Ухвала

від 21.03.2017 по справі 757/14965/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14965/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження прокурора Кукси О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шаменка О.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Н. Засовенко, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Капітель (код ЄДРПОУ 32491515), які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001216 від 31.10.2014 за фактами незаконного збагачення ОСОБА_3, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 3682, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_3, обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримував згідно відомостей Державної податкової служби України доходи виключно у вигляді заробітної плати. За вказаний період його сукупний дохід становить 485 456 грн..

Поряд з тим, відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_3 за 2013 рік (далі - Декларація), яку він подав до Верховної Ради України 26.03.2014, загальна сума сукупного доходу, одержаного (нарахованого) декларантом, відповідно п. 5 розділу ІІ (Відомості про доходи) склала 90 465 747 грн., з яких п. 6 заробітна плата - 273 660 грн., п. 9 дивіденди - 1 985 285 грн., п. 11 дарунки, призи, виграші - 68 811 401 грн., п. 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 19 395 401 грн.

Загальна сума отриманих подарунків складається з наступного: вартість подарованої квартири 19 395 401 грн., а також грошові кошти в сумі 49 416 000 гривень.

У зв'язку із тим, що факти незаконного збагачення ОСОБА_3 та володіння ним активами, які явно перевищують доходи державного службовця, тобто можуть викликати значний суспільний резонанс, у 2013 році у нього виник злочинний умисел на вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами в особливо великому розмірі.

Так, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ОСОБА_3 неправомірної вигоди (активів) та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, його дружина ОСОБА_6 та донька ОСОБА_7, достовірно розуміючи, що ОСОБА_3 не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів, уклавши у 2013 році договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ Капітель (код ЄДРПОУ 32491515).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ Капітель (код ЄДРПОУ 32491515) є рахунки №26009520985100 (українська гривня) та №26043520985100 (українська гривня) у АТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Капітель , а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 28.02.2017 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ Капітель грошових операцій, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір тощо.

На підставі викладеного, з метою перевірки показань свідків у провадженні, отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів ТОВ Капітель , які знаходяться в АТ УкрСиббанк .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шаменку Олексію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства АТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 28.02.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ Капітель (код ЄДРПОУ 32491515) №26009520985100 (українська гривня) та №26043520985100 (українська гривня) з можливістю вилучення у копіях вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750), а саме:

- виписки по рахункам АТ УкрСиббанк (код ЄДРПОУ 09807750), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 28.02.2017 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/14965/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Куксі О.М.

Слідчий суддя С.І. Смик