Ухвала

від 15.03.2017 по справі 757/14677/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14677/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2015 року посадові особи ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) спільно із засновником ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді голови спостережної (наглядової) ради, 04.02.2015 прийняв рішення про відкриття ПАТ «Унікомбанк» відновлювальної кредитної лінії ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), фактичним власником якого в той момент був ОСОБА_7 , з максимальним лімітом кредитування 45 мільйонів гривень.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстрована.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22016101110000009, виникла необхідність у проведенні обшуку житла, яке фактично використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у вказаному приміщенні можуть знаходитись документальні матеріали, предмети, речі та цінності, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Керуючись ст. ст. 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000009 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення:

- кредитних договорів з відповідними додатками (в тому числі акти оцінки та обстеження заставного майна, рішення кредитного комітету (кредитної комісії), протоколи зборів наглядової ради, які складались під час вирішення питань щодо видачі кредитних коштів, тощо), укладених протягом 2013-2016 років з ТОВ «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777, кредитний договір КЛ-002/02/2014 від 22.12.14), ТОВ «Інвестглобалс» (код ЄДРПОУ 39041992, кредитний договір ВПВ-01/2014 від 03.01.14), ТОВ «Актів Ліс» (код ЄДРПОУ 38647376, кредитні договори КЛ-10/2014 від 19.03.14, КЛ-11/2014 від 21.03.14, КЛ-40/2013 від 27.12.13), ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996, кредитний договір КЛ-19/2014 від 15.08.14), ТОВ «Реал ТрейдГрупп» (код ЄДРПОУ 37217673, кредитний договір ВПВ-03/2013 від 19.12.13), ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219, кредитний договір КЛ-11/2013 від 23.05.13), ТОВ «Брауз» (код ЄДРПОУ 36444579, кредитний договір ВПВ-02/2013 від 19.06.13), ТОВ «Стандарт Трейдінг» (попер. «Донбастрейдинг» код ЄДРПОУ 35950685, кредитний договір КЛ-21/2013 від 11.09.13), ТОВ «Рута-Пром» (код ЄДРПОУ 34435494, кредитний договір ВПВ-04/2013 від 20.12.13), ТОВ «Укрпродторгсервіс» (код ЄДРПОУ 32991158, кредитний договір ВПВ-01/2013 від 19.06.13), ТОВ «Укрбізнес» (код ЄДРПОУ 31809448, кредитні договори КЛ-3/2014 від 10.01.14, КЛ-8/2014 від 07.02.14, КЛ-02/2015/КД від 19.05.15), ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523, кредитний договір КЛ-13/2013 від 03.06.13) та ТОВ «Парламент» (код ЄДРПОУ 25604779, кредитний договір ВПВ-05/2013 від 20.12.13);

- персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про кримінальне правопорушення;

- грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах;

- документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/14677/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.03.2017