Ухвала

від 20.03.2017 по справі 761/8734/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8734/17

Провадження № 1-кс/761/5482/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України лейтенанта податкової міліції Буркаль В.В., внесене по кримінальному провадженню за №32013170000000044 за ознаками злочинів, передбачених за ч.1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, стосовно ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145) та ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України лейтенант податкової міліції Буркаль В.В., по кримінальному провадженню за №32013170000000044 за ознаками злочинів, передбачених за ч.1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Жупіна О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, стосовно ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145) та ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145), ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156), та ряду інших ФСПД, організували діяльність конвертаційного центру , основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145), який дав покази, що зареєстрував дане підприємство на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, він підписував ряд документів при здійсненні реєстрації даного підприємства.

Більше того, допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156), який дав покази, що зареєстрував дане підприємство на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, він підписував ряд документів при здійсненні реєстрації даного підприємства.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145) відкрито рахунок №26008001003995 в ПАТ Банк Софійський (МФО 380861),

ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156) відкрито рахунок №26004001004545 в ПАТ Банк Софійський (МФО 380861), на які можливо здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств реального сектору економіки, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України лейтенанта податкової міліції Буркаль В.В., внесене по кримінальному провадженню за №32013170000000044 за ознаками злочинів, передбачених за ч.1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, стосовно ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145) та ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Діхтенку Сергію Володимировичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, стосовно відкриття й обслуговування рахунку №26008001003995, що належить ТОВ СІРОККО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39555145),та рахунку №26004001004545, що належить ТОВ Роял-Інвест Компані (код ЄДРПОУ 39668156) за період з моменту їх відкриття по 20.03.2017р., а саме:

в—Џроздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

в—Џзаяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

в—Џкартка із зразками підписів та відбитка печатки;

в—Џдоговору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

в—Џдоговору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк ;

в—Џвідомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків №26008001003995, №26004001004545 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення Клієнт-Банк , копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

в—Џплатіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

в—Џзаявок на видачу готівкових коштів;

в—Џдокументів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Службовим особам ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ Банк Софійський (МФО 380861) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного 17 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: