Ухвала

від 22.03.2017 по справі 405/1326/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1326/17

1-кс/405/511/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні за №22016120000000019, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 04.09.2014 року, за результатами проведення відкритих торгів (оголошення про результати закупівлі № 163543 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 81(09.09.2014 року) від 09.09.2014 року) державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - ДП "НАЕК "Енергоатом"), код ЄДРПОУ 24584661, уклало договір поставки № 53-129-01-14-00246 з публічним акціонерним товариством "Науково-виробниче підприємство "Радій" (далі - ПАТ "НВП "Радій"), код ЄДРПОУ 14312430, щодо виготовлення та поставки останнім обладнання "Програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації турбінного відділення" (далі - ПТК СНЕ ТВ) для ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму 159840000,00 грн.

У червні 2015 року обладнання ПТК СНЕ ТВ у складі: ПТК СНЕ ТВ, комплекту запасних частин, комплекту сервісної апаратури, двох комплектів для калібрування вимірювальних каналів на підставі акту приймання-передачі ТМЦ передане ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Розслідуванням також встановлено, що ще до укладання з ДП "НАЕК "Енергоатом" договору поставки № 53-129-01-14-00246 від 04.09.2014 року, товариство "НВП "Радій" 28.08.2014 року уклало з підприємством з назвою "Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій", код 303955169 (далі - ПАТ "НВП "Радій" по ДСД від 15.02.2001 року), договір поставки від №23324, відповідно до якого останнє виготовило та протягом травня 2015 року поставило товар з найменуванням "Незавершене виробництво продукції по ПТК СНЕ ТВ".

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 року "Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП "НАЕК "Енергоатом" (код ЄДРПОУ 24584661) по ланцюгу постачання ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430), ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (код ЄДРПОУ 303955169), ТОВ "Зерновик" (код ЄДРПОУ 33328882) та інших підприємств протягом травня 2015р.", шляхом придбання частин електричної розподільчої та клерувальної апаратури (обладнання ПТК СНЕ ТВ для ВП ЮУАЕС) по завищеним цінам, службові особи ДП "НАЕК "Енергоатом" по ланцюгу постачання ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном підприємства, яке фінансується з державного бюджету в розмірі 131734667,04 грн.

Відповідно до відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 08.08.2016 року, вх.№906 від 08.08.2016 року, для виготовлення обладнання ПТК СНЕ ТВ ПАТ "НВП "Радій" та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД придбало товари, комплектуючі в ТОВ "Віаком" (код ЄДРПОУ 24937160); ТОВ "Євроком Компонентс" (код ЄДРПОУ 36713111); ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287); ТОВ "Петро ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Інкомтех-Проект" (код ЄДРПОУ 32830287) з 08.04.2004 року перебуває на обліку ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, за податковою адресою: Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Герцена, буд. 17-25, кв. (офіс) 9. Стан платника податків: "0 - платник податку за основним місцем обліку". ТОВ "Петро ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706) в період з 13.10.2011 до 01.01.2017 перебувало на обліку ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, за податковою адресою: Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул.Герцена, буд. 17-25, кв. (офіс) 9. З 01.01.2017 вказане товариство перебуває на обліку Офісу великих платників ДФС за зазначеною податковою адресою. Стан платника податків: "0 - платник податку за основним місцем обліку".

Відповідно до листа №288/9/26-59-08-03-22 від 13.02.2017 року, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві готова надати необхідні документи лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки вони використовуються з урахувань обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Слідчий стверджує, що документи, які зазначені в клопотанні та до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення в кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу та проведення судових економічних експертиз, необхідно здійснити ознайомлення з вищевказаними документами, з можливістю їх копіювання та вилучення.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що підтверджується листом - відповіддю на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, від 31.01.2017 року №61/СВ/157/нт.

Враховуючи викладене слідчий суддя прийшов до висновку, що документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні за №22016120000000019, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39561761, за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 26, а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій про видані та отримані податкові накладні товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКОМТЕХ-ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ 32830287, та товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕТРО ІН ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37932706, за період з 01.01.2014 по 01.06.2015 роки із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості.

Строк дії ухвали до 22.04.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко