Ухвала

від 17.02.2017 по справі 757/9241/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9241/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.368, ч.4 ст.369, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК Надра України ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. А, Б по АДРЕСА_1, які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК Надра України як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ Ярд-Шиппінг та ТОВ Еліттранссервіс , як наслідок НАК Надра України завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК Надра України , використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ БК Шніпельсон та сини та ТОВ СКС-Трейд , упродовж грудня 2007 - січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК Надра України від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ Юрса-Буд корпоративних прав ТОВ Українська геофізична компанія , сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ "Юрса-Буд" та НАК "Надра України" укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ "Юрса-Буд" зобов'язувалось передати НАК "Надра України" належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ "Українська геофізична компанія", а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК "Надра України" здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ "Юрса-Буд" простих векселів на суму 43 727 596 грн.

З метою запобігання виявлення неліквідності цінних паперів ВАТ Спецхіммаш в грудні 2007 року вони були замінені на цінні папери ВАТ Інноваційні промислові стратегії .

Так, 25.12.2007 між ТОВ „Перший ТЦБ" та ТОВ „Українська геофізична компанія" укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „Українська геофізична компанія" передало товариству прості іменні акції ВАТ „Спецхіммаш" у загальній кількості 1 470 588 штук (номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію), а прийняло взамін прості іменні акції ВАТ „Інноваційні промислові стратегії" в бездокументарній формі (номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн., загальна кількість - 13 513 514 штук). Вартість договору для кожного з учасників визначена у розмірі 50 млн. грн. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1253 від 28.10.2008 року, зупинено обіг акцій ВАТ Інноваційні промислові стратегії - розпорядження № 113-З від 05.11.2008.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення ліквідності акцій ВАТ Інноваційні промислові стратегії та встановлення факту здійснення зазначеним підприємством господарської діяльності виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам цього підприємства №№2600900737, 2600300539 відкритим у АТ Родовід Банк МФО 321712.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим у клопотання ненаведено достатньо підстав для вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Дмитру Олександровичу, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000069 старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку Максиму Володимировичу, слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку Олегу Васильовичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ Родовід Банк МФО 321712, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м.Київ, вул.Сагайдачного, 17, зокрема:

- документів щодо відкриття ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) рахункам №№ 2600900737, 2600300539 у АТ Родовід Банк МФО 321712 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ 2600900737, 2600300539 ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ 2600900737, 2600300539 ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) за період з дати відкриття по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахункам №№ 2600900737, 2600300539 ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи Клієнт-Банк по рахункам №№ 2600900737, 2600300539 ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) операцій з цінними паперами по рахункам №№ 2600900737, 2600300539 з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками АТ Родовід Банк МФО 321712 фінансового моніторингу банківських операцій ВАТ Інноваційні промислові стратегії (код ЄДРПОУ 23779492) по рахункам №№ 2600900737, 2600300539, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ Синюку Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк