Ухвала

від 16.03.2017 по справі 200/3979/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/3979/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2316/17

16 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12014040670000602 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є., про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670000602, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, в період часу з 14 по 17 лютого невстановлена особа, використовуючи загублений паспорт на ім'я ОСОБА_3 уклала кредитні договори з АТ Банк Ренісанс Капітал , ПАТ АльфаБанк , ПАО Банк Михайловський , АТ Дельта Банк , ТОВ Прайм Інвест Україна (ТОВ Смарт Експерт ) на загальну суму більш 60 тис. грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що до зазначених установ не зверталася, кредитів не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2014 Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська засуджено гр. ОСОБА_5 за фактом замаху на скоєння шахрайства відносно Імекс Банку, яка використовувала паспорт гр. ОСОБА_6 із вклеєною фотокарткою.

14.02.2014 до кредитного центру АТ Дельта Банк , розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 2 звернулася невстановлена особа, з метою оформлення карткового кредиту, надавши працівникам банку документи на ім'я ОСОБА_3, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 06.055.2011 Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, довідку ІПН НОМЕР_2, довідку про отримання доходів ТОВ Грант Дніпро (ЄДРПОУ 35544653), на підставі наданих документів було оформлено КД №007-03561-140214 з прикріпленою карткою НОМЕР_3 та встановленим лімітом 15 000 грн. В подальшому грошові кошти з даної картки були зняті. Жодної сплати по зобов'язанням не відбувалось.

Також встановлено, що в матеріалах кредитної справи за договором КД №007-03561-140214 від 14.02.2014 містяться зразки підпису невстановленої особи, яка діяла по підробленим документам на ім'я ОСОБА_3, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі постанови Правління Національного банку України АТ Дельта банк , код 34047020 віднесено до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження з тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ Дельта банк , місцезнаходження: б-р Дружби Народів,38, м. Київ.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник АТ Дельта банк в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ Дельта банк .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у АТ Дельта банк речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до наявної інформації (фото, відеоматеріалів, заявок та інш.) щодо отримання невстановленою особою кредиту в АТ Дельта банк , код 34047020 а саме: 14.02.2014 року у відділенні, розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 2 по паспорту на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналу кредитної справи за кредитним договором: КД №007-03561-140214 від 14.02.2014 з прикріпленою карткою НОМЕР_3 з наданням оригіналів відповідного кредитного договору, роздруківки руху коштів по рахунку вказаного кредитного договору з моменту отримання кредитних коштів по час об'явлення ухвали, а також наявні фото і відео матеріали, які знаходяться у володінні АТ Дельта банк , код 34047020, розташованого за адресою: б-р Дружби Народів,38, м. Київ.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко