Ухвала

від 16.03.2017 по справі 757/14740/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14740/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мосійчука С. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ Унікомбанк (МФО 335902), ПАТ Укрінбанк (МФО 300142) спільно із засновником ТОВ Висант (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є активним учасником терористичної організації Донецька народна республіка , спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації ДНР . Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації ДНР , в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, аналізу зовнішньоекономічної та іншої фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних в механізмі вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, оскільки відомості що в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22016101110000009, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210), що перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, чи за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Форма № 531 Звіт про резидентів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за 2014-2016 роки;

- Форма № 538 Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за 2014-2016 роки;

- Форма № 525 Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за 2014-2016 роки;

- Форма № 552 Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за 2014-2016 роки;

- Форма № 555 Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) та ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за 2014-2016 роки;

- Форма № 614 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) за 2014-2016 роки;

- Форма № 670 Звіт про двадцять найбільших учасників банку ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) за 2014-2016 роки;

- Форма № 643 Звіт про афілійованих осіб банку ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) за 2014-2016 роки;

- Форма № 622 Звіт про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) за 2015-2016 роки;

- документи згідно Закону України Про банки та банківську діяльність та Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів , затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, які подавались для погодження набуття істотної участі в ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_8;

- документи відповідно до ЗУ Про банки та банківську діяльність та Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів , затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № 34 ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14740/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Мосійчуку С. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько