Ухвала

від 22.03.2017 по справі 210/1184/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1184/17

Провадження № 1-кс/210/569/17

У Х В А Л А

іменем України

"22" березня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, при секретарі Драгунової Я.М., за участю заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погоджене прокурором Відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, подане у кримінальному провадженні №42016040000000660 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся заступник начальника другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні №42016040000000660 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) .

В обґрунтування заявленого клопотання заступник начальника другого слідчого відділу посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42016040000000660 від 01.08.2016 за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської міської ради в особі Департаменту благоустрою та інфраструктури та Управління державної казначейської служби України у Бабушкінському (Шевченківському районі) м. Дніпропетровськ (Дніпро) своїм становищем під час здійснення контрольних повноважень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що за незаконного сприяння службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради службові особи ТОВ Територія-Д (код 39588920) у 2016 році уклало договори на виконання: послуг з поточного ремонту зелених насаджень; послуг з утримання автошляхів міста (підмітання, видалення снігу, посипка доріг); послуг з прибирання вулиць та автошляхів на загальну суму 37 млн. грн.

За результатом виконання зазначеного обсягу робіт, посадові особи ТОВ Територія-Д , діючи узгоджено зі службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі за текстом - Департамент), внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В інформацію щодо виконання робіт та послуг, яка не відповідає дійсності щодо їх обсягу та якості надання, та стала підставою для привласнення вказаними особами бюджетних коштів на суму 7 865 561 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання вищезазначеного договору ТОВ Територія-Д уклало договори субпідряду та постачання матеріалів та товарів із рядом підприємств: ТОВ "ДНІПРОКЛІНЕР" (ЄДРПОУ 37071009), ТОВ "ТОРОНАДО-Л.Т. СЕРВІС" (ЄДРПОУ 24613316), ТОВ "СЛАВТЕХСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35806943), ТОВ ВКП "СТАНДАРТ - ЛТД" (ЄДРПОУ 13462148), ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСНА ЛТД" (ЄДРПОУ 13463960), ТОВ "КОМ+ТРАНС" (ЄДРПОУ 39583282), ТДВ "ДНІПРОКОМУНТРАНС" (ЄДРПОУ 02128158) , КП УРЕА ДМР (ЄДРПОУ 03341641), ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33275904).

Також у ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки вказаних вище підприємств у різних банківських установах, зокрема у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) .

За підприємством ТОВ "КОМ+ТРАНС" (ЄДРПОУ 39583282) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) а саме: рахунки № 26025050203642 (українська гривня), № 26026050203232 (українська гривня), № 26027050205314 (українська гривня), №26025050206661 (українська гривня), № 26028050202402 (українська гривня) , №26020050213693 (українська гривня) , №26027050201039 (українська гривня), № 26026050205188 (українська гривня) , №26001050273599 (українська гривня) , №26051050236928 (українська гривня) , №26029050203541 (українська гривня).

За ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСНА ЛТД" (ЄДРПОУ 13463960) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: рахунки № 26003050246030 (українська гривня), № 26059050230647 (українська гривня), № 26040050211501 (українська гривня), № 26104001285637 (українська гривня) , №26104001285637 (українська гривня) , №26102000824110 (українська гривня) , №26000000724583 (українська гривня) .

За ТОВ Северок99 (ЄДРПОУ 39470376) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: № 26007050254653 (українська гривня), № 26054050231061 (українська гривня ), № 26049050205972 (українська гривня).

За ТОВ "СЛАВТЕХСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35806943) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: № 26044050202033 (українська гривня), № 26008050227913 (російський рубль), № 26004050229636 (українська гривня).

За ТОВ "ТОРОНАДО-Л.Т. СЕРВІС" (ЄДРПОУ 24613316) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: № 26008050230999 (українська гривня), № 26057050227005 (українська гривня), № 26045060032399 (українська гривня), № 26050050204575 (українська гривня), № 26050050204575 (долар США), № 26004118494002 (долар США);

За КП УРЕА ДМР (ЄДРПОУ 03341641) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: № 26003050236512 (українська гривня), № 26007050232965 (українська гривня), № 26054050231102 (українська гривня), № 26049050203907 (українська гривня), № 26004120705091 (українська гривня), № 26058050225329 (українська гривня), № 26008050241438 (українська гривня) та № 26046050202600 (українська гривня);

За ТДВ "ДНІПРОКОМУНТРАНС" (ЄДРПОУ 02128158) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: рахунки № 26008000441200 (українська гривня), № 26006000833467 (українська гривня), № 26005000589262 (українська гривня), № 26002000511158 (українська гривня) , №26003000556413 (українська гривня) , №26106000470805 (українська гривня) , №26007000572705 (українська гривня);

За ТОВ Територія-Д (ЄДРПОУ 39588920) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: рахунки № 26008050009540 (українська гривня), № 26040050000949 (українська гривня);

За ТОВ "ДНІПРОКЛІНЕР" (ЄДРПОУ 37071009) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) , а саме: рахунки № 26002000871627 (українська гривня), № 26008057000810 (євро), № 26002057001729 (українська гривня), № 26051050002765 (українська гривня), № 26006057002166 (долар США).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по зазначеним вище банківським рахункам ТОВ "КОМ+ТРАНС" (ЄДРПОУ 39583282) та ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСНА ЛТД" (ЄДРПОУ 13463960), ТОВ Северок99 (ЄДРПОУ 39470376), ТОВ "СЛАВТЕХСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35806943), ТОВ "ТОРОНАДО-Л.Т. СЕРВІС" (ЄДРПОУ 24613316), КП УРЕА ДМР (ЄДРПОУ 03341641), ТДВ "ДНІПРОКОМУНТРАНС" (ЄДРПОУ 02128158), ТОВ Територія-Д (ЄДРПОУ 39588920), ТОВ "ДНІПРОКЛІНЕР" (ЄДРПОУ 37071009) відкритим (та тим, що раніше були відкриті) у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299).

Заступник начальника другого слідчого відділу клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку заступника начальника другого слідчого відділу , дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Згідно з ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, заступником начальника слідчого відділу не доведено, з якою метою необхідні документи, які містяться у по зазначеним вище банківським рахункам рахункам ТОВ "КОМ+ТРАНС" (ЄДРПОУ 39583282) та ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСНА ЛТД" (ЄДРПОУ 13463960), ТОВ Северок99 (ЄДРПОУ 39470376), ТОВ "СЛАВТЕХСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35806943), ТОВ "ТОРОНАДО-Л.Т. СЕРВІС" (ЄДРПОУ 24613316), КП УРЕА ДМР (ЄДРПОУ 03341641), ТДВ "ДНІПРОКОМУНТРАНС" (ЄДРПОУ 02128158), ТОВ Територія-Д (ЄДРПОУ 39588920), ТОВ "ДНІПРОКЛІНЕР" (ЄДРПОУ 37071009) у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) та яке доказове значення мають у кримінальному провадженні №42016040000000660 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Крім того, до клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, не надано підтверджуючих документів щодо фактичного місцезнаходження банківської установи - ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50 .

З огляду на зазначене слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299)- відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. В. Ступак