Ухвала

від 17.03.2017 по справі 757/15263/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15263/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Харкевич І.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушко А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушко А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000904 від 01.04.2016, про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ Банк Фінанси та Кредит (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ НАТ-ГАЗ 2007 , ТОВ Вояж Т , ТОВ Техніка мрії , ТОВ Арттехно Л , ТОВ Технополіс-1 , ТОВ Сіті Кепітал шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ Банк Фінанси та Кредит .

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати кредитних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ Техніка Мрії (ЄДРПОУ 35761515), ТОВ Нат Газ-2007 (ЄДРПОУ 34876124), ТОВ Вояж Т (ЄДРПОУ 34708665) та ТОВ Арттехно-Л (ЄДРПОУ 37192078), відкриті у АТ Банк Фінанси та Кредит (ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) та їх подальшого використання.

Слідством встановлено, що ТОВ Техніка Мрії та ТОВ Нат Газ-2007 значну частину кредитних коштів АТ Банк Фінанси та Кредит , фактично відразу після їх отримання, перераховано на банківські рахунки ТОВ РОМУЛ ЛТД (код ЄДРПОУ 34764562), ПП ІК ДЕКАРОЛАЙН (код ЄДРПОУ 34181587), ТОВ БІЛДАЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 36857716), ПП ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 34827449), ТОВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД (код ЄДРПОУ 34867062, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство).

В ході досудового розслідування, оперативними підрозділами надано інформацію про те, що вищевказані підприємства в період отримання ТОВ НАТ-ГАЗ 2007 , ТОВ Вояж Т , ТОВ Техніка мрії , ТОВ Арттехно Л , ТОВ Технополіс-1 , ТОВ Сіті Кепітал кредитних коштів у АТ Банк Фінанси та Кредит перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ АСКО Плюс (код ЄДРПОУ 35899781).

Також, встановлено, що разом з ТОВ Ромул ЛТД , ПП ІК Декаролайн, ТОВ Білдальянс , ПП Дніпрорембуд-Сервіс , ТОВ Житло-Інвест-Буд на рахунки ТОВ АСКО Плюс (код ЄДРПОУ 35899781) в аналогічний проміжок часу підприємствами ТОВ Фірма "Форвард, ЛТД" (код ЄДРПОУ 22732086), ПП "Альфа-Л" (код ЄДРПОУ 30304256), ТОВ"Онтайм" (код ЄДРПОУ 33305231), ПП "Агора Сервіс" (код ЄДРПОУ 33544520), ТОВ "Акцент-Електро" (код ЄДРПОУ 34539142), ТОВ "Спільне Інвестування" (код ЄДРПОУ 34730512), ТОВ "Ромул Лтд" (код ЄДРПОУ 34764562), ТОВ "Ас Техніка" (код ЄДРПОУ 34956529), ПП "Сервітекс" (код ЄДРПОУ 35431490), ПП "Торговий Дім Агро Імпекс" (код ЄДРПОУ 36419830), ТОВ "Амела Л.Т.Д" (код ЄДРПОУ 36419867), ТОВ "Продукторія" (код ЄДРПОУ 36521857), ТОВ "Добран" (код ЄДРПОУ 36564293), ТОВ "ВСК ГЕОС" (код ЄДРПОУ 36756148), ТОВ "Альбатрос-К" (код ЄДРПОУ 36833192), ТОВ "Капиталсистемгруп" (код ЄДРПОУ 36842935), ТОВ "Технолайн-Восток" (код ЄДРПОУ 36885041), ПП "Ракурс Плюс" (код ЄДРПОУ 36925822), ТОВ "Рекламна Агенція "Євростандарт" (код ЄДРПОУ 37047201), ТОВ "Промпоставка-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37093148), ТОВ "Супреммум" (код ЄДРПОУ 37101957), ПП "Інтенція" (код ЄДРПОУ 37156804), ТОВ НІКА АКТІВ (код ЄДРПОУ 37266322), ТОВ "Компанія Квік Дан" (код ЄДРПОУ 37288477) було перераховано грошових коштів на загальну суму понад 400 млн. грн. з призначенням платежу погашення векселів .

В подальшому, з рахунків ТОВ АСКО Плюс (код ЄДРПОУ 35899781) було перераховано грошові кошти на рахунок фізичної особи ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1.

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ТОВ АСКО Плюс код ЄДРПОУ 35899781, ТОВ"Онтайм" код ЄДРПОУ 33305231, ТОВ "Компанія Квік Дан" код ЄДРПОУ 37288477, ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1.

У своїй діяльності вказані суб'єкти підприємницької діяльності використовують (використовували) рахунки, відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, а саме:

ТОВ АСКО Плюс код ЄДРПОУ 35899781 рахунок № 26009101191, 26005101195, 26008101192, 26007101193;

ТОВ"Онтайм" код ЄДРПОУ 33305231 рахунок №26000428635;

ТОВ "Компанія Квік Дан" код ЄДРПОУ 37288477 рахунок №26007332605;

ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Таким чином, у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки : ТОВ АСКО Плюс код ЄДРПОУ 35899781, ТОВ"Онтайм" код ЄДРПОУ 33305231, ТОВ "Компанія Квік Дан" код ЄДРПОУ 37288477 та ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., Нехаєнку І.О., Писаренку Є.Г., Занкову А.В. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки національної поліції України Шайхулліну М.К., старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки національної поліції України Шевченку А.В. чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів ТОВ АСКО Плюс код ЄДРПОУ 35899781, ТОВ"Онтайм" код ЄДРПОУ 33305231, ТОВ "Компанія Квік Дан" код ЄДРПОУ 37288477 та ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ АСКО Плюс код ЄДРПОУ 35899781 та руху грошових коштів по рахункам №26009101191, 26005101195, 26008101192, 26007101193;

- юридичних справ ТОВ"Онтайм" код ЄДРПОУ 33305231 та руху грошових коштів по рахунку №26000428635;

- юридичних справ ТОВ "Компанія Квік Дан" код ЄДРПОУ 37288477 та руху грошових коштів по рахунку №26007332605;

- юридичних справ ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1 та руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_4, НОМЕР_3,

а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались у вказаній банківській станові, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, також, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи Клієнт-Банк між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15263/17-к

Прим. 2 - слідчий Безушко А.П.

Копії - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Виконавець: Цокол Л.І. 17.03.2017 р.