Ухвала

від 21.03.2017 по справі 146/379/17

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 146/379/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2017 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області Пилипчук О.В., за участю секретаря Бойко Т.Є., начальника Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури Мазура І.А., старшого слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гонтарука І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гонтарука І.А., погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури Мазуром І.А., за матеріалами досудового розслідування № 12017020290000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року старший слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області Гонтарук І.А. в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ ПриватБанк , який розташований в м.Дніпро по вул..Набережна Перемоги, 50, з метою вилучення із володіння ПАТ КБ ПриватБанк повних анкетних даних власника рахунку 26009056116153 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону), інформації, де саме проводилося зняття грошових коштів у період часу з 20 жовтня 2016 року по теперішній час, у разі можливості, інформацію з камер відео спостереження банку, де проводилося зняття грошових коштів.

Дане клопотання мотивовано наступним.

17 січня 2017 року в ЧЧ Томашпільського ВП ГУНП у вінницькій області надійшов рапорт начальника СКР Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Шпикуляка С.І. про те, що під час розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_4 було встановлено, що 20 жовтня 2016 року між ПСП Перемога код ЄДРПОУ 02129011 та ТОВ Виробнича фірма Екокорм код ЄДРПОУ 40185689 був укладений договір купівлі-продажу 2010-16-1, згідно якого ПСП Перемога перерахувала вказаній фірмі на р/р 26009056116153 Банк Філії Київсіт ПАТ КБ ПриватБанк грошові кошти за поставлену продукцію, однак замість монокальціюфосфат на адресу ПСП Перемога було доставлено невідомий неякісний товар. Внаслідок вказаних дій ТОВ ВФ Екокорм заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 59320 грн, чим завдало ПСП Перемога матеріальної шкоди.

За даним фактом 18 січня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ зазначає, що з метою встановлення особи, яка знімала вказані грошові кошти із вказаного рахунку, необхідно отримати доступ про рух коштів, фото та відео особи, яка знімала кошти, що має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти, що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння ПАТ КБ ПриватБанк , інформації про причетних осіб, які отримали грошові кошти, дасть можливість використати в якості доказів відомості, що містяться на засобах фото та відео фіксації, що виправдовує потреб досудового розслідування втручання в банківську діяльність.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк , що розташований в м.Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ ПриватБанк , так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який фото та відео може бути знищеним, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання начальник Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури Мазур І.А., старший слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гонтарук І.А. клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Томашпільського відділення ПриватБанк в судове засідання не з'явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гонтарука І.А., погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури Мазуром І.А., за матеріалами досудового розслідування № 12017020290000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції Шпикуляку С.І., ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції Боднару А.П., о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Мазуру О.А., о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції Кабаку С.М., о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції Патрану В.М. на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ ПриватБанк , який розташований в м.Дніпро по вул..Набережна Перемоги, 50, з метою вилучення із володіння ПАТ КБ ПриватБанк повних анкетних даних власника рахунку 26009056116153 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону), інформації, де саме проводилося зняття грошових коштів у період часу з 20 жовтня 2016 року по теперішній час, у разі можливості, інформацію з камер відео спостереження банку, де проводилося зняття грошових коштів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий - вручено старшому слідчому СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гонтаруку І.А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:О. В. Пилипчук