Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14051/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14051/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12016000000000464 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ«ПРОМИСЛОВО - ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» (код 32751876) за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул.Швейцарська (колишня назва - Дзержинського), 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016000000000464 від 11.11.2016 за фактами переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин службовою особою з використанням службового становища, скоєного організованою групою, за фактами незаконного придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, скоєного організованою групою, за фактами умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчинене організованою групою у великих розмірах, за фактами використання службовими особами влади та службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, скоєного організованою групою, за фактами складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки та скоєні організованою групою, тобто злочинів, передбачених ч.3ст.28,ч.2ст.201,ч.3 ст. 28, ч.3ст.204, ч.3 ст.28, ст. 227, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 28,

ст. 366 КК України.

Указане кримінальне провадження 11.11.2016 виділено з кримінального провадження №42014000000001758 від 30.12.2014.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюють оперативні працівники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, з початку 2013 року по теперішній час з використанням підприємств, зареєстрованих в невизнаній Турецькій Республіці Північний Кіпр, а саме: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD» здійснюється незаконне переміщення через митний кордон України сумішей етилового, метилового, ізоамілового, ізопропілового, пропілового, ізобутилового та інших спиртів, виготовлених із сировини не виноградного походження (з доданими до них ароматизаторами та барвниками) під виглядом «винного дистиляту та спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки» в інтересах підприємств - виробників алкогольної продукції: ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ«Промислово - торговельна компанія «Шабо», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня»).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ«ПРОМИСЛОВО - ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» (код 32751876) за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул.Швейцарська (колишня назва - Дзержинського), 10, а саме: на земельній ділянці кадастровий номер 5120887700:02:001:0009, яка належить Шабівській сільській раді Білгород-Дністровського району та перебуває в оренді ТОВ «Агрофірма Шабо» (код 26568643); у комплексі будівель та споруд, який на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Агрофірма Шабо» (код 26568643) 6/100 часток та ТОВ«ПРОМИСЛОВО - ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» (код 32751876) 94/100 часток; на земельній ділянці кадастровий номер 5120887700:02:001:0250, яка належить ТОВ «Агрофірма Шабо» (код 26568643) та земельній ділянці кадастровий номер 5120887700:02:001:0320, яка належить ТОВ«ПРОМИСЛОВО - ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» (код 32751876), тобто в будівлях та спорудах, розташованих за вказаною адресою та на вказаних земельних ділянках, в тому числі спиртосховищах, підвалах, складах, адміністративних корпусах, цехах, сховищах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання і вилучення предметів, речей та документів щодо діяльності ТОВ«ПРОМИСЛОВО - ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО» (код 32751876) по взаємовідносинам з компаніями-нерезидентами України: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «ICS FVC «ЗОЛОТОЙ АІСТ» SRL», «CAUCASIAN ALCO» LTD, «ICS DK-INTERTRADE SRL», «PRIMSPIRT ALKOL FREE PORT LTD», ТОВ «Завод Алкогольних Напитков», I.M. «LION-GRI» S.R.L., «UNIVERS-VIN» SRL («UNIVERS-VIN» SRL) ООО «УНИВЕРС-ВИН», «ROMANESTI» SA, ООО «Завод Алкогольних Напитков» (ABF) ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» ООО, ООО «ГЕО-АЛКО», SA «Milesti-Vin», «TIFLISIDISTILLERY» LTD, «TIFLISIDISTILLERY» OOO (LTD), Ltd «Tsinandali+» on behalf of WINNING INVESTTRADE LTD, ООО «Цинандали+», «MIGDAL-P» SA, «ALCOT VLS» D.O.O., «ALCOT VLS Trstenik»; «TSINANDALI+» LLC, а також контрагентами (фізичними та юридичними особами) на користь яких реалізовувалася виготовлена із спиртовмісної суміші поставленої вищевказаними нерезидентами України продукція, а саме: печаток та штампів вищевказаних компаній-нерезидентів України, вантажно-митних декларацій, сертифікатів (якості, походження продукції, санітарних, перевезення та ін.), рішень митниці, актів про проведення огляду, екологічних декларацій, коносаментів, актів про взяття проб та зразків, висновків та звітів лабораторій чи інших установ, висновків експертиз, декларацій виробників, інвойсів, договорів купівлі-продажу спиртовмісних сумішей, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, морських накладних, вантажних страхових полісів, доручень, договорів про надання брокерських послуг, гарантійних листів, актів, актів прийому-передачі, інших первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, банківських документів, що відображають придбання спиртовмісних сумішей (винного дистиляту, спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки), технічної документації, яка відображає виготовлення з них продукції та вищевказаної документації, яка відображає подальшу реалізацію указаної продукції, копій положень по виробничим підрозділам та апарату управління ТОВ«Промислово-торговельна компанія Шабо», посадових інструкцій службових осіб указаного товариства, документів в електронному та друкованому вигляді, в тому числі тих, що містять переписку службових осіб та представників вищевказаних підприємств-нерезидентів України, а також службових осіб митниць (митних постів) ДФС України, підроблених документів, які використовувалися для митного оформлення спиртовмісних сумішей та їх використання для виготовлення готової продукції, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які використовувалися для виготовлення вищевказаних документів чи містять їх у електронному вигляді, чорнових записів, блокнотів, інших речей, предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та вилучення спиртовмісних сумішей (винного дистиляту, спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки), поставлених на адресу ТОВ«Промислово-торговельна компанія Шабо» вищевказаними підприємствами нерезидентами України та готової продукції (коньяку, бренді), виготовленої із вищевказаних спиртовмісних сумішей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14051/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1