Ухвала

від 16.03.2017 по справі 757/14745/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14745/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мосійчука С. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ Унікомбанк (МФО 335902), ПАТ Укрінбанк (МФО 300142) спільно із засновником ТОВ Висант (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є активним учасником терористичної організації Донецька народна республіка , спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації ДНР . Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації ДНР , в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Слідчий зазначає, що у володінні ПАТ Унікомбанк знаходяться кредитні справи суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для виведення коштів вкладників ПАТ Унікомбанк , а саме: ТОВ Монокрос Плюс (код ЄДРПОУ 39244777, кредитний договір КЛ-002/02/2014 від 22.12.14) на суму понад 18,8 млн. грн.; ТОВ Інвестглобалс (код ЄДРПОУ 39041992, кредитний договір ВПВ-01/2014 від 03.01.14) на суму понад 113,2 млн. грн.; ТОВ Актів Ліс (код ЄДРПОУ 38647376, кредитні договори КЛ-10/2014 від 19.03.14, КЛ-11/2014 від 21.03.14, КЛ-40/2013 від 27.12.13)на суму понад 145,1 млн. грн.; ТОВ Снабтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38033996, кредитний договір КЛ-19/2014 від 15.08.14)на суму понад 14 млн. грн.; ТОВ Реал ТрейдГрупп (код ЄДРПОУ 37217673, кредитний договір ВПВ-03/2013 від 19.12.13)на суму понад 112,5 млн. грн.; ТОВ Домант (код ЄДРПОУ 36512219, кредитний договір КЛ-11/2013 від 23.05.13)на суму понад 88 млн. грн.; ТОВ Брауз (код ЄДРПОУ 36444579, кредитний договір ВПВ-02/2013 від 19.06.13)на суму понад 76 млн. грн.; ТОВ Стандарт Трейдінг (попер. Донбастрейдинг код ЄДРПОУ 35950685, кредитний договір КЛ-21/2013 від 11.09.13)на суму понад 100 млн. грн.; ТОВ Рута-Пром (код ЄДРПОУ 34435494, кредитний договір ВПВ-04/2013 від 20.12.13)на суму понад 112,6 млн. грн.; ТОВ Укрпродторгсервіс (код ЄДРПОУ 32991158, кредитний договір ВПВ-01/2013 від 19.06.13)на суму понад 66,9 млн. грн.; ТОВ Укрбізнес (код ЄДРПОУ 31809448, кредитні договори КЛ-3/2014 від 10.01.14, КЛ-8/2014 від 07.02.14, КЛ-02/2015/КД від 19.05.15)на суму понад 169,7 млн. грн.; ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ 30645523, кредитний договір КЛ-13/2013 від 03.06.13)на суму понад 88 млн. грн.; ТОВ Парламент (код ЄДРПОУ 25604779, кредитний договір ВПВ-05/2013 від 20.12.13) на суму понад 47,7 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств та дослідженні документів кредитних, депозитних та юридичних справ означених суб'єктів підприємницької діяльності, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаним суб'єктів підприємницької діяльності, оскільки відомості що в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22016101110000009, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнтів ТОВ Монокрос Плюс (код ЄДРПОУ 39244777), ТОВ Інвестглобалс (код ЄДРПОУ 39041992), ТОВ Актів Ліс (код ЄДРПОУ 38647376), ТОВ Снабтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38033996), ТОВ Реал ТрейдГрупп (код ЄДРПОУ 37217673), ТОВ Домант (код ЄДРПОУ 36512219), ТОВ Брауз (код ЄДРПОУ 36444579), ТОВ Стандарт Трейдінг (попередня назва Донбастрейдинг код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ Рута-Пром (код ЄДРПОУ 34435494), ТОВ Укрпродторгсервіс (код ЄДРПОУ 32991158), ТОВ Укрбізнес (код ЄДРПОУ 31809448), ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ 30645523), ТОВ Парламент (код ЄДРПОУ 25604779), що перебувають у володінні ПАТ Унікомбанк (МФО 335902) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, чи за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписок руху коштів по рахунках: № 260073010567, що належить ТОВ Прайм-ЮА (код ЄДРПОУ 39663011); № 2600201045, що належить ТОВ Інвестглобалс (код ЄДРПОУ 39041992); №№ 26150000920155, 26159920155, 261040956, 260300956 та 260070956, які належать ТОВ Актів Ліс (код ЄДРПОУ 38647376); № 2600501080, що належить ТОВ Снабтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38033996); № 260030792, що належить ТОВ Реал ТрейдГрупп (код ЄДРПОУ 37217673); № 260030967, що належить ТОВ Домант (код ЄДРПОУ 36512219); № 260080768, що належить ТОВ Брауз (код ЄДРПОУ 36444579); № 260080988, що належить ТОВ Стандарт Трейдінг (код ЄДРПОУ 35950685); № 260070710, що належить ТОВ Рута-Пром (код ЄДРПОУ 34435494); № 260050196, що належить ТОВ Укрпродторгсервіс (код ЄДРПОУ 32991158); №№260063010001,261540951 та 260020951, які належать ТОВ Укрбізнес (код ЄДРПОУ 31809448); № 260060966, що належить ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ 30645523); № 260080645, що належить ТОВ Парламент (код ЄДРПОУ 25604779), за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.03.2017, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі .xls , та у паперовому вигляді;

- кредитних договорів з відповідними додатками (в т.ч. акти оцінки та обстеження заставного майна, рішення кредитного комітету (кредитної комісії), протоколи зборів наглядової ради, які складались під час вирішення питань щодо видачі кредитних коштів), укладених протягом 2013-2016 років з ТОВ Монокрос Плюс (код ЄДРПОУ 39244777, кредитний договір КЛ-002/02/2014 від 22.12.14), ТОВ Інвестглобалс (код ЄДРПОУ 39041992, кредитний договір ВПВ-01/2014 від 03.01.14), ТОВ Актів Ліс (код ЄДРПОУ 38647376, кредитні договори КЛ-10/2014 від 19.03.14, КЛ-11/2014 від 21.03.14, КЛ-40/2013 від 27.12.13), ТОВ Снабтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38033996, кредитний договір КЛ-19/2014 від 15.08.14), ТОВ Реал ТрейдГрупп (код ЄДРПОУ 37217673, кредитний договір ВПВ-03/2013 від 19.12.13), ТОВ Домант (код ЄДРПОУ 36512219, кредитний договір КЛ-11/2013 від 23.05.13), ТОВ Брауз (код ЄДРПОУ 36444579, кредитний договір ВПВ-02/2013 від 19.06.13), ТОВ Стандарт Трейдінг (попер. Донбастрейдинг код ЄДРПОУ 35950685, кредитний договір КЛ-21/2013 від 11.09.13), ТОВ Рута-Пром (код ЄДРПОУ 34435494, кредитний договір ВПВ-04/2013 від 20.12.13), ТОВ Укрпродторгсервіс (код ЄДРПОУ 32991158, кредитний договір ВПВ-01/2013 від 19.06.13), ТОВ Укрбізнес (код ЄДРПОУ 31809448, кредитні договори КЛ-3/2014 від 10.01.14, КЛ-8/2014 від 07.02.14, КЛ-02/2015/КД від 19.05.15), ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ 30645523, кредитний договір КЛ-13/2013 від 03.06.13) та ТОВ Парламент (код ЄДРПОУ 25604779, кредитний договір ВПВ-05/2013 від 20.12.13);

- копій документів згідно Закону України Про банки та банківську діяльність та Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів , затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, які подавались для погодження набуття істотної участі в ПАТ Унікомбанк ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_8;

- копій посадових та службових інструкцій ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_8;

- інформації щодо ІР-адрес, в тому числі в електронному вигляді, з яких здійснювалося управління рахунками ТОВ Інвестглобалс (код ЄДРПОУ 39041992), ТОВ Актів Ліс (код ЄДРПОУ 38647376), ТОВ Снабтрейдкомпані (код ЄДРПОУ 38033996), ТОВ Реал ТрейдГрупп (код ЄДРПОУ 37217673), ТОВ Домант (код ЄДРПОУ 36512219), ТОВ Брауз (код ЄДРПОУ 36444579), ТОВ Стандарт Трейдінг (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ Рута-Пром (код ЄДРПОУ 34435494), ТОВ Укрпродторгсервіс (код ЄДРПОУ 32991158), ТОВ Укрбізнес (код ЄДРПОУ 31809448), ТОВ Дорстрой (код ЄДРПОУ 30645523), ТОВ Парламент (код ЄДРПОУ 25604779), ТОВ Монокрос Плюс (код ЄДРПОУ 39244777), ТОВ Висант (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ Інформаційний центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276), ТОВ ТЦП Прімас (код ЄДРПОУ 36207601), ПАТ Факторингова компанія Дельта Колект (код ЄДРПОУ 37717363), ПАТ Фінансові Комерційні Ініціативи (код ЄДРПОУ 32988061), ПАТ Бізнес-Стратегія (код ЄДРПОУ 35114511), ПАТ ОйлІнвестментс (код ЄДРПОУ 38837796), ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459), ТОВ С.В. Світлий дім (код ЄДРПОУ 35847068), ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500), ТОВ Техно-Макс (код ЄДРПОУ 32893331) та ПП Фронтех (код ЄДРПОУ 36310354);

- інформації щодо вкладників ПАТ Унікомбанк , які отримували відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із зазначенням усіх наявних даних означених осіб (зокрема прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, копії документів, що посвідчують особу);

- інформації про результати проведених відкритих торгів з реалізації активів ПАТ Унікомбанк - права вимоги за кредитним договором № КЛ-4/2014 від 13.01.2014 на електронному торговому майданчику ТзОВ УКГ Моніторинг (ТОВ Аукціон.Юа ), в тому числі журналів торгів;

- копій форми № 625 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку ПАТ Унікомбанк за кожний звітний період окремо протягом 2015 та 2016 року;

- копій документів ПАТ Унікомбанк , складених уповноваженою особою ФГВФО (ліквідатором), згідно Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами , затвердженого Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 09.08.2012 року, а саме: Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду протягом 2015-2016 років, Реєстри відшкодувань вкладникам для здійснення виплат протягом 2015-2016 років, Заяви на виплати гарантованих сум відшкодування за вкладами, розміщеними у ПАТ Унікомбанк ;

- копій актів звірки бази даних та балансових рахунків ПАТ Унікомбанк за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 09.07.2012 року №3;

- завірених копій документів, відповідно до ЗУ Про банки та банківську діяльність та Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів , затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № 34 ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14745/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Мосійчуку С. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько