Ухвала

від 13.03.2017 по справі 757/13971/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13971/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренко А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ Ресурс Кепітал , ТОВ Тех Проект ЛТД , ТОВ Кінгстон Груп , ТОВ Сістем технолоджи М , ТОВ Омега-Київ та ТОВ Авіста Компані , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

Також під час досудового слідства встановлено, що ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415, які відкриті ПАТ Укрсоцбанк отримували фінансову допомогу від ТОВ Кінгстон Груп , яка в подальшому конвертувалась у готівкові кошти.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунку, відкритого у публічному акціонерному товаристві Укрсоцбанк (далі - ПАТ Укрсоцбанк ), код 00039019, зокрема: № 26007011467665 відкритий для ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ Укрсоцбанк , код 00039019, юридична адреса: Київ, вул. Ковпака, 29.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В.- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк , код 00039019, юридична адреса: Київ, вул. Ковпака, 2, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 13.03.2017 про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ Укрсоцбанк , код 00039019 на ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415;

2) документів (виписок) про рух коштів по рахункам, які належать або відкривались для ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415 за період з моменту їх відкриття по 13.03.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по вказаному рахунку ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ Укрсоцбанк , код 00039019 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 13.03.2017;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415, за період з моменту їх відкриття по 13.03.2017;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ ВВП Транс 97 код 39317415 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Гончаренку А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк