Ухвала

від 22.03.2017 по справі 201/4261/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4261/17

Провадження № 1-кс/201/2925/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040000000007 від 09.03.2017 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2017 року невстановлені особи, діючи за пособництвом ОСОБА_3, здійснили придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ Ланвин (код 41012604) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомила про реєстрацію підприємств за винагороду та непричетність до здійснення господарської діяльності на наступним підприємствам: ТОВ Ланвин (код 41012604).

Наступними заходами встановлено, що державна реєстрація ТОВ Ланвин (код 41012604) здійснювалась Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

На даний час у ході досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб відповідальних за проведення державної реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Ланвин (код 41012604) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи даного підприємства, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Оригінали реєстраційних документів ТОВ Ланвин (код 41012604) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи неможливо, а також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п. 7 п.п. 4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів а не їх копій.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали реєстраційних документів неможливо встановити причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства та провести почеркознавчі та інші експертні дослідження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Лікон Лоджистік (код 36641744) та ТОВ Завод Радіоприлад (код 39360963) та надати можливість їх вилучити у відділу державної реєстрації Кам'янської міської ради.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32017040000000007, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Ланвин (код 41012604) та надати можливість їх вилучити у відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32017040000000007, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк