Ухвала

від 06.03.2017 по справі 757/12790/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12790/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Печатнікова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатніков С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АКБ Форум (код ЄДРПОУ 21574573) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 100 492 019,45 гривень та 4 321 118,24 доларів США грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ Форум (код ЄДРПОУ 21574573) у зв'язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ Банк Форум (код ЄДРПОУ 21574573), ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) та ТОВ Юридична компанія Алексєєв, Боярчуков та партнери (код ЄДРПОУ 33941270).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) має відкритий у ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302, колишня назва Аграрний комерційний банк ) розрахунковий рахунок №26002001749201.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002001749201, за період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р., відкритих ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) у ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458), в період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458), в період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р, а також копії юридичної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22016101110000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302), оскільки ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) обслуговується вказаною банківською установою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000061, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій), до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002001749201, за період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р., відкритих ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458) у ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458), в період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458), в період з лютого 2013 р. по лютий 2017 р, а також копії юридичної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство БілоцерківМаз (код ЄДРПОУ 31907458).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Печатнікову С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк