Ухвала

від 21.03.2017 по справі 367/1633/17

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/1633/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Пархоменко О.В.,

з участю секретаря Шупик Т.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3, який є представником Хоанг Тхі Хієн про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи земельними ділянками (кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік ; кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 ), які належать Хоанг Тхі Хієн на праві приватної власності.

Під час допиту ОСОБА_3 та Хоанг Тхі Хієн, встановлено, що остання документів на підставі яких змінено власника зазначених земельних ділянок не підписувала, довіреності на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю від 22.04.2014 не видавала, свої земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС не вносила та ОСОБА_4 не знає.

Крім того, вивчивши договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок встановлено, що Хоанг Тхі Хієн придбала зазначені земельні ділянки 20.09.2014, а довіреність від останньої на ім'я ОСОБА_4 про реєстрацію ТОВ та розпорядження земельними ділянками, а саме:кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік ; кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 видана 22.04.2014, тобто до моменту набуття їх у власність, що вказує на факт підробки вказаної довіреності.

На даний час невстановлена особа надалі продовжує використовувати завідомо неправдиві офіційні документи, на що вказують покази начальника відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради ОСОБА_5, згідно яких 13.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради через відділ Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради надійшли документи на реєстрацію змін до установчих документів ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , а саме зміну керівника, кінцевого бенефіціарного власника та складу засновників ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , а також те, що 19.02.2017 в ході проведеного огляду було виявлено Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС в якому учасники товариства вирішили уповноважити директора Товариства ОСОБА_4 провести продаж (відчуження) земельних ділянок від імені ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС з наданням йому права діяти на власний розсуд при укладенні договору купівлі-продажу, попереднього договору купівлі-продажу та на даному Протоколі наявний відтиск печатки ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , саме тому виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешту земельної ділянки площею 0,3767 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік .

Враховуючи викладене відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися, та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним.

У зв'язку з грубим порушенням права власності Хоанг Тхі Хієн, що виразилося у відчуженні без її відома її ж земельних ділянок, шляхом використання завідомо підроблених документів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення - арешту майна.

До майна, що належить арештувати відноситься земельні ділянки, а саме: кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік ; кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 ), які належать Хоанг Тхі Хієн на праві приватної власності.

Вказане майно відповідає вимогам зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є предметом, що був об'єктом кримінально протиправних дій.

Підставами накладення арешту відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України на вказані об'єкти нерухомості є їх відповідність критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, а саме вказані земельні ділянки є предметом вчинення злочину та існує ризик їх подальшого відчуження, що унеможливить повернення реальному власнику.

Метою арешту майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів, а саме об'єктів нерухомості, які неправомірно відчужені у Хоанг Тхі Хієн у теперішнього власника для запобігання їх подальшого відчуження на користь третіх осіб.

Документами, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є:

-Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку замовником якої є ОСОБА_6, час та дата запиту: 10 година 21 хвилина 20.03.2017 року відповідно до якої земельна ділянка площею 0,3767 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік належить Товариству з обмеженою відповідальністю БІТЕХНОЛОДЖІЕС , директором якого є ОСОБА_4.

-Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку замовником якої є ОСОБА_6, час та дата запиту: 10година 19 хвилина 20.03.2017 відповідно до якої земельна ділянка площею 0,0576 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , директором якого є ОСОБА_4.

-Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку замовником якої є ОСОБА_6, час та дата запиту: 10година 17 хвилина 20.03.2017 відповідно до якої земельна ділянка площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС .

Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза подальшого відчуження майна, яке належить арештувати, тому враховуючи те, що майно на яке необхідно накласти арешт не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий просив суд розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий просив накласти арешт на земельну ділянку площею 0,3767 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 с/т Сахарнік власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельну ділянку площею 0,0576 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельну ділянку площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України власники вказаного майна в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме земельна ділянка площею 0,3767 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 належить ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельна ділянка площею 0,0576 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 належить ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельна ділянка площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 належить ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , що підтверджується Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку.

Таким чином, вищезазначені земельні ділянки є об'єктом кримінально протиправних дій, дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме є предметом, що був об'єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості передачі та відчуження вищезазначених земельних ділянок, що належать ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , слідчий судді вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому цим Кодексом порядку, накласти арешт на дані земельні ділянки.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173, 175, 395 КПК України слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110040000366 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,3767 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельну ділянку площею 0,0576 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС ; земельну ділянку площею 0,0383 га, кадастровий номер 3222486201:01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т Весна-1 власником якої є ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому КПК України порядку, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування даним майном .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали направити ТОВ БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС , яке знаходиться за адресою Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, 37 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області на протязі п'яти днів.

Суддя: ОСОБА_7