Ухвала

від 13.03.2017 по справі 758/3472/17

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3472/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 року за № 12014100080010572, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява представника ПАТ "Банк Кредит Дніпро" ОСОБА_3 про вчинення злочину ОСОБА_4 та службовими особами ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" (код ЄДРПОУ 24593176).

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 19.04.2006 року, між ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" укладено кредитний договір № 190406-Л/1 про надання поновлювальної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором, між ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе", ОСОБА_4, як майновим поручителем, укладено ряд іпотечних договорів.

За умовами даних договорів, ПАТ "Банк Кредит Дніпро" передано в іпотеку 6 земельних ділянок:

- кадастровий №8000000000:75:172:0021, площею 0,1003 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 11-Б у Святошинському районі м. Києва; власник ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" (номер обтяження іпотекою 3970913);

- кадастровий №8000000000:75:172:0022, площею 0,1003 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 11-В у Святошинському районі м. Києва; власник ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" (номер обтяження іпотекою 3971186);

- кадастровий №8000000000:75:172:0030, площею 0,0778 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 11-Д у Святошинському районі м. Києва; власник ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" (номер обтяження іпотекою 3971571);

- кадастровий №8000000000:75:172:0016, площею 0,1000 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 11-А у Святошинському районі м. Києва; власник ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" (номер обтяження іпотекою 7547076);

- кадастровий НОМЕР_1, площею 0,0991 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1; власник ОСОБА_4 (номер обтяження іпотекою 3970346);

- кадастровий НОМЕР_2, площею 0,0941 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2; власник ОСОБА_4 (номер обятеження іпотекою 3970043).

У зв'язку з неналежним виконанням ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" зобов'язань за кредитним договором, ПАТ "Банк Кредит Дніпро" звернулось до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки та про визнання за банківською установою права власності на земельні ділянки.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 11.10.2012 року, у справі № 2/2608/1624/12, позов ПАТ "Банк Кредит Дніпро" задоволено та звернуто стягнення на предмет іпотеки - 2 земельні ділянки з кадастровими НОМЕР_1, НОМЕР_2, що належали майновому поручителю ОСОБА_4

В ході примусового виконання зазначеного рішення суду, Відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України вказані земельні ділянки описані та арештовані на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_12 від 11.04.2014 року.

Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 08.02.2014 року, у справі № 54/480, за ПАТ "Банк Кредит Дніпро" визнано право власності на земельні ділянки з кадастровими №№ 8000000000:75:172:0021, 8000000000:75:172:0022, 8000000000:75:172:0030, 8000000000:75:172:0016.

В ході оформлення права власності на перелічені земельні ділянки, представникам ПАТ "Банк Кредит Дніпро" стало відомо, що на підставі рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.06.2014 року, у справі № 22-ц/799/1155/2014, за позовом ОСОБА_4, ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" до ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ВДВС Солом'янського РУЮ в м. Києві, Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, про припинення договорів іпотеки, скасування заборон на нерухоме майно та скасування арештів нерухомого майна - знято обтяження з 6 зазначених вище земельних ділянок та здійснено їх відчуження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зняття обтяжень з перелічених земельних ділянок проводилось державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_6.

Згідно листа Апеляційного суду м. Києва від 18.11.2014 року за № 06.04/11-45/14, в провадженні зазначеного суду не перебувало справи № 22-ц/799/1155/2014 за позовом ОСОБА_4, ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" до ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ВДВС Солом'янського РУЮ в м. Києві, Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, про припинення договорів іпотеки, скасування заборон на нерухоме майно та скасування арештів нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 08.08.2014, перелічені земельні ділянки були перереєстровані з ПАТ "Авіакомпанія "Воларе" та ОСОБА_4 на ТОВ "КС Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 37727146) на підставі угод, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Встановлено, що ОСОБА_8, перебувала в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_4 з 18.09.1997 року по 06.07.2005 року, у зв'язку з чим, нею складено заяву від 04.08.2014 про надання згоди колишньому чоловіку на підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, набутих ними в період шлюбу.

Справжність підпису ОСОБА_8 у зазначені заяві засвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9, зареєстровано в реєстрі за № 3569, бланк НАВ 692929.

В подальшому, 15.09.2014 року, вказані земельні ділянки перереєстровані з ТОВ "КС Сервіс Груп" на компанію "Lirmul Invest S.A." на підставі угод, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_3 - начальник управління фінансово-економічної безпеки ПАТ "Банк Кредит Дніпро" - підтвердив викладені вище обставини.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 на заяві від 04.08.2014 року про надання згоди колишньому чоловіку - ОСОБА_4 на підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, набутих ними в період шлюбу, зареєстровано в реєстрі за № 3569, бланк НАВ 692929.

З урахуванням того, що в ході досудового розслідування одержано достатньо даних, які вказують, що заволодіння переліченими вище земельними ділянками здійснено на підставі підроблених документів, за результатами тимчасового доступу документи підлягають вилученню.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

З урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 на заяві від 04.08.2014 року про надання згоди колишньому чоловіку - ОСОБА_4 на підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, набутих ними в період шлюбу, зареєстровано в реєстрі за № 3569, бланк НАВ 692929, що знаходяться за місцем здійснення зазначеним приватним нотаріусом своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010572 від 26.11.2014 року (а.с. 5-6).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9, за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3, може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 на заяві від 04.08.2014 року про надання згоди колишньому чоловіку - ОСОБА_4 на підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, набутих ними в період шлюбу, зареєстровано в реєстрі за № 3569, бланк НАВ 692929, що знаходяться за місцем здійснення зазначеним приватним нотаріусом своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман