ Мелітопольський елеватор (ЄДРПОУ 00951652) або КТ ОСОБА_16 І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА (ЄДРПОУ 00951652) насіння соняшника протягом вересня-листопада 2016 року, а саме: договори на поставку сировини, олійного насіння; спеціальні книги обліку, лабораторні і технологічні журнали; книги відважувань; журнал обліку вантажів, що надійшли; сертифікат або якісне посвідчення постачальника на олійне насіння; приймальні квитанції (прибуткові ордери); прибуткові ордери приймання жирової сировини та акти приймання жирової сировини; звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової І попутної продукції за всіма виробництвами; акти інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів; акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників; книга кількісно-якісного обліку за формою № 12; товарно-транспортні накладні; лабораторні журнали; книга відважувань за формою № 2 і супровідний документ; ярлик-проба (форма № 1) олійної сировини; звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4); квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5; реєстр квитанцій за формою № 6; акти виконаних робіт; особові картки, із можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна