Ухвала

від 22.03.2017 по справі 712/3539/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа номер 712/3539/17

Номер провадження 1кс/ 712/1630/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 22 березня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №32016250000000067 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32016250000000067, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вересні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєструвавши його в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 208, зазначивши в реєстраційних документах підприємства як засновника ОСОБА_2 та як директора ОСОБА_3 В подальшому, з моменту реєстрації, установчі документи, печатки та інші реквізити створеного ТОВ Стероп , незаконно використовуються для прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податків та зборів при здійсненні експортних операцій з реалізації зернових за межі митної території України.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, кваліфікованого як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 208, а реєстраційна справа знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради.

В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів реєстраційної справи ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства та інші реєстраційні документи ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у виконавчому комітеті Черкаської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188) за період з моменту державної реєстрації по теперішній час, які перебувають у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення посадових осіб, квитанцій, свідоцтв, статутних документів, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інші реєстраційні документи ТОВ Стероп (код ЄДРПОУ 39404188), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, або на особу за її дорученням.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко