Ухвала

від 15.03.2017 по справі 757/14619/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14619/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016000000000464 від 11.11.2016 за фактами переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин службовою особою з використанням службового становища, скоєного організованою групою, за фактами незаконного придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, скоєного організованою групою, за фактами умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчинене організованою групою у великих розмірах, за фактами використання службовими особами влади та службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, скоєного організованою групою, за фактами складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки та скоєні організованою групою, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ст. 227, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початку 2013 року по теперішній час з використанням підприємств, зареєстрованих в невизнаній Турецькій Республіці Північний Кіпр, а саме: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD» здійснюється незаконне переміщення через митний кордон України сумішей етилового, метилового, ізоамілового, ізопропілового, пропілового, ізобутилового та інших спиртів, виготовлених із сировини не виноградного походження (з доданими до них ароматизаторами та барвниками) під виглядом «винного дистиляту та спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки» в інтересах підприємств - виробників алкогольної продукції: ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня»).

Згідно наявних у слідства даних, причетним до вищевказаних злочинів є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 який на праві власності належить ОСОБА_5 , оскільки відшукувані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, в відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів щодо діяльності ПАТ «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ» (код 00413558), ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530), ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо» (код 32751876) по взаємовідносинам з компаніями-нерезидентами України: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «ICS FVC «ЗОЛОТОЙ АІСТ» SRL», «CAUCASIAN ALCO» LTD, «ICS DK-INTERTRADE SRL», «PRIMSPIRT ALKOL FREE PORT LTD», ТОВ «Завод Алкогольних Напитков», I.M. «LION-GRI» S.R.L., «UNIVERS-VIN» SRL («UNIVERS-VIN» SRL) ООО «УНИВЕРС-ВИН», «ROMANESTI» SA, ООО «Завод Алкогольних Напитков» (ABF) ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» ООО, ООО «ГЕО-АЛКО», SA «Milesti-Vin», «TIFLISIDISTILLERY» LTD, «TIFLISIDISTILLERY» OOO (LTD), Ltd «Tsinandali+» on behalf of WINNING INVESTTRADE LTD, ООО «Цинандали+», «MIGDAL-P» SA, «ALCOT VLS» D.O.O., «ALCOT VLS Trstenik»; «TSINANDALI+» LLC, а також контрагентами (фізичними та юридичними особами) на користь яких реалізовувалася виготовлена із спиртовмісної суміші поставленої вищевказаними нерезидентами України продукція, а саме: печаток та штампів вищевказаних компаній-нерезидентів України, вантажно-митних декларацій, сертифікатів (якості, походження продукції, санітарних, перевезення), рішень митниці, актів про проведення огляду, екологічних декларацій, коносаментів, актів про взяття проб та зразків, висновків та звітів лабораторій чи інших установ, висновків експертиз, декларацій виробників, інвойсів, договорів купівлі-продажу спиртовмісних сумішей, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, морських накладних, вантажних страхових полісів, доручень, договорів про надання брокерських послуг, гарантійних листів, актів, актів прийому-передачі, інших первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, банківських документів, що відображають придбання спиртовмісних сумішей (винного дистиляту, спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки), технічної документації, яка відображає виготовлення з них продукції та вищевказаної документації, яка відображає подальшу реалізацію указаної продукції, копій положень по виробничим підрозділам та апарату управління ПАТ «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ», ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо», посадових інструкцій службових осіб указаних товариств, документів в електронному та друкованому вигляді, в тому числі тих, що містять переписку службових осіб та представників вищевказаних підприємств-нерезидентів України, а також службових осіб митниць (митних постів) ДФС України, підроблених документів, які використовувалися для митного оформлення спиртовмісних сумішей та їх використання для виготовлення готової продукції, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які використовувалися для виготовлення вищевказаних документів чи містять їх у електронному вигляді, чорнових записів, блокнотів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/14619/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1