Ухвала

від 22.03.2017 по справі 759/4419/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1063/17

ун. № 759/4419/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Дениенко О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Карасьова Д., винесене в кримінальному провадженні №12017100080002055 від 13.03.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080002055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між Київською міською радою та Відкритим акціонерним товариством Завод комунального машинобудування (код ЄДРПОУ 05453404) 14 лютого 2003 року був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_6, площею 71870 кв.м, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_3, АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_4; НОМЕР_5), 22.12.2016 року було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, запис № 18225421, індексний номер 33105398 про реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 7,1870 га (кадастровий номер НОМЕР_6) на АДРЕСА_2 за ПАТ Завод комунального машинобудування на підставі договору оренди землі від 14.02.2003 року який розірвано.

В подальшому між Відкритим акціонерним товариством Завод комунального машинобудування (код ЄДРПОУ 05453404) та Товариством з обмеженою відповідальністю Строй-Індустрія-1 був укладений договір №15-10/2007 генерального підряду від 15.10.2007 року.

20 жовтня 2009 року було укладено договір купівлі-продажу майнових прав №2258-ВМП/09 між Товариством з обмеженою відповідальністю БОНЕО (код ЄДРПОУ 35326431) та Товариством з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю БОНЕО відчужило майнові права на користь Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс , а саме майнові права на набуття у право власності на Об'єкти, будівництво яких здійснюється на підставі договору підряду за рахунок Відкритого акціонерного товариства Завод комунального машинобудування , після введення об'єктів в експлуатацію та оформлення відповідних правовстановлюючих документів. Зокрема за цим договором було відчужено майнові права на наступні об'єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2:

-склад запчастин площею 1700 кв.м. , вартістю 12 565 126, 20 грн.;

-офісний центр площею 800 кв.м., вартістю 10 794 609,00 грн.

21 грудня 2010 року був укладений договір купівлі-продажу майнових прав №2766-ВМП/11 між Відкритим акціонерним товариством Завод комунального машинобудування та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія ММК , згідно умов якого Відкрите акціонерне товариство Завод комунального машинобудування майнові права відчужило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія ММК , а саме майнові права на набуття у право власності на Об'єкти, будівництво яких здійснюється на підставі договору підряду за рахунок Відкритого акціонерного товариства Завод комунального машинобудування , після введення об'єктів в експлуатацію та оформлення відповідних правовстановлюючих документів. Зокрема за цим договором було відчужено майнові права на наступні об'єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2:

-малярно-рихтувальний корпус площею 1130 кв.м., вартістю 9 525 248,33 грн.

В подальшому був укладений договір купівлі-продажу майнових прав №2867ВМП/11 від 03 січня 2011 року між Відкритим акціонерним товариством Завод комунального машинобудування та Товариством з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), згідно умов якого Відкрите акціонерне товариство Завод комунального машинобудування майнові права відчужило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), а саме майнові права на набуття у право власності на Об'єкти, будівництво яких здійснюється на підставі договору підряду за рахунок Відкритого акціонерного товариства Завод комунального машинобудування , після введення об'єктів в експлуатацію та оформлення відповідних правовстановлюючих документів. Зокрема за цим договором було відчужено майнові права на наступні об'єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2:

-станція технічного обслуговування площею 1788,1 кв.м., вартістю 7 189 153,08 гривень.

14.07.2011р. згідно передавального акту Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія ММК (код ЄДРПОУ 32454688) у зв'язку з приєднанням до Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380) було передано майнові права на:

- малярно-рихтувальний корпус, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

Товариство з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380) є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія ММК (код ЄДРПОУ 32454688). Зазначені обставини підтверджуються відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згодом Товариством з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), в результаті реорганізації шляхом виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), майнові права, в тому числі на зазначені об'єкти нерухомого майна, були внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю Авто Метрополіс (код ЄДРПОУ 39065971). Зазначене товариство є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380). Ці обставини підтверджуються протоколом №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю Авто Метрополіс (код ЄДРПОУ 39065971) від 03 січня 2013 року. Зазначені обставини також підтверджуються відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю Авто Метрополіс (код ЄДРПОУ 39065971), що є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю АвтоІнтернешил Метрополіс (код ЄДРПОУ 34702380), стало власником майнових прав на нерухоме майно, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на наступні об'єкти нерухомого майна:

- склад запчастин площею 1700 кв.м. , вартістю 12 565 126, 20 грн.;

- офісний центр площею 800 кв.м., вартістю 10 794 609,00 грн. ;

- станція технічного обслуговування площею 1788,1 кв.м., вартістю 7 189 153,08 гривень.

Зазначене нерухоме майно було введено в експлуатацію згідно акту готовності об'єкта до експлуатації від 26 серпня 2009 року.

01 червня 2016 року відбулись Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Авто Метрополіс , згідно якого учасниками Товариства було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа УКРАВТО (код ЄДРПОУ 40535279), про затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа УКРАВТО та про надання повноважень директору Товариства на голосування та підписання всіх документів щодостворення ТОВ Торгова мережа УКРАВТО .

02 червня 2016 року відбулися загальні збориучасників Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа УКРАВТО , на якихбуло прийнято рішення про створенняТовариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа УКРАВТО та про передачудостатутного капіталу ТОВ Торгова Мережа УКРАВТО майнових прав Товариства з обмеженоювідповідальністю Авто Метрополіс на об'єкт нерухомого майна загальною площею 4532,4кв.м., що складається із малярно-рихтувального цеху Літ. І , складу запасних частин літери З , станції технічного обслуговування літ. Е , що розташований за адресоюмісцезнаходження Товариства: АДРЕСА_2.

Дані майнові права згідно протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженоювідповідальністю Торгова мережа УКРАВТО оцінені у суму 24 945 988,02 (двадцятьчотири мільйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 02 копійки)гривень.

02.06.2016 року ТОВ Авто Метрополіс , у відповідності із Законом України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 25 грудня 2015 р. № 1127 звернулось до Державного підприємства СЕТАМ (код ЄДРПОУ 39958500, адреса: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6) з відповідними документами для реєстрації права власності ТОВ Авто Метрополіс (код ЄДРПОУ 39065971) на майнові права на об'єкт нерухомого майна загальною площею 4532,4 кв.м., що складається із малярно-рихтувального цеху Літ. І , складу запасних частин літери З , станції технічного обслуговування літ. Е , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

03.06.2016 року державним реєстратором ОСОБА_4 Державного підприємства СЕТАМ (код ЄДРПОУ 39958500, адреса: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6), було проведено державну реєстрацію права власності на майнові права на об'єкт нерухомого майна загальною площею 4532,4 кв.м., що складається із малярно-рихтувального цеху Літ. І , складу запасних частин літери З , станції технічного обслуговування літ. Е , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ Авто Метрополіс , код ЄДРПОУ 39065971 (Рішення про державну реєстрацію іншого речового права (майнових прав), індексний номер:29896810 від 03.06.2016 року 16:59:13).

03.06.2016 року ТОВ Торгова мережа Укравто (код ЄДРПОУ 40535279) у відповідності із Законом України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 25 грудня 2015 р. № 1127 звернулось до Державного підприємства СЕТАМ (код ЄДРПОУ 39958500, адреса: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6) з відповідними документами для реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна загальною площею 4532,4 кв.м., що складається із малярно-рихтувального цеху Літ. І , складу запасних частин літери З , станції технічного обслуговування літ. Е , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

03.06.2016 року державним реєстратором ОСОБА_5, Державного підприємства СЕТАМ (код ЄДРПОУ 39958500, адреса: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6), було проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна загальною площею 4532,4 кв.м., що складається із малярно-рихтувального цеху Літ. І , складу запасних частин літери З , станції технічного обслуговування літ. Е , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ Торгова мережа Укравто , код ЄДРПОУ 40535279 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29898367 від 03.06.2016 року 18:33:26).

Відповідно до Рішення Загальних зборів Учасників ТОВ Торгова мережа Укравто , оформлене протоколом від 01 вересня 2016 року, найменування товариства було змінено на ТОВ Автометрополіс , та внесено відповідні зміни до статутних документів товариства.

27.09.2016 року, державним реєстратором ОСОБА_6, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державно адміністрації), було вчинено запис про Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер:31589780 від 27.09.2016 року 16:13:36, номер запису про обтяження: 16603328, Підстава обтяження: Ухвала суду, серія та номер: 761/30710/16-к, виданий 05.09.2016 року Шевченківським судом міста Києва, Вид обтяження арешт нерухомого майна, Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва, Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ Торгова мережа Укравто , код ЄДРПОУ:40535279, Особа в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління НП у місті Києві, Опис предмета обтяження: малярно-рихтувальний цех, літ І, площею 1090,8 кв.м., що належать на праві приватної спільної часткової власності ТОВ Торгова мережа Укравто .

27.09.2016 року, державним реєстратором ОСОБА_7, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державно адміністрації), було вчинено запис про Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер:31589249 від 27.09.2016 року 16:02:24, номер запису про обтяження: 16603304, Підстава обтяження: Ухвала суду, серія та номер: 761/30710/16-к, виданий 05.09.2016 року Шевченківським судом міста Києва, Вид обтяження арешт нерухомого майна, Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва, Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ Торгова мережа Укравто , код ЄДРПОУ:40535279, Особа в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління НП у місті Києві, Опис предмета обтяження: склад запасних частин літ З, площа 1653,5 кв.м.

27.09.2016 року, державним реєстратором ОСОБА_6, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державно адміністрації), було вчинено запис про Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер:31590666 від 27.09.2016 року 16:31:34, номер запису про обтяження: 16604304, Підстава обтяження: Ухвала суду, серія та номер: 761/30710/16-к, виданий 05.09.2016 року Шевченківським судом міста Києва, Вид обтяження арешт нерухомого майна, Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва, Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ Торгова мережа Укравто , код ЄДРПОУ:40535279, Особа в інтересах якої встановлено обтяження: Головне управління НП у місті Києві, Опис предмета обтяження: станція технічного обслуговування, літ Е, площею 1788,1 кв.м., що належать на праві приватної спільної часткової власності ТОВ Торгова мережа Укравто у розмірі 25%.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.12.2016 року у справі № 910/32493/15 було частково задоволено заяву розпорядника майна Публічного акціонерного товариства "Завод комунального машинобудування" арбітражного керуючого ОСОБА_8 про витребування майна із чужого незаконного володіння, а саме:

-Витребувано з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Укравто , правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Автометрополіс (03148, м. Київ, вул. Пшенична, 4; ідентифікаційний код 40535279) у власність Публічного акціонерного товариства "Завод комунального машинобудування" (04209, м. Київ, вул. Озерна, 1; ідентифікаційний код 05453404) 0,25 часток нерухомого майна - приміщення загальною площею 4532,4 кв.м., (малярно-рихтувальний цех (літ. І), склад запчастин (літ. 3), станція технічного обслуговування (літ. Е), розташованого за адресою в АДРЕСА_2; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:939035880000.

-Витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_9 (місце проживання: АДРЕСА_3; ідентифікаційний код НОМЕР_1) у власність Публічного акціонерного товариства "Завод комунального машинобудування" (04209, м. Київ, вул. Озерна, 1; ідентифікаційний код 05453404) 0,25 часток нерухомого майна - приміщення загальною площею 4 532,4 кв.м., (малярно-рихтувальний цех (літ. І), склад запчастин (літ. 3), станція технічного обслуговування (літ. Е), розташованого за адресою в АДРЕСА_2; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 939035880000.

-Витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_10 (місце проживання: АДРЕСА_4; ідентифікаційний код НОМЕР_2) у власність Публічного акціонерного товариства "Завод комунального машинобудування" (04209, м. Київ, вул. Озерна, 1; ідентифікаційний код 05453404) 1/2 часток нерухомого майна - приміщення загальною площею 4 532,4 кв.м., (малярно-рихтувальний цех (літ. І), склад запчастин (літ. 3), станція технічного обслуговування (літ. Е), розташованого за адресою АДРЕСА_2; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 939035880000.

ТОВ Автометрополіс не погодилось із прийнятою Господарським судом міста Києва 26.12.2016 року Ухвалою про часткове задоволення заяви розпорядника майна Публічного акціонерного товариства "Завод комунального машинобудування" арбітражного керуючого ОСОБА_8 щодо витребування майна із чужого незаконного володіння, у зв'язку з чим 16.01.2017 року було подано відповідну апеляційну скаргу.

На даний час справа № 910/32493/15 знаходиться в провадженні Київського апеляційного господарського суду.

15 лютого 2016 року року Товариству з обмеженою відповідальністю Автометрополіс (код ЄДРПОУ 405352279) стало відомо, що на нерухоме майно, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2, а саме:

-малярно-рихтувальний цех, літ. І, площа 1090,8 кв.м.;

- склад запасних частин, літ. З, площею 1653,5 кв.м.;

- станція технічного обслуговування, літ. Е, площею 1788,1 кв.м.;

було зареєстровано право власності за Публічним акціонерним товариством Завод комунального машинобудування (код ЄДРПОУ 05453404) на підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_11, Філії комунального підприємства Київської обласної ради Готово міста Києва, яким було вчинено запис про Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 33586294 від 36.01.2017 року 21:11:01, номер запису про право власності : 18729032, Підстава виникнення права власності: ухвала, серія та номер: б/н (справа № 910/32493/15), виданий 26.12.2016, видавник: Господарський суд міста Києва; наказ про примусове виконання ухвали, серія та номер: б/н (справа № 910/32493/15), виданий 26.12.2016, видавник: Господарський суд міста Києва; наказ про примусове виконання ухвали, серія та номер: б/н (справа № 910/32493/15), виданий 26.12.2016, видавник: Господарський суд міста Києва; наказ про примусове виконання ухвали, серія та номер: б/н (справа № 910/32493/15), виданий 26.12.2016, видавник: Господарський суд міста Києва.

Таким чином, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 33586294 від 36.01.2017 року, прийняте державним реєстратором ОСОБА_11, Філії комунального підприємства Київської обласної ради Готово міста Києва та здійснений на підставі нього запис про право власності №18729032 є незаконним та таким, що порушують права заявника, оскільки зазначена реєстрація права власності здійснювалась незважаючи на заборону відчуження (арешт) майна, на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року у справі №761/30710/16-к.

Беручи до уваги вище викладене в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться в нотаріальній справі відносно внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, запису № 18225421, індексний номер 33105398 про реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 7,1870 га (кадастровий номер НОМЕР_6) на АДРЕСА_2 за ПАТ Завод комунального машинобудування на підставі договору оренди землі від 14.02.2003 року, який розірвано.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза документів, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_3, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без вищевказаних осіб, а саме: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_3.

Слідчим суддею встановлено, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12017100080002055, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Карасьова Д., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції Карасьову Денису Сергійовичу, на проведення тимчасового доступу до нотаріальної справи відносно внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, запису № 18225421, індексний номер 33105398 про реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 7,1870 га (кадастровий номер НОМЕР_6) на АДРЕСА_2 за ПАТ Завод комунального машинобудування на підставі договору оренди землі від 14.02.2003 року, який розірвано., що перебуває у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_3, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко