Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14301/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14301/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого - ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2,3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ37243279), умисно, з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, за попередньою змовою з іншими особами, вчинили розкрадання коштів вказаного товариства, шляхом укладання завідомо нікчемних правочинів - договорів про постачання підприємствами сільськогосподарської продукції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та ознаки транзитності, а саме : ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880), ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010), ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208), ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470), ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ «Блок БагСістем» (код ЄДРПОУ 39530325), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656), ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318), ТОВ «ІлтаТрейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655), ТОВ «Укр-Грейн» (код ЄДРПОУ 40130032),ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), ПП «С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756), ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732), ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106), ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564), ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455), ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527), ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612), ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), внаслідок чого ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в особливо великих розмірах. Зокрема, нікчемні правочини на підставі яких здійснювалось розкрадання коштів ПАТ «ДПЗКУ» укладались з ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), яке зареєстровано за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, с. Городниця.Однак слідством встановлено, що податкова звітність ФГ «Золотий Жайвір» на адресу податкових органів направлялася електронною поштою з ІР-адреси « НОМЕР_1 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що ІР-адреса « НОМЕР_1 » належить ТОВ «ГОРСТ Компанія» згідно договору про надання телекомунікаційних послуг №132 від 17.10.2012. Фактичне місце розташування ТОВ «ГОРСТ і Компанія» є Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23, офіс 305.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що за місцем формування та подачі податкової звітності, а саме за адресою Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23 зберігаються первинна фінансово-бухгалтерська документація ФГ «Золотий Жайвір» з її контрагентами, в тому числі і з ПАТ «ДПЗКУ». Тобто, у слідства є підстави вважати, що за місцем формування та подачі податкової звітностіФГ «Золотий Жайвір», а саме за адресою Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23 зберігаються договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові), додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, чорнові записи, комп`ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504) з ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ37243279) із закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, та інші пов`язані з вказаною господарською діяльністю документи, а також грошові кошти законність походження яких не підтверджено.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, якими користується ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), за адресою : Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документів, пов`язаних з вказаною господарською діяльністю, а також грошових коштів законність походження яких не підтверджено, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014: слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_15 , та іншим слідчим групи слідчих у даному провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, якимикористується ФГ «ЗолотийЖайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), за адресою : Київська область, Білоцерківський район, м. БілаЦерква, вул. Фастівська, 23 та на праві приватної власності належить ТОВ «ТАУРУС -2000» (код ЄДРПОУ 30470184), ТОВ «ДСЛ Компанія» (код ЄДРПОУ 40029507); ПАТ Науково-виробнича фірма «ФЕРОКЕРАМ» (код ЄДРПОУ 14310891); ТОВ «БілоцерківЛит» (код ЄДРПОУ 40311757); ТОВ «ІТО-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 36360190); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПАТ «ЛегБанк» (код ЄДРПОУ 14291780); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ТОВ «УКРБУРМАШГЕОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 35216856); ПАТ «Білоцерківський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 31907510); ТОВ «МЕГАБУД БЦ» (код ЄДРПОУ 40351166); ТОВ «ФАСТІВСЬКА-ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37623349); ПП «Білоцерківбудхолдинг» (код ЄДРПОУ 34019213); ОСОБА_19 (паспорт серії НОМЕР_5 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440)з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504) з ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ37243279)за період 2015-2016 рр. із закупівлі та постачанню сільськогосподарської продукції.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/14301/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1