Ухвала

від 13.03.2017 по справі 201/3732/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3732/17

провадження № 1-кс/201/2678/2017

УХВАЛА

13 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1Л, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000765 від 31.08.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено ряд підприємств, які здійснюють реалізацію товарів,що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів.

Так встановлено, що підприємство ТОВ "Діапс" (ЄДРПОУ 39516991), яке перебуває на податковому обліку у ДПI у Бабушкiнському р-нi м. Днiпропетровська, отримало ліцензії ГУ ДФС у Дніпропетровській області реєстраційний номер 6040111868337, 6040111868338 від 22.02.2016 р. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Посадові особи ТОВ "Діапс" (ЄДРПОУ 39516991), у період 2016 року, здійснено закупівлю у значних розмірах підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів різних найменувань у ТОВ Тедіс Україна (ЄДРПОУ 30622532) на загальну суму 18 181 691 грн.

Однак, операції з реалізації тютюнових виробів у повному обсязі у декларації з акцизного податку вищевказаного СГД не відображались, акцизний податок у повному обсязі не сплачувався, що вказує на проведення фінансових операцій, спрямованих на відмивання (легалізації) отриманих доходів.

15.02.2017 за місцезнаходженням ТОВ Рітан (ЄДРПОУ 40435848, колишня назва - ТОВ Новес ) та ТОВ Діапс (ЄДРПОУ 39516991) слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук, за результатами проведення якого відшукано та вилучено ряд документів, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб зазначених підприємств.

Крім того, у ході досудового розслідування за результатами аналізу вилучених у ході обшуку документів та наявних баз даних встановлено, що з метою реалізації зазначених підакцизних товарів та ухилення від сплати податків залучались наступні суб'єкти господарської діяльності, які контролюються фактично однією групою осіб: ППФ "Промар" (код 20305629), ТОВ "Діапс" (код 39516991), ТОВ "Беліз груп" (код 40391738), ТОВ "Мадоф інвест" (код 40391832), ТОП "Тобакко-шоп" (код 40206626), ТОВ "Продукт торг маркет" (код 40268309), ТОВ "Трейд торг" (код 40268356), ТОВ "ОСОБА_1 маркет" (код 40268639), ТОВ "Рітейл-продукт" (код 40282187), ТОВ "Сітл свіфт" (код 40311668), ТОВ "Аккорд трейд" (код 40311846), ТОВ "Приватстройінвест" (код 39516881), ТОВ "Грандсіті-інвест" (код 39519788), ТОВ "Укр-торг-продукт" (код 39601987), ТОВ "Бонд-інвест" (код 39605604), ГО "Захист підприємців та бізнесу України" (код 39705213), ГО "Закон та порядність" (код 39952529), ТОВ "Капітал строй груп" (код 39989852), ТОВ "Інвест капітал груп" (код 40216549), ТОВ "Грантсіті-інвест" (код40217977), ТОВ "Капітал корпорейшн" (код 40341865), ТОВ "Бріз медіум" (код 40495032), ТОВ "Мегара фінанс" (код 40536766), ТОВ "Даласк груп" (код 40536801), ТОВ "Клеон" (код 40537234), ТОВ "Тегея торг" (код 40564996), ТОВ "Фірс сіті" (код 40569617), ТОВ "Інвест праймс" (код 40570114), ТОВ "Таймс білдінг" (код 40590057), ТОВ "Альфа-корд" (код 40597822), ТОВ "Лантком" (код 40597911), ТОВ "Юнайтед систем" (код 40664694), ТОВ "Глобал майл" (код 40722897), ТОВ "Міллс" (код 40758567), ТОВ "Алькантара груп" (код 40802186), ПП "Технософт" (код 30745923), ОСОБА_3 Васильович (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ТОВ "Фреймм" (38101369), ТОВ "Табак маркет" (41093039), ТОВ "Флорінг торг" (40758567), ТОВ "Вентас плюс" (40328844), ТОВ "Еспаер лтд" (39630379), ТОВ "Фін форд груп" (39733539).

Також у ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки вказаних вище підприємств у різних банківських установах, зокрема у ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

За підприємством ТОВ "Продукт торг маркет" (код 40268309) рахуються відкриті рахунки в ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), а саме:

рахунок № 26 008 009 913 860 (українська гривня).

За ТОВ "Діапс" (код 39516991) рахуються відкриті рахунки в ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), а саме:

рахунок № 26 004 009 913 756 (українська гривня).

За ТОВ "Укр-торг-продукт" (код 39601987) рахуються відкриті рахунки в ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), а саме:

рахунок № 26 002 009 913 640 (українська гривня).

За ТОВ "Аккорд трейд" (код 40311846) рахуються відкриті рахунки в ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), а саме:

рахунок № 26 003 009 913 702 (українська гривня).

За ТОВ "Даласк груп" (код 40536801) рахуються відкриті рахунки в ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310), а саме:

рахунок № 26 000 009 913 879 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по зазначеним вище банківським рахункам вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, відкритим (та тим, що раніше були відкриті) у ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), оскільки така інформація необхідна для проведення судових економічних та судових бухгалтерських експертиз.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000765, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ Ідея Банк (МФО 336310), за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, з можливістю отримання оригіналів (або належним чином завірених їх копій), по банківським рахункам:

- ТОВ "Продукт торг маркет" (код 40268309), рахунок № 26 008 009 913 860 (українська гривня);

- ТОВ "Діапс" (код 39516991), рахунок № 26 004 009 913 756 (українська гривня);

- ТОВ "Укр-торг-продукт" (код 39601987), рахунок № 26 002 009 913 640 (українська гривня);

- ТОВ "Аккорд трейд" (код 40311846), рахунок № 26 003 009 913 702 (українська гривня);

- ТОВ "Даласк груп" (код 40536801), рахунок № 26 000 009 913 879 (українська гривня), а саме до наступної інформації:

документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства - на паперових носіях;

інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2015 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню 42016040000000765, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова