Ухвала

від 22.03.2017 по справі 755/1564/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1564/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000058 від 20.01.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук у приміщенні квартири, розташованої адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрована та проживає засновник та директор ТОВ «Дінекс 2012» (ЄДРПОУ 37310622) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш» (код ЄДРПОУ 33068343), а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв тощо.

Клопотання погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК Олімпійський із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК Олімпійський (код ЄДРПОУ 14297707), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК Олімпійський.

У свою чергу, ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), в особі генерального директора ОСОБА_7 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), в особі директора ОСОБА_8 , на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.

Надалі, 18.02.2011 директор підприємства Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676) ОСОБА_8 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186) в особі директора ОСОБА_9 , на поставку крісел на НСК Олімпійський, на загальну суму 53 170 000 грн.

Однак, поставка крісел на НСК Олімпійський від ТОВ Компанія Вайліс не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ Компанія Вайліс ОСОБА_9 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ Компанія Вайліс з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ Компанія Вайліс, не перетинав.

При цьому, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що поставка крісел виробництва фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК Олімпійський фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024) та Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) № UA-2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310) та Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) № UA-2011-0303 від 03.03.2011. У свою чергу, ТОВ Перший Фонд проектного інвестування та ТОВ А-МАР здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ Дінекс 2012 (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 ( договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ 32163147).

Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК Олімпійський здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль Przemysl 37-700 ul.Ofiar Katyna 17) автомобільним транспортом приватним перевізником ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494) на виконання договорів перевезення з ПП Велунд Крим (договір № 1-е від 14.04.2011 код ЄДРПОУ 36540576) та ТОВ НВП Укренергомаш (договір № 1-н від 25.04.2011 код ЄДРПОУ 33068343).

20.01.2017 колишньому директору підприємства Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, оглядом офіційної Інтернет сторніки Bluecube за посиланням (http://www.bluecube.gb.com/stadium/), в закладці (всі роботи) встановлено, що крісла фірми Bluecube поставлені на НСК Олімпійський та Арену Львів. Також, працівники фірми Bluecube прибували на НСК Олімпійський та Арену Львів для перевірки та установки крісел та обслуговування встановлених крісел.

Разом з цим, 10.08.2016 слідчим прокуратури міста Києва проведено огляд місця події на НСК Олімпійський та встановлено, що на стадіоні розміщені крісла фірми Bluecube.

Фактично закупівлю крісел було здійснено ТОВ Перший Фонд проектного інвестування у компанії Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг) за ціною 6,00 доларів США за одне крісло, при цьому відповідно до закладеної ціни з державного бюджету України, ціна одного крісла становило 189 доларів США. Зокрема, товариства, які купували крісла на спортивну арену та здійснювали їх поставку, жодних фінансово-господарських відносин з ДП НСК Олімпійський та їх контрагентами не мали.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування доведено, що колишній директор ТОВ Спецпостач ОСОБА_8 , який здійснював поставку та установку крісел на спортивну арену столиці ухилився від сплати податків, за березень 2011 року, в сумі 4 901 013 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 13.09.2012, підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни було занижено суму податкового зобов`язання з ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету, та відповідно не сплачено податку в бюджет за березень 2011 року в сумі 4 901 013 грн.

Установлено, що засновником (станом з 2011 року) ТОВ «Дінекс 2012» (ЄДРПОУ 37310622) є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 можуть зберігатись фінансово-господарська документація, пов`язана з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш (код ЄДРПОУ 33068343), а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, квитанції щодо сплати за договорами, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, які є знаряддями вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш" (код ЄДРПОУ 33068343), а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, які є знаряддям вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла потреба у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Одночасно з цим, відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш (код ЄДРПОУ 33068343), а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені речі зберігаються у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрована та проживає засновник та директор ТОВ «Дінекс 2012» (ЄДРПОУ 37310622) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш(код ЄДРПОУ 33068343), а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, які є знаряддям вчинення злочинів або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно провести обшук у приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Тож, слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадженнязвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За таких обставин, на думку слідчого, наявні обставини визначені ст. 234 КПК України для проведення обшуку.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі Бакланов проти Росії (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000000058 від 20.01.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук у приміщенні квартири, розташованої адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрована та проживає засновник та директор ТОВ «Дінекс 2012» (ЄДРПОУ 37310622) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з реконструкцією НСК «Олімпійський», та щодо взаємовідносин між ДП НСК «Олімпійський», ТОВ АК Інжиніринг (код ЄДРПОУ 32041006), підприємством Спецпостач Міжнародного благодійного фонду Безпека країни (код ЄДРПОУ 32082676), ТОВ Компанія Вайліс (код ЄДРПОУ 36445186), ТОВ Перший Фонд проектного інвестування (код ЄДРПОУ 33847024), Eurokommerz Overseas Groupltd (Гонконг), ТОВ А-МАР (код ЄДРПОУ 34290310), ТОВ Дінекс 2012 (код ЄДРПОУ 37310622), ТОВ Віктор 2012 (код ЄДРПОУ 37310617) та ТОВ РІП (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ Траверс - ЛТД (код ЄДРПОУ 30964494), ПП Велунд Крим (код ЄДРПОУ 36540576), ТОВ НВП Укренергомаш» (код ЄДРПОУ 33068343), а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, квитанцій щодо сплати за договорами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв тощо.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1