Ухвала

від 06.03.2017 по справі 521/3561/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/3561/17

Номер провадження:1-кс/521/1219/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О. при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Учитель Г.О. розглянувши в судовому засіданні сторони обвинувачення про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.11.2016 року за № 3201616002000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку від 22.02.2017 року на пщстав1 ухвали слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.03.2017 року.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових

розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській

області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№32016160020000005 від 11.11.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків в

особливо великих poзмipax службовими особами ТОВ Велес - Агро ЛТД (ЄДРПОУ 31427962), за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розгляд клопотання проведено з викликом представника власника майна.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ Велес - Агро ЛТД , в період 01.01.2016 по 31.12.2016, шляхом здійснення незаконних фінансових,

безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит від підприємств з ознаками

фіктивності ТОВ Техноторг-Дон , ТОВ Бітотехпром , ТОВ Оферт Труп , ТОВ Бетраст , ТОВ Мигарон , ТОВ Ольвіпромторг , ТОВ Пікмаш , ТОВ Стайлекс , ТОВ Буд Фінанс Ккомпані , ТОВ Ребекс , ТОВ Торгівельник ЮА , ТОВ ХАББЛ , ТОВ Каром ЛТД , ТОВ Союз-Прайд , ТОВ Трилайнс , ТОВ Кайсан Баум , ТОВ Ентер Компаш , ТОВ Нью-Лайт , ТОВ Райдек , ТОВ ЕМКАЕС , ТОВ Брокштайн , ТОВ АНДАМАШ , ТОВ Пентаторг , ТОВ Ломшторг .

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ТОВ Фінансово-експертна служба від 11.10.2016 за №15, службові особи ТОВ Велес - Агро ЛТД в період червень - серпень 2016 року, при здійсненні фінансово - господарських операцій з ТОВ Лакатош , ТОВ Міталтех , ТОВ Пірсен Прайм , ТОВ Рессет ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 102 216,84 грн.

Згідно проведеного аналізу баз даних встановлено, що службові особи ТОВ Велес-Агро ЛТД у податковій звітності за 2016 рік відобразили придбання товарів у ТОВ Лакатош на загальну суму ПДВ 1 194 077 грн., ТОВ Міталтех на загальну суму ПДВ 1 257 846 грн, ТОВ Пірсен Прайм на загальну суму ПДВ 1 620 304 грн. та ТОВ Рессет на загальну суму ПДВ 1 150 674 грн., а саме: смуга, труба, круг, лист. Тоді як в свою чергу ТОВ Лакатош , ТОВ Рессет , ТОВ Пірсен Прайм , ТОВ Міталтех , зазначені товари не придбували та не виробляли, в податковому кредиті підприємств зазначено придбання такого товару як: посуд скляний, риба, меблі, кераміка, але подальша реалізація зазначеного товару відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено відсутність транспортних засобів для перевезення товарно-матеріальних цінностей, недостатня кількість персоналу для здійснення заявлених фінансово - господарських операцій, відсутність складських приміщень на яких можливо було збереження товарів, ТОВ Лакатош , ТОВ Міталтех , ТОВ Пірсен Прайм та ТОВ Рессет .

З вище викладеного випливає, що підтвердження походження придбаних ТОВ Велес - Агро ЛТД у ТОВ Лакатош , ТОВ Рессет , ТОВ Пірсен Прайм , ТОВ Міталтех товарів відсутнє. Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та виконують роль зустрічних транзитів, з використанням яких невстановлені досудовим слідством особи здійснюють підміну номенклатури та групи товарів скрутку .

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ Велес - Агро ЛТД здійснило ризикові фінансово-господарські операції з ТОВ Техноторг Дон , а саме у період 01.09.2016 - 30.01.2017 ТОВ Велес - Агро ЛТД відобразило по бухгалтерській звітності придбання від ТОВ Техноторг Дон товарів в номенклатурі: шини (с/г 7.60-15 10PR, 110D, TT, RIB I-1 FARM) та с/г 10.0/75-15.3 (260/75-15.3) PK-303 16 сл 134A8 Tubeless (Speedways). В свою чергу ТОВ Техноторг Дон в податковому кредиті показує придбання шини в номенклатурі (195/65R15 BEL-337 б/к ArtMotionSnow та 205/70R14 Бел-59 б/к). Вказана шина по ціновій категорії являється в тричі дешевшою від тієї, що поставляється ТОВ Техноторг Дон на ТОВ Велес - Агро ЛТД . З вищевикладеного випливає, що на ТОВ Техноторг Дон здійснюється підміна групи товарів(скрутка), фактична поставка шини не відбувалася. Дані операції проводяться лише на документах. В результаті вищезазначених фінансово господарських операцій підприємству ТОВ Велес - Агро ЛТД незаконно сформовано податкового кредиту з ПДВ на суму 1 304 417 грн.

22.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 17.07.2017 року було проведено обшук , в ході якого були вилучені речі, які визнані речовими доказами.

Зазначене майно має ознаки предмета злочину, i є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола ociб права власності на майно буде розумним та спів розмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами i документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172,173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 22.02.2017 року на підставі

ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 22.02.2017 року, а саме:

-Прозорий файл з документами з надписом рахунок оплата ;

- Прозорий файл з документами з надписом резюме прийом на роботу ;

- Прозорий файл з документами з надписом Тех. Производство ТОВ Велес Агро ЛТД ;

- Чорна папка з чорновими записами у кількості 1 шт.;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами на 340 арк.;

- Блокнот з надписом Агро - Союз синьо - жовтого кольору з чорновими записами на 164 арк.;

- Системний блок №0023273 Alpha A01 від 02.10.2009рн. у кількості 1 шт.;

- Системний блок чорного кольору з надписом logic power без серійного номеру у кількості 1 шт.;

- Використані контрактні підключення телефонного зв'язку у кількості 66 пакетів;

- Контрактні підключення телефонного зв'язку у кількості 12 пакетів;

- Лист про видання телефону для зв'язку на 1 арк.;

- Прозорий файл з документами з надписом накладні 2017 з контрагентами постачальниками ;

- Папка скорошивач синього кольору з надпислм Велес агро ЛТД Реквизиты у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом Реквизиты 1 у кількості 1шт.;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 60 арк. у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач зеленого кольору з надписом контрагенти у

кількості 1 шт.;

- Прозорий файл з надписом накази про прийняття на роботу ;

- Блокнот бежевого кольору з надписом office book з чорновими записами на 96 арк.;

- Прозорий файл з надписом документи тех паспорта на адресу м. Одеса,

вул. Миколаївська дорога, 253 ;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом контрагенти №2 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач сірого кольору з надписом реквизиты у кількості 1 шт.;

- Блокнот зеленого кольору з надписом Велес Агро ЛТД 2016 з чорновими записами на 360 арк.;

- Картонна папка з написом Справа з документами контрагентами

ТОВ Велес Агро ЛТД у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом документы по демонстрационной площадке у кількості 1шт.;

- Папка скорошивач голубого кольору з надписом СТ-1 у кількості 1 шт.;

- Картонна папка скорошивач з надписом Справа контрагентами у кількості 1 шт.;

- Системний блок чорного кольору з надписом logic power без серійного номеру у кількості 2 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №1 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №2 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №3 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №4 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №5 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №6 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом перевезення №1 у кількості 1 шт.

- Папка скорошивач оранжевого кольору з надписом перевезення №2 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач зеленого кольору з надписом перевезення №1 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом перевезення №3 у кількості 1 шт.;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом перевезення №4 у кількості 1 шт.;

- Жорсткий диск Toshiba s/n Z3DYAPYAS X13, Disk Drive DT01ACA050 у кількості 1 шт.;

- Системний блок чорного кольору з надписом Green Vision без серійного номеру у кількості 1 шт.;

- Жорсткий диск Western Digital s/n WCASU5562151 у кількості 1 шт.;

- Жорсткий диск Western Digital s/n WMC1U5211893 500GB у кількості 1 шт.;

- Жорсткий диск Toshiba s/n Y5PPVYWFS WK7 у кількості 1 шт. ;

- Жорсткий диск WD BLUE s/n WD5000AAKX 16GB у кількості 1 шт. ;

- Жорсткий диск SEAGATE S/N5VM8GP67 у кількості 1 шт. ;

- Системний блок чорного кольору з надписом logic power без серійного номеру у кількості 1 шт.;

- Прозорий файл з надписом Замовлення покупців у кількості 1 пакет;

- Блокнот червоного кольору з надписом Велес Агро ЛТД з чорновими записами у кількості 3 шт. ;

- Блокнот білого кольору з надписом Вибросепаратор з чорновими записами у кількості 1 шт. ;

- Блокнот зеленого кольору з надписом Veles-Agro з чорновими записами у кількості 1шт. ;

- Блокнот чорного кольору з візитками у кількості 1 шт.;

- Ноутбук модель Lenovo s/n PF0D8E94 у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Toshiba s/n 85ND8LZNS WK7 у кількості 1 шт.;

Вилучено у менеджера по постачанню:

-блокнот червоного кольору з надписом Ингус ОЙЛ з чорновими записами у кількості 1 шт.;

В подальшому у приміщені що позначено на схемі кабінету юридичного відділу під №3 виявлено:

- Чекова книжка для отримання готівки , рахунок №26003000058454 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки , рахунок №26001665206301 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки , рахунок №26001665206301 - 1шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран (код 30851368), рахунок №26007241421 - 1шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран (код 30851368), рахунок №26007241421 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран (код 30851368), рахунок №26007241421 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран , рахунок №26007241421 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран , рахунок №26007241421 - 1 шт;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Легран , рахунок №26007241421 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ТОВ Славута (код 30658930), рахунок №26001241461 - 7 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки №№438651 по 438675 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ПП Лава , рахунок №26009241441 - 5 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ПП Лава , рахунок №26001455010129 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки ПП Лава , рахунок №26005001400768 - 3 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок №26009001400946 - 1шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок №26001202099001 - 1шт.;

- Касова книга ТОВ Дерев'яний стиль - 1шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок № 26007054475198 - 4 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок № 26008241431 - 8 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок № 26042241431 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок №260082943 - 1 шт.;

- Чекова книжка для отримання готівки рахунок № 26005001401574 - 1 шт.;

- Касова книга ППВКФ Велес - Агро - 1 шт.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. розрахунково - платіжні відомості 2016 г. на 205 арк.;

- Том з надписом ТОВ Велес - Агро ЛТД. каса 1 квартал 2016 г., справа №7 на 156 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) январь 2016 г. на 137 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) МАЙ 2016г. на 371 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) июнь 2016г. на 313 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) февраль 01.02-15.02 2016 г. на 225 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) июль 16.07-31.07 2016 г. на 360 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) февраль 16.02.-29.02 2016 г. на 317 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход)апрель 16.04-30.04 2016г. на 248 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Счета . Покупка 01.10-15.010 октябрь 2016г. на 345 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) апрель 01.04-15.04 2016г. на 312 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Счета . Покупка 01.10-15.10 октябрь 2016г. на 345 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) июль 01.07-15.07 2016г. на 283 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход)август 01.08-15.08 2016г. на 425 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) март 01.03-15.03 2016г. на 301 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) август 16.08-30.08 2016г. на 542 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Т/Накладние (расход) 16.03-30.03 2016г. на 426 арк.

- Том з позначкою Том №1 з видатковими накладними на 60 арк.;

- Том з позначкою Том №2 з видатковими накладними на 63 арк.;

- Том з позначкою Том №3 з видатковими накладними на 93 арк.;

- Том з позначкою Том №4 з видатковими накладними на 127 арк.;

- Том з позначкою Том №5 з видатковими накладними на 169 арк.;

- Том з позначкою Том №6 з видатковими накладними на 137 арк.;

- Том з позначкою Том №7 з видатковими накладними на 180 арк.;

- Том з позначкою Том №8 з видатковими накладними на 182 арк.;

- Том з позначкою Том №9 з видатковими накладними на 188 арк.;

- Том з позначкою Том №10 з видатковими накладними на 62 арк.

- Том з позначкою Том №10 з видатковими накладними на16 арк;

- Договір поставки №250 від 07.11.2016 між ТОВ Бествест та ТОВ Лава на 1арк. в 2 прим.;

- Договір поставки №02/17 від 16.01.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ПП Лава на 1арк. В 2 прим.;

- Догорів поставки №174/16-ХР від 17.11.2016 між ТОВ Спект - Агро та ТОВ Лава на 2 арк. в 2 прим.;

- Додаток №1 до договору №174/16-ХР від 17.11.2016 на 2 арк. в 2 прим.;

- Системний блок чорного кольору з надписом LG - 1 -який опечатано печаткою слідчого та понятих та вилучено.

- Копія договору №1285 пст від 19.10.2016 між ТОВ Регіон та ТОВ Лава на 3 арк.;

- Специфікація №1 від 20.10.2016 на 1 арк;

- Договір поставки сільськогосподарської техніки №П-148/021/СГТkv від 07.12.2016 між ТОВ Український дистрибуційний центр та ТОВ Лава на 6 арк. в 2 прим.;

- Додаток до Договір поставки сільськогосподарської техніки №П-148/021/СГТkv на 1 арк.;

- Договір технічного сервісного супроводу сільськогосподарської техніки №П-148/021/ СГТkv від 07.12.2016 на 2 арк.;

- Договір купівлі №30010002 від 30.01.2017 між ТОВ Одеська аграрно - промислова компанія 30.01.2017 на 1 арк. в 2 прим.;

- Договір поставки №18/10-16 від 18.10.2016на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору оренди нежитлових приміщень від 01.09.2016 між ПАТ Південьзахіделектромережбуд та ТОВ Лава на 1 арк;

- Додаток №1 до Додаткової угоди №1 на 1 арк.;

- Акт прийома - передачі від 01.12.20116 на 1 арк.;

- Додаткова угода до договору оренди від 01.08.2016 між ПАТ Південьзахіделектромережбуд та ТОВ Лава на 1 арк. в 2 прим.;

- Додаток №1 до Додаткової угоди №1 на 1 арк.;

- Акт прийома - передачі від 01.12.20116 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2до договору оренди від 01.08.2016 між ПАТ Південьзахіделектромережбуд та ТОВ Лава на 1 арк.;

- Договір №9 на поставку продукції від 17.01.2017 між ПП Ідель та ПП Лава на 2 арк. в 2 прим.;

- Договір №5 на поставку продукції від 17.01.2017 між ПП Сварка Плюс та ПП Лава на 2 арк. в 2 прим.;

- Договір купівлі- продажу №349 від 01.08.2016 між ТОВ Югтрансстройкомплекс та ПП Лава на 2 арк. в 2 прим.;

- Договір №2016145 від 30.03.2016 між ТОВ украгроекспо та ТОВ Лава на 2 арк. в 2 прим.;

- Додаток до договору - Договір №2016145 від 30.03.2016 на 1 арк в 2 прим.;

- Invoice на 16 арк.;

- Копія контракту №2301/10100309/12 від 06.02.2017 між ТОВ Велес Агро ЛТД та ТОВ Орловський сталепрокатний завод на 5 арк.;

- Копія специфікації №0311261217 до договору №2301/10100309/12 від 06.02.2017 2 арк.;

- Копія заявки - договору про надання транспорно - експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом №10 від 31.03.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

- Копія специфікації №2 до договору №4-К/Н від 11.03.2016 на 1 арк.;

- Договір поставки №4-К/Н від 11.03.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

- Чорнові записи на 91 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору та скріплено стрічкою з печаткою та підписами понятих та вилучено;

-системний блок чорного кольору з надписом LG - 1 шт.;

- Копія Статуту ТОВ Славут на 8 арк.;

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Славута на 1 арк.;

- Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку ТОВ Славута на 2 арк.;

- Копія довідки №АА577633 ТОВ Славута на 1 арк.;

- Копія приказу №2 ТОВ Славута на 1 арк.;

- Копія про взяття на облік платника податків ТОВ Славута на 1 арк.;

- Копія облікової картки ТОВ Славута на 1 арк.;

- Картка клієнта ТОВ Славута на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Дерев'яний стиль на

1 арк.;

- Копія про взяття на облік платника податків ТОВ Дерев'яний стиль на

1 арк.;

- Копія довідки №9716 ТОВ Дерев'яний стиль на 1 арк.;

- Копія про взяття на облік платника податків ТОВ Легран на 1 арк.;

- Чорнові записи на 3 арк.;

- Видаткова накладна №3423 від 20.10.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3306 від 13.10.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3271 від 29.11.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3281 від 11.10.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №714756 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- Копія записів приходу на 87 арк.;

- Копія рахунку на оплату №310137 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №310108 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №310139 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №310138 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- Копія рахунку №26005257834 на 35 арк.;

- Копія рахунка від 31.05.2016 на 3 арк.

- Видаткова накладна №1125 від 12.12.2016 на 1арк.;

- Видаткова накладна №ЭН-0003935 від 19.12.2016 на 1арк.;

- Видаткова накладна №ОД-00002480 від 20.12.2016 на 1арк.;

- Видаткова накладна №154 від 13.12.2016 на 1арк.;

- Розшифровка нарахувань за грудень 2016 ТОВ Велес - Агро ЛТД на

2 арк.;

- Папка - скорошивач чорного кольору з видатковими накладними на

176 арк.;

- Папка - скорошивач чорного кольору з подорожніми листами на 302 арк.,

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Договори Перевозки 1- кв 20169 г. на 195 арк.;

- Том з надписом ООО Велес - Агро ЛТД. Договора. Перевозки 2-3- кв 20169 г. на 351 арк.

-системний блок чорного кольору з надписом Logil Power - 1 шт.;

-документи митного оформлення на 132 арк.;

-виявлено флеш - накопичувач білого кольору з надписом Toshiba 1GB , в якому містяться документи ТОВ Велес - Агро ЛТД. ;

-папка червоного кольору з подорожніми листами на 70 арк.,

-жорсткий диск S/N WМС 2E5504062, mdl:WD500AAKX;

- жорсткий диск S/N WCC2EEXS23D, mdl:WD500AAKX - 1 шт.;

-лист з чорновими записами на 1 арк.;

-рахунок на оплату №650/28 від 31.01.2017, №650/27 від 31.01.2017, №8 від 22.12.2016 на 3 арк.;

-податкова накладна з чорновими записами на 1 арк.;

-акт здачі - прийняття (надання послуг)№7 від 22 грудня 2016 року на 1 арк.;

-податкова накладна від 30.11.2016 №30 на 1 арк.;

-податкова накладна від 30.11.2016 №31 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №650/2 від 31.11.2017 на 1 арк.;

-акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) №310138 від 31.01.2017, №310137 від 31.01.2017, №310139 від 31.01.201 на 6 арк.;

-рахунок б/н за період січень - листопад 2016 року 36 арк.;

-акт виконаних робіт №30/10/16/1, №31/10/16, №31/10/16/3, №31/10/6-1, №30/11/16/1, №30/11/16, №30/11/16-1, №30/12/16/1, №30/12/16, №30/12/16-1 на 10 арк.;

-чорнові записи на 2 арк.;

-лист №11/10 від 11.10.2016 на 1 арк.;

-договір оренди 01/11 від 01.11.2016 на 2 арк.;

-чорновий запис на 1 арк.;

-дополнительное соглашение №4 к договору аренди №25/1 від 25.06.2015 на 1 арк.;

-дополнительное соглашение №3 к договору аренди №25/1 від 15.07.2015 на 1 арк.;

-договор аренди №25/1 від 25.06.2015 на 2 арк.;

-дополнительное соглашение №2 к договору аренди №25/1 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-дополнительное соглашение №1 к договору аренди №1/01 від 28.04.2015 на 1 арк.;

-договор №1/01 аренди не жилого помещения від 30.01.2015 на 3 арк.;

-приложение №1 к договору аренди №1/01 от 30.01.2015 на 2 арк.;

-счет від 30/12/16 ТОВ Велес Агро ЛТД чорновий запис на 1 арк.;

-договор аренди №21/11 від 21.11.2016 на 1 арк.;

-журнал блакитного кольору з надписом реєстр виданих податкових накладних виданий 01.2017 на 105 арк.;

-калькуляція питань ХМП - М 25.00.000 (типа М - 122) с 01.04.2016без підписів на 1 арк.;

-лист з чорновими записами з надписом Остатки на 01.01.2017 на 1 арк.;

-картонна папка з надписом Справа № Приложение к ж/орденду октябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года на 194 арк.;

-счета р/р №260052577834 на 20 арк.;

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський