Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14318/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14318/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2, 3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), умисно, з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, за попередньою змовою з іншими особами, вчинили розкрадання коштів вказаного товариства, шляхом укладання завідомо нікчемних правочинів - договорів про постачання підприємствами сільськогосподарської продукції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та ознаки транзитності, а саме : ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880), ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010), ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208), ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470), ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ «Блок Баг Сістем» (код ЄДРПОУ 39530325), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656), ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318), ТОВ «Ілта Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655), ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), ПП «С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756), ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732), ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106), ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564), ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455), ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527), ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612), ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Агрос Плюс» (код ЄДРПОУ 35177970), «FRESH NATURE DMCC», внаслідок чого ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в особливо великих розмірах.

Окрім того, службові особи ПАТ «ДПЗКУ» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів підприємства уклали з різними суб`єктами господарювання договори про надання (отримання) послуг з транспортно-експедиційних послуг залізничним транспортом, пов`язаних з перевезенням зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки, вартість наданих (отриманих) послуг яких завищена. В той же час службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» під час укладання договорів з перевезення вантажів залізничним транспортом не враховано той факт, що основним постачальником послуг у сфері вантажних перевезень залізничним транспортом на території України є ПАТ «Укрзалізниця».

Так, упродовж 2015-2016 років ПАТ «ДПЗКУ» отримано транспортно-експедиційні послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом від ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 38980991), ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДРПОУ 31406764), ТОВ «Транскомплект-К» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Блог Баг Сістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988), ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427).

З жовтня 2016 року в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» призначено ОСОБА_5 , який згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є також кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Будтранс» (код ЄДРПОУ 03481328), зареєстрованого за адресою : м. Київ, провулок Карельський, 5.

Тобто, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» та являючись власником ПАТ «Будтранс»» може за місцем знаходження підконтрольного йому підприємства, яке розташоване за адресою: м. Київ, провулок Карельський, 5 зберігає договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові), додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, чорнові записи, комп`ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880), ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010), ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208), ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470), ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ «Блок Баг Сістем» (код ЄДРПОУ 39530325), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656), ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318), ТОВ «Ілта Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655), ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), ПП «С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756), ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732), ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106), ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564), ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455), ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527), ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612), ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 38980991), ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДРПОУ 31406764), ТОВ «Транскомплект-К» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Блог Баг Сістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988), ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427) щодо закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, та інші пов`язані з вказаною господарською діяльністю документи, а також грошові кошти законність походження яких не підтверджено.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, провул. Карельський, 5 зареєстровано за ПАТ «Будтранс» (код ЄДРПОУ 03481328).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ «Будтранс» (код ЄДРПОУ 03481328) за адресою: м. Київ, провул. Карельський, 5, яке на праві приватної власності належить ПАТ «Будтранс», можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документів, пов`язаних з вказаною господарською діяльністю, а також грошових коштів законність походження яких не підтверджено, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014: слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_16 , та іншим слідчим групи слідчих у даному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщення ПАТ «Будтранс» (код ЄДРПОУ 03481328), що розташоване за адресою: м. Київ, провул. Карельський, 5 та яке на праві приватної власності належить ПАТ «Будтранс», з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» з його контрагентами за період 2015-2016 рр. із закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/14318/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1