Ухвала

від 23.03.2017 по справі 161/4731/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4731/17

Провадження № 1-кс/161/2342/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 23 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32016030000000063 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, зазначивши, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016030000000063 від 28.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати вивізного мита в сумі 826425,87 грн. службовими особами ПП «Геліос-С».

Окрім того, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що на митному посту «Луцьк» Волинської митниці ДФС відповідно до МД 205070000/2015/5437 від 10.02.2015 оформлено товар «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом» загальною вагою 21230 кг.

Також, прокурор зазначив, що відповідно до поданих товаросупровідних документів відправником та продавцем товару виступає компанія ПП «Геліос-С», а покупцем - «Akkerman Project LP». При цьому, вартість вищезазначених товарів становила 30783,5 доларів США.

Разом з тим, прокурор зазначив, що на підставі п. 5 ст. 334, п. 8 ст. 336 Глави 78 Митного кодексу України, Волинською митницею ДФС скеровано лист від 25.11.2015 до Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України з проектом запиту до компетентних органів Італії, як країни в якій зареєстровано отримувача товару.

Окрім цього, прокурор зазначив, що вищевказані товари дійсно прибули до компанії «Conceria ZONTA s.p.q.» на території Італії та були оформлені за митною декларацією № 3412/Х від 12.02.2015. Згідно відповіді митних органів Італії (інвойс № 185/1/НS від 09.02.2015) фактична вартість товару становить 174762 доларів США (4361395,08 грн.). Недобори по сплаті «Вивізного мита» за МД № 205070000/2015/5437 від 10.02.2015 становлять 826425,87 грн.

Також, прокурор зазначив, що вивченням контракту від 02.09.2014 № 02/09/ НS встановлено, що він заключений у двох оригінальних примірниках російською мовою. Даний факт, а також те, що прізвище директора компанії «Akkerman Project LP» ОСОБА_5 , свідчить про те, що контракт укладено з громадянами, зацікавленими в отриманні прибутку всередині України, які з даною метою використовують компанію-нерезидента, зареєстровану в Шотландії.

Разом з тим, прокурор зазначив, що документи, речі, які можуть знаходитись за фактичною адресою ПП «Геліос-С» (код ЄДРПОУ - 20135624) можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою відшукування даних речей та документів, необхідно провести обшук у вказаному підприємстві (адміністративних та господарських приміщеннях), яке знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22В.

З врахуванням зазначених обставин, прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на ст. ст. 36-40, 234 КПК України просить суд:

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , а за його дорученням - оперативному підрозділу чи слідчому, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» (код ЄДРПОУ - 20135624), яке знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Кривоноса,36, з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів митних та товаросупровідних документів, а саме митних декларацій, контрактів, інвойсів, пакувальних листів, ветеринарних сертифікатів, договорів щодо надання транспортних послуг, інших транспортних документів, грошових коштів, отриманих від реалізації товару «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом», первинної фінансово-господарської документації, записників, в яких можуть міститись будь-які записи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, комп`ютерного обладнання, яке містить вищевказані документи, а також інших знарядь кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та зазначили, що є вагомі підстави для задоволення клопотання, оскільки отримання дозволу на проведення обшуку є необхідною слідчою дією для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

До Єдиного Реєстру Досудових розслідувань від 28.10.2016 року слідчим внесені відомості, про те, що службові особи ПП «Геліос С » (код ЄДРПОУ 20135624, м. Луцьк, вул. Кривоноса,36), протягом 2015 року, в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з проведенням експортних операцій з продажу «Шкіри ВРХ», шляхом заниження реальної вартості товару, ухилились від сплати вивізного мита в сумі 826425,87 гривень, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України (а.с.3).

З повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину,рапортів, довідок щодо майнового стану, фінансових звітів, митних декларацій, протоколів допиту свідків вбачаються обставини ухилення службових осіб ПП «Геліос-С» від сплати вивізного мита, відомості про що, можуть знаходитися за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» по вулиці Кривоноса, будинок 36, що у місті Луцьку, Волинської області (а.с.5-33).

Згідно інформаційної довідки №82284898 від 14.03.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кривоноса, 36 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване на праві спільної часткової власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с.34-36).

З врахуванням зазначених обставин, слід прийти до висновку, що є всі підстави вважати, що майно зазначене в клопотанні, а саме: оригінали митних та товаросупровідних документів, а саме митні декларації, контракти, інвойси, пакувальні листи, ветеринарні сертифікати, договори щодо надання транспортних послуг, інші транспортні документи, грошові кошти, отримані від реалізації товару «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом», первинні фінансово-господарська документації, записники, комп`ютерне обладнання, яке містить вищевказані документи, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, використовувались у ході здійснення протиправних дій, та можуть знаходитися за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» по вулиці Кривоноса, у будинку 36, що у місті Луцьку, Волинської області.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому слід клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» (код ЄДРПОУ - 20135624), що у будинку №36, по вулиці Кривоноса, у місті Луцьку, Волинської області, що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів митних та товаросупровідних документів (за період 3 01 грудня 2014 року по 31 травня 2016 року), а саме митних декларацій, контрактів, інвойсів, пакувальних листів, ветеринарних сертифікатів, договорів щодо надання транспортних послуг, інших транспортних документів, грошових коштів, отриманих від реалізації товару «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом», первинної фінансово-господарської документації, записників, комп`ютерного обладнання.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1