Ухвала

від 21.03.2017 по справі 757/15671/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15671/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кулеши П.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Атаманчук С.М. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, у рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками підпорядкованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 понад 50 юридичних осіб - платників податків, зокрема: ТОВ БПС-Ексім (ЄДРПОУ 34968052); ТОВ Лакі-Буд ЛТД (ЄДРПОУ 33272290); ТОВ Білайт Прим (ЄДРПОУ 37201218); ТОВ БК Блумарін Буд (ЄДРПОУ 37194651); ТОВ Акамант (ЄДРПОУ 37956495); ТОВ ЮФ ФЕБА (ЄДРПОУ 37956486), ТОВ Парк Вей (ЄДРПОУ 37240723); ТОВ Лессор Груп (ЄДРПОУ 37818065); ТОВ Акронус (ЄДРПОУ 37701086); ТОВ КУА АРБ Інвестменс (ЄДРПОУ 38716601); ТОВ АРС-Альянс (ЄДРПОУ 34805425); ТОВ Вилмарк (ЄДРПОУ 37192565); ТОВ Гекса Україна (ЄДРПОУ 34968639); ТОВ Деса ЛТД (ЄДРПОУ 37258070); ТОВ КФ Астінал (ЄДРПОУ 36159333); ТОВ НС Брайт (ЄДРПОУ 37079778); ТОВ ТОП Сістемс (ЄДРПОУ 30857129); ТОВ СПС-Груп (ЄДРПОУ 35326274); ТОВ Технагляд-Центр (ЄДРПОУ 37994986); ТОВ Технік Люкс (ЄДРПОУ 31334794); ТОВ Гєлліос ЛТД (ЄДРПОУ 37617424); ТОВ Володимирське (ЄДРПОУ 37199932); ТОВ Київська Варта (ЄДРПОУ 37471624); ТОВ Хмарні Технології (ЄДРПОУ 38674551); ТОВ Офісний центр Західний (ЄДРПОУ 37783855); ТОВ Анте Медіам (ЄДРПОУ 37815293); ТОВ Доріус (ЄДРПОУ 37450489); ВБФ Дорога Майбутнього (ЄДРПОУ 37026773); ТОВ АБК Технопромсервіс (ЄДРПОУ 35311446); ТОВ ФДГ Пропріум (ЄДРПОУ 37143104); ТОВ Укркиївресурс (ЄДРПОУ 34837787); ТОВ Танталіт (ЄДРПОУ 35371154); ТОВ БФ Відродження України (ЄДРПОУ 26288044); ТОВ ДК АВК (ЄДРПОУ 35757121); ТОВ АБК Інтеб (ЄДРПОУ 37211048); ТОВ Фламоріон (ЄДРПОУ 35141367); ТОВ Київбуджитло (ЄДРПОУ 34837813); ПП Смайл Фіш (ПП Броварська нерухомість ) (ЄДРПОУ 33584118); ТОВ Гроссер (ЄДРПОУ 38085604); ТОВ Єдиноріг (ЄДРПОУ 38085431); ТОВ Амадеус Ко (ЄДРПОУ 37270900); ТОВ Медінвесттрейд (ЄДРПОУ 33057965); ТОВ ДОЗСТ Славутич (ЄДРПОУ 32783583); ТОВ Делліт (ЄДРПОУ 35371484); ТОВ Талісман (ЄДРПОУ 33935581); ТОВ Офісний центр Волоський (ЄДРПОУ 38234362); ТОВ Армант (ЄРДПОУ 38537565); ТОВ ФК Європейський Формат (ЄДРПОУ 35510048); ТОВ ФК Кемпден Трейд (ЄДРПОУ 37922995); ТОВ КУС (ЄДРПОУ 35429785); ТОВ Статус Компані (ЄДРПОУ 35235575); ТОВ БДК (ЄДРПОУ 37199948); ТОВ Кепітал Білдінг Корпорейшин (ЄДРПОУ 33957191); ТОВ Мега Пром (ЄДРПОУ 37212743); ТОВ Центравіа (ЄДРПОУ 35531403); ТОВ СПР - Груп (ЄДРПОУ 32765648); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ Сталанаконсалт Лімітед (ЄДРПОУ НЕ270957), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення джерел походження коштів, у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб, документи по яких перебувають у володінні ПАТ Радикал Банк (МФО 319111).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000069, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Роженку Олексію Володимировичу та/або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Радикал Банк , МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А, з можливістю вилучення їх копій як в електронному так і документальному вигляді стосовно руху коштів по рахунках наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ БПС-Ексім (ЄДРПОУ 34968052) № 26008001001061; ТОВ Лакі-Буд ЛТД (ЄДРПОУ 33272290) № 26003001001282; ТОВ Білайт Прим (ЄДРПОУ 37201218) № 26009001001264; ТОВ БК Блумарін Буд (ЄДРПОУ 37194651) № 26000001001263; ТОВ Акамант (ЄДРПОУ 37956495) № 26009001004421; ТОВ Парк Вей (ЄДРПОУ 37240723) № 26006001005508; ТОВ Лессор Груп (ЄДРПОУ 37818065) № 26009001008030; ТОВ Акронус ( ЄДРПОУ 37701086) № 26000001002626, № 26151002002626, № 26152001002626; ТОВ КУА АРБ Інвестменс (ЄДРПОУ 38716601) № 26529017006711, № 26528018006711, 26520016006711,№ 26527019006711, № 26527020006711, № 26526021006711, № 26525022006711, № 26524023006711, № 26523024006711, № 26521015006711, 26522014006711, № 26526032006711, № 26527031006711, № 26528030006711, № 26521026006711, № 26007001006711, № 26502001006711, № 26522003006711, № 26501002006711, № 26521004006711, № 26524001006711, № 26523002006711, № 26528007006711, № 26523013006711, № 26529006006711, № 26520005006711, № 26524012006711, № 26525011006711, № 26526009006711, № 26526010006711, № 26500003006711, № 26525033006711, № 26523035006711, № 26524034006711, № 26521037006711, № 26522036006711, № 26520038006711, № 26526043006711, № 26527042006711, № 26528041006711, № 26529040006711, № 26529039006711, № 26522047006711, № 26520050006711, № 26529051006711, № 26526054006711, № 26527053006711, № 26528052006711, № 26525055006711, № 26521071006711, № 26522058006711, № 26523057006711, № 26523046006711, № 26524045006711, № 26525044006711, № 26524056006711, № 26523068006711, № 26524067006711, № 26525066006711, № 26522069006711, № 26528063006711, № 26529062006711, № 26527064006711, № 26526065006711, № 26523079006711, № 26524078006711, № 26520072006711, № 26520061006711, № 26521059006711, № 26521060006711, № 26525077006711, № 26526076006711, № 26527075006711, № 26528074006711, № 26520049006711, № 26529073006711, № 26522070006711, № 26522081006711, № 26523080006711, № 26521082006711, № 26520083006711, № 26509004006711; ТОВ АРС-Альянс (ЄДРПОУ 34805425) № 26008001001180; ТОВ Вилмарк (ЄДРПОУ 37192565) № 26005001001202; ТОВ Гекса Україна (ЄДРПОУ 34968639) № 26007002001210, № 26008001001210; ТОВ Деса ЛТД (ЄДРПОУ 37258070) № 26000001001296; ТОВ КФ Астінал (ЄДРПОУ 36159333) № 26004001001418; ТОВ НС Брайт (ЄДРПОУ 37079778) № 26001001001262; ТОВ ТОП Сістемс (ЄДРПОУ 30857129) № 26008001007258; ТОВ Технік Люкс (ЄДРПОУ 31334794) № 26004001007382; ТОВ Гєлліос ЛТД (ЄДРПОУ 37617424) № 26105002002984, № 26106001002984, № 26042002002984, № 26104003002984, № 26043001002984, № 26009001002984; ТОВ Хмарні Технології (ЄДРПОУ 38674551) № 26000001006622; ТОВ Офісний центр Західний (ЄДРПОУ 37783855) № 26000001008095; ТОВ Анте Медіам (ЄДРПОУ 37815293) № 26008001004477; ТОВ Доріус (ЄДРПОУ 37450489) № 26005001001581; ВБФ Дорога Майбутнього (ЄДРПОУ 37026773) № 26103001004413, № 26006001004413, № 26102002004413; ТОВ Танталіт (ЄДРПОУ 35371154) № 26109004001310, № 26049001001310, № 26100003001310, № 26157001001310, № 26102001001310, № 26101002001310, № 26005001001310; ТОВ БФ Відродження України (ЄДРПОУ 26288044) № 26005001001417; ТОВ ДК АВК (ЄДРПОУ 35757121) № 26002001001250; ТОВ Фламоріон (ЄДРПОУ 35141367) № 26002001008037, ТОВ Київбуджитло (ЄДРПОУ 34837813) № 26005001008023; ТОВ Гроссер (ЄДРПОУ 38085604) № 26004001008046; ТОВ Єдиноріг (ЄДРПОУ 38085431) № 26009001008331; ТОВ Амадеус Ко (ЄДРПОУ 37270900) № 26155001001345, № 26003001001345, № 26047001001345; ТОВ ДОЗСТ Славутич (ЄДРПОУ 32783583) № 26007001004423, № 26104001004423; ТОВ Талісман (ЄДРПОУ 33935581) № 26502001001040; ТОВ Офісний центр Волоський (ЄДРПОУ 38234362) № 26004001004415, № 26100002004415; ТОВ Армант (ЄРДПОУ 38537565) № 26005001006188; ТОВ ФК Європейський Формат (ЄДРПОУ 35510048) № 26526007001592, № 26525008001592, № 26500001001592, № 26527006001592, № 26522001001592, № 26521002001592, № 26529004001592, № 26520003001592, № 26528005001592; ТОВ ФК Кемпден Трейд (ЄДРПОУ 37922995) № 26508001003075; ТОВ КУС (ЄДРПОУ 35429785) № 26047001008081, № 26003001008081, № 26058001008081, № 26003001008081; ТОВ Статус Компані (ЄДРПОУ 35235575) № 26004001008024, № 26048001008024; ТОВ БДК (ЄДРПОУ 37199948) № 26004001008057; ТОВ СПР - Груп (ЄДРПОУ 32765648) № 26152009004091, № 26158003004091, № 26007002004091, № 26159002004091, № 26152010004091, № 26153008004091, № 26154007004091, № 26155006004091, № 26156005004091, № 26157004004091, № 26150001004091, № 26008001004091; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5; ТОВ Сталанаконсалт Лімітед (ЄДРПОУ НЕ270957) № 26009001001316, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_6, НОМЕР_7, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків зазначеними підприємствами у ПАТ Радикал Банк , МФО 319111 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках зазначених підприємств, за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ Радикал Банк , МФО 319111 банківських операцій по рахунках зазначених підприємств, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- відомостей підключення до серверу банку за системою клієнт-банк із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою клієнт банк по зазначеним підприємствам, за період з дати відкриття рахунків зазначених підприємств по 21.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15671/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кулеші П.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова