Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14355/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14355/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2, 3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів виділених ПАТ «ДПЗКУ», протягом 2013-2016 рр. залучили ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок Баг Сістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар 777» (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988) ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427) до надання за завищеними цінами транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що вищевказані експедиторські компанії є спорідненими, більшість з яких знаходиться за однією адресою та вони одночасно приймають участь у проведенні різноманітних державних закупівель. Особою, яка координує роботу вищевказаних підприємств та лобіює їх інтереси є ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що начальник філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 спільно з начальником Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , та власником ряду вищезазначених експедиторських підприємств ОСОБА_5 , з метою власного збагачення і отримання незаконних надприбутків фірмами останнього, сприяють у заволодінні коштами ПАТ «ДПЗКУ» шляхом часткової або повної несплати на рахунки Філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» обов`язкових платежів за транзитне перевезення вантажів.

Відповідно до отриманих даних, речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

Таким чином, вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів законність походження яких не підтверджено, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014: слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_19 , та іншим слідчим групи слідчих у даному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (код ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок Баг Сістемс» (код ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Донагротранс» (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «Автокар 777» (код ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД Магнатек» (код ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Феймос» (код ЄДРПОУ 39243988) ТОВ «Газкомсервіс» (код ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (код ЄДРПОУ 36387427) ПАТ «Українська залізниця» (код ЄРПОУ 40075815) за період 2015-2016 рр. із закупівлі та постачанню сільськогосподарської продукції, та інших пов`язаних з вказаною господарською діяльністю документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/14355/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1