Ухвала

від 15.02.2017 по справі 757/7970/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7970/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В. за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сиротіна С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротін С.С., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016000000000353 внесеному до ЄРДР 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що грошовими коштами, які надійшли під виглядом оплати агентських послуг та послуг з навантаження-розвантаження матеріалів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ТК Демель (ЄДРПОУ 38348290), ТОВ Компанія Венте (ЄДРПОУ 38750134), ТОВ Кіоск Альянс Сервіс (ЄДРПОУ 38348273) на загальну суму 64,18 млн. грн.., невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою із службовими особами ДПАТ БК Укрбуд , ТОВ Північно-Український будівельний альянс та ТОВ Торговий Дім будівельні матеріали , здійснювалось переведення безготівкових коштів у готівку з одночасним використанням схем зустрічного потоку формування податкового кредиту з ПДВ по фіктивним операціям з придбання тютюнових виробів.

З показів допитаних у кримінальному провадженні свідків - осіб, які згідно звітності 1-ДФ значились працівниками ТОВ ТК Демель , вбачається, що їм не відомо про обставини надання підприємством ТОВ Демель навантажувально-розвантажувльних послуг в адресу ТОВ ТД Будівельні матеріали , вказанеі слідчим у клопотанні.

Слідством встановлено, що в період 2015-2016 років звітність підприємств ТОВ ТК Демель , ТОВ Компанія Венте , ТОВ Кіоск Альянс Сервіс , ТОВ Вінер Тек подавалась до державних контролюючих органів з пов'язаних ІР-адрес: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Зазначені документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю Космонова (ЄДРПОУ 32074513), яке здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, корпус Г.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000353 внесеному до ЄРДР 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Сиротіна С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Сиротіну Степану Сергійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, та за дорученням слідчого - співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Космонова (ЄДРПОУ 32074513), що здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, корпус Г, зокрема: угод та договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, які стали підставою для присвоєння користувачу ІР-адрес НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період 2015-2016 років, а також фактичної поштової адреси розміщення абонента (кінцевого обладнання абонента), якому надавались вказані ІР - адреси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали протягом 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк