Ухвала

від 21.03.2017 по справі 761/9656/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9656/17

Провадження № 1-кс/761/6088/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції Козак Л.С., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про проведення огляду приміщень гідровузла, що знаходиться у мікрорайоні Бортничі по вулиці Дяченка у Дарницькому районі, землекористувача в особі Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітан податкової міліції Козак Л.С., по кримінальному провадженню за №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернулась до суду з клопотанням про проведення огляду приміщень гідровузла, що знаходиться у мікрорайоні Бортничі по вулиці Дяченка у Дарницькому районі, землекористувача в особі Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації.

Клопотання обґрунтовується тим, що директор КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва (код ЄДРПОУ 31723240), колишня назва - КП Позняки - Інвест ) ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ Білтек (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ БМК -15 (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ Демос - Буд (код ЄДРПОУ 25594710) та шляхом фінансово - господарських взаємовідносин з названими суб'єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об'єкті Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва від 27.11.15 за № 09/105 - 669.

Крім того, службові особи КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ 39884302) у період грудня 2016 року - березня 2017 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Алавія Груп" (код ЄДРПОУ 39884302) розтратили бюджетні кошти на суму 2 611 433, 90 грн., що є особливло великим розміром, з приводу документального оформлення закупівлі філтруючого обладання Culligan, що фактчино ТОВ "Алавія Груп" (код ЄДРПОУ 39884302) не поставлялось.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ Білтек (код ЄДРПОУ 32830685), ТОВ БМК -15 (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ Демос - Буд (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ Алавія Груп (код ЄДРПОУ 39884302) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.

Крім того, службові особи ТОВ Алавія Груп (код ЄДРПОУ 39884302) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме - тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ 31723240), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.

В результаті проведеного аукціону між КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва , як замовником та ТОВ Алавія Груп , як підрядником, укладено договір за № 7/16 від 02.12.16 (ціна договору 9 974 601 грн. (дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот одна грн. 00 коп.) та додаткову угоду за № 1 від 27.12.16 до договору за № 7/16 за якою ціну договору зменшено та яка становить 9 965 765 грн.03 коп. (дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят п'ять грн. три копійки). Матеріалами кримінального провадження встановлено перерахування грошових коштів за вказаним договором КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва на рахунки ТОВ Алавія Груп .

27.12.16 ТОВ Алавія Груп (код ЄДРПОУ 39884302) надало КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ 31723240) рахунок - фактуру № СФ - 0000007 на суму 2 611 433, 90 грн. (два мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста тридцять три гривні дев'яносто копійок ) за фільтр НI FLO 6 UFP 84/Specal - FM та насос дозатор для дозування гіпохлориду Logic 130/S виробництва Culligan .

28.12.2016 листом за №101-11723/02 в. о. голови Дарницької РДА ОСОБА_6 погоджено попередню оплату за придбання фільтрів та насосів в сумі 2 611 433, 90 грн.

Фактично попередня оплата за фільтрове обладнання на суму 2 611 433, 90 грн. на рахунки ТОВ Алавія Груп від КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва відбулась 29.12.16.

Матеріалами провадження встановлено відсутність фактичної поставки фільтрового обладнання ТОВ Алавія Груп на КП Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва після сплину строку договірних зобов'язань.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду гідровузла, мікрорайон Бортничі по вулиці Дяченка у Дарницькому районі, землекористувача в особі Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: фільтруючого обладнання виробництва компанії Culligan .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів .

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченоми для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, документи долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду вказаної приміщення можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції Козак Л.С., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про проведення огляду приміщень гідровузла, що знаходиться у мікрорайоні Бортничі по вулиці Дяченка у Дарницькому районі, землекористувача в особі Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітану податкової міліції Козак Л.С. дозвіл на проведення огляду приміщень гідровузла, що знаходиться у мікрорайоні Бортничі по вулиці Дяченка у Дарницькому районі, землекористувача в особі Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації, а саме фільтруючого обладнання виробництва компанії Culligan .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали огляд повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: