Ухвала

від 27.02.2017 по справі 201/3106/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/3106/17

Провадження 1-кс/201/2307/2017

У Х В А Л А

27 лютого 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого - слідчого судді Антонюка О.А.

з секретарем - Джамаловою С.Г.

за участю:

прокурора - Самоткана В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000001052 від 01.12.2016, слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016040000001052 від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС своїм службовим становищем.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ Трест Дніпробуд у період 2015 року незаконно, у супереч вимогам діючого законодавства, з метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів, у тому числі митних, здійснили відчуження належної вказаному підприємству частину техніки для будівництва та утримання автошляхів на користь ТОВ Сила старту , без відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим ухилившись від сплати податку на додану вартість, що підлягала перерахуванню до державного бюджету, на суму 5,2 млн. грн.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказане стало можливим через умисні дії службових осіб правоохоронного драгуна, а саме Дніпропетровської митниці ДФС, які у супереч вимогам діючого законодавства, умисно, не здійснили контрольно-перевірочні заходи, у зв'язку із чим ПАТ Трест Дніпробуд при реалізації ТОВ Сила старту будівельної техніки, не сплатило суму податків на додану вартість до державного бюджету у розмірі 5,2 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що належна ПАТ Трест Дніпробуд на даний час знаходиться на території за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район с. Горянівське, вул. Щорса, 60, кадастровий номер земельної ділянки: 1221488000:07:091:0025, 1221488000:04:001:0013.

Так, у ході проведення досудового розслідування з метою відшукання та вилучення спеціальної, будівельної, сільськогосподарської та іншої автотранспортної техніки, належної ПАТ Трест Дніпробуд , документів на право власності та реєстрації виявленої техніки, з метою накладення на неї арешту для подальшого забезпечення відшкодування завданих збитків, 23.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.02.2017 проведено обшук за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район с. Горянівське, вул. Щорса, 60, кадастровий номер земельної ділянки: 1221488000:07:091:0025, 1221488000:04:001:0013, у ході проведення якого була виявлена та описана вище зазначена техніка.

Оскільки вилучити у ході проведення обшуку спеціальну техніку, належні ПАТ Трест Дніпробуд не надалось можливим, її залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_3

Також, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладені на виявлену техніку арешту з метою запобігання її втраті та відшкодування завданих протиправними діями збитків

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

-Автомобіль паливозаправник марки МАЗ 5337, державний номер НОМЕР_1, VIN №XTM533799N0017027, 1992 року виготовлення.

-Автомобіль сідловий тягач марки Mercedes Benz Axor 1840 LS, державний номер НОМЕР_2, VIN №WDF9440321 В954988, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль сідловий тягач марки Mercedes Benz Axor 1835 LS, державний номер НОМЕР_3, VIN №WDF9440321B954979, 2006 року виготовлення;

-Напівпричіп - самоскид марки Berger N31, державний номер НОМЕР_4, VIN №SZ9N31SK06JGR1208, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль спеціальний вантажний марки КрАЗ 65101 КДМ-333, державний номер НОМЕР_5, VINY89DM333059H17010, 2005 року виготовлення;

-Напівпричіп - самоскид марки Berger N31, державний номер НОМЕР_6, VIN №SZ9N31SK06JGR1207, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль бортовий марки ГАЗ 33023-212, державний номер АЕ 5238 AH, VIN №Х9633023052038012, 2005 року виготовлення;

-Напівпричіп - самоскид марки Berger N31, державний номер НОМЕР_7, VIN №SZ9N31SK06DGR1167, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль сідловий тягач марки Mercedes Benz Axor 1835 LS, державний номер НОМЕР_8, VIN №WDF9440321B955390, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль вантажно - пасажирський марки УАЗ 374194, державний номер НОМЕР_9, VIN №ХТТ37419480420908, 2007 року виготовлення;

-Автомобіль фургон марки ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_10, VIN №ХТН330210Т1568483, 1996 року виготовлення;

-Автомобіль спеціальний марки ТАТРА 815, державний номер НОМЕР_11 VIN №TMT815000G0042615, 1986 року виготовлення;

-Автомобіль паливо цистерна марки МАЗ 5334, державний номер НОМЕР_12 VIN №XTM533400D0044941, 1983 року виготовлення;

-Напівпричіп - самоскид марки KAESSBUFIRER SKB 10-24L, державний номер НОМЕР_13, VIN №WKK48100003411030, 1986 року виготовлення;

-Автомобіль легковий DAEWOO NUBIRA, державний номерний знак НОМЕР_14, VIN №KLAJF356EWK210492, 1998 року виготовлення;

-Автомобіль легковий - універсал марки ВАЗ 21043, державний номер НОМЕР_15, VIN №ХТК21043060082575, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль вантажно - пасажирський марки УАЗ 330994, державний номер НОМЕР_16, VIN №ХТТ37410070228718, 2007 року виготовлення;

-Напівпричіп - платформа марки ВАРЗ 2230, державний номер АЕ 7079 XT, VIN №Y8932120070A98184, 2007 року виготовлення;

-Легковий марки Chevrolet Aveo, державний номер НОМЕР_17, VIN №KL1SA69YE7B 147807, 2007 року виготовлення;

-Легковий марки Chevrolet Niva, державний номер НОМЕР_18, VIN №X9L21230060147772, 2006 року виготовлення;

-Легковий марки Chevrolet Niva, державний номер НОМЕР_19, VIN №X9L21230060109703, 2006 року виготовлення;

-Автомобільний кран марки BUMAR, державний номер НОМЕР_20, VIN №8707000157, 1987 року виготовлення;

-Легковий марки Chevrolet Aveo, державний номер АЕ 2100 CH, VIN №KL1SA69YE8B166932, 2008 року виготовлення;

-Автомобільний кран марки Zoomlion, державний номер АЕ 5761 CP, VIN №L5E5H4D3X8A002294, 2008 року виготовлення;

-Легковий марки Toyota Land Cruiser, державний номер НОМЕР_21, VIN №JTEHT05J402097778, 2006 року виготовлення;

-Автомобіль бортовий марки ГАЗ 330202, державний номер НОМЕР_22, VIN №Х9633023062109178, 2006 року виготовлення;

-Легковий марки ВАЗ 2107, державний номер АЕ 9304 AT, VIN №ХТА21070062327965;

-Легковий марки ВАЗ 21214, державний номер АЕ 0911 KM, VIN №ХТА21214081878215;

-Легковий марки ВАЗ 21214, державний номер НОМЕР_23, VIN №ХТА21214081878215, 2007 року виготовлення

-Гусеничний екскаватор New Holland SK-330 5E ідентифікаційний номер LC0906729; номер двигуна НОМЕР_24;

-Навантажувач фронтальний XZ-657 ідентифікаційний номер НОМЕР_25, номер двигуна НОМЕР_26;

-Навантажувач фронтальний XZ-657 ідентифікаційний номер НОМЕР_27, номер двигуна НОМЕР_28;

-Екскаватор гусеничний New Holland e 305b ідентифікаційний номер ZEF131MNN8LA08179;

-Екскаватор гусеничний New Holland e 305b ідентифікаційний номер ZEF131MNN8LA08648;

-Бульдозер DRESSTA ідентифікаційний номер 4900001P052667, номер двигуна НОМЕР_29

-Навантажувач фронтальний ZL50E ідентифікаційний номер 060308211, номер двигуна НОМЕР_30, заводський № 8211

-Навантажувач фронтальний XZ-667 ідентифікаційний номер НОМЕР_31, номер двигуна НОМЕР_32

Причеп червоного кольору MB-102.

Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк