Ухвала

від 21.03.2017 по справі 359/2297/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/2297/17

Провадження №1кс/359/511/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 42016111100000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся 21.03.2017 року до суду з указаним клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання одного із фактичних власників ТОВ «Будівельна фірма лідер» ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 .

Так, згідно клопотання, встановлено, що 30.12.2015 року ДП МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно фільтраційної станції ЦЗС» з підконтрольною комерційною структурою ТОВ «ТКСервістех» (ЄДРПОУ 33330741, м. Київ) на суму 96 657955, 2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672803, 44 грн. на користь ТОВ «ТКСервістех».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн.: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_3 .

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_5 , веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТКСервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672803, 44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. код: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ., фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 . Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

За результатами аналізу наявної інформації, ОСОБА_7 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_7 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено достатньо підстав важати що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «М`ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653).

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Водночас Так, встановлено, що організаторами так званого «конвертаційного центру» через який ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» обготівкували державні кошти є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

З метою приховування своєї протиправної діяльності вказані особи зареєстрували 37 суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в протиправній схемі на громадянку ОСОБА_7 .

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_7 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

В подальшому для здійснення протиправних фінансових операцій за допомогою реквізитів вказаних СПД, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , всупереч чинному законодавству, без відома Довірителя видали на свої ім`я нотаріально посвідчені довіреності на представництво ОСОБА_7 як директора суб`єктів господарської діяльності в банківських установах, органах влади та управління.

Встановлено, що вказані вище особи, займаються вирішенням питань, що стосуються роботи вищевказаних підприємств у контролюючих органах, здійснюють юридичне супроводження протиправної діяльності, наймають адвокатів, які захищають їх інтереси в судах, надають вказівки особам, що задіяні в діяльності КЦ, розподіляють прибутки.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у даній протиправній діяльності надають допомогу ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) згідно розподілу ролей веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Будівельна фірма лідер» (ЄДРПОУ 35579822), виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємств, що задіяні в діяльності «конвертаційного центру», формує податкову звітність.

В свою чергу, ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) надає допомогу ОСОБА_4 у веденні бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Будівельна фірма лідер» (ЄДРПОУ 35579822), здійснює платежі за вказані структури за допомогою системи «клієнт банк», надає клієнтам конвертаційного центру номери податкових декларацій.

Крім того, встановлено, що з метою організації протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_19 використовують нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , (приміщення ТОВ «Завод Ремпобуттехніка» (ЄДРПОУ 03057940) де зберігаються частина печаток та документів ТОВ «Будівельна фірма лідер» (ЄДРПОУ 35579822) та інших підприємств задіяних у протиправній фінансовій схемі. При цьому, за домашніми адресами ОСОБА_4 та ОСОБА_19 знаходиться комп`ютерна техніка з системою «кліент-банк».

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «ТКСервістех» та ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання одного із фактичних власників ТОВ «Будівельна фірма лідер» ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 .

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за місцем проживання одного із фактичних власників ТОВ «Будівельна фірма лідер» ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі і документи які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, під час проведення обшуку планується відшукати наступні речі та документи: документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «МА «Бориспіль», з ТОВ «ТКСервістех» ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн», ТОВ «М`ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653) а саме: тендерну документацію, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, пакувальних листів, виписок з банківських рахунків про оплату, бухгалтерських виписок про списання, відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, печаток, факсиміле, чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, на якій серед наявних, прихованих файлів може зберігатись інформації щодо вищевказаних документів, принтерів, факсів, багатофункціональних пристроїв, грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності, інших речей та документів які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та (або) зберігаються за місцем проживання ОСОБА_4 .

Можливість відшукання вказаних речей та документів, а також факт вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується: інформацією, яка міститься в відповідях на доручення прокурора та листах Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України № 8/3/3-996 від 02.03.2017, № 8/3/3-1013 від 10.03.2017, показами свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , зафіксованими в протоколах допитів від 01.03.2017, 01.03.2017 та 11.03.2017, а також іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомо майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

Водночас, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактичним володільцем вказаного помешкання ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання та додані матеріали, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку в житловому будинку у АДРЕСА_1 , фактичним володільцем вказаного помешкання якого є ОСОБА_4 .

За наявною у органа досудового слідства інформацією, є достатні підстави стверджувати, що в даному володінні, можуть зберігатися документи та речові докази незаконної та злочинної діяльності осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що відшукуванні документи та речі, які можуть перебувати в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_4 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, і такі речі і документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують злочинну діяльність, в тому числі і ОСОБА_4 .

З цього приводу суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, та з метою перевірки інформації, отриманої слідчо-оперативним шляхом, є необхідним проведення у вказаному житловому приміщені обшуку та надання судом у цьому зв`язку дозволу на його проведення.

Необхідність виклику в судове засідання власників нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть знаходитись документи та речі, які становлять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016111100000385 від 30.11.2016 року, слідчим у вказаному кримінальному провадженні на обшук за місцем проживання одного із фактичних власників ТОВ «Будівельна фірма лідер» ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей та документів: документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «МА «Бориспіль», з ТОВ «ТКСервістех» ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн», ТОВ «М`ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653) а саме: тендерну документацію, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, пакувальних листів, виписок з банківських рахунків про оплату, бухгалтерських виписок про списання, відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, печаток, факсиміле, чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, на якій серед наявних, прихованих файлів може зберігатись інформація щодо вищевказаних документів, принтерів, факсів, багатофункціональних пристроїв, грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності, інших речей та документів які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та (або) зберігаються за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 21.04.2017 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1